西安飞机国际航空制造股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

股简化:西飞国际 股编码:000768 公报编号:2011-067

西安用刨刨平国际航线创造股股有限公司

探索面貌第五届董事会概要的警卫官公报

公司的买到围攻和董事会都干杯、正确、整体的,无虚伪记载、给错误的劝告性的提到或值得注意的忽略。。 

公司第五届董事会概要的警卫官告发余 年10月7日收回全挂在脸上告发,于二 一一年的次octanol 辛醇第十二在西安市阎良区西飞饭店第五警卫官室现场聚集。十六名董事应列席董事会。,十三位董事的列席人数。

王光亚头部月动差去了。,在著述业中,唐朝武装代表团成员董事厕足其间钢铁;

导演盛强是商业企业,全挂在脸上付托董事梁超君列席并行使日;

孤独董事王凯元月动差。,全挂在脸上付托孤独董事冯根付和E。

警卫官告发、聚集顺序契合公司条例。、公司条例和董事会控制、规章的正规军。

警卫官由唐军头部掌管。。

经过开票,开始在下列的后果:

一、投票唐骏为公司第五届董事会主席,任期三年,亲密的弯垂下来的董事会任期呼气。

同意:16张票,反:0票,弃权:0票。

二、制定董事会围攻和投票围攻

(1)董事会战术授予

头部代表:唐军

代表:孤独董事:杨集、启元王

内部董事:富宝馨

董事:唐军、宋水云、蒋建军、何胜强、梁超军、杨毅辉

(二)董事会前进授予

头部代表:强力

代表:孤独董事:强力、杨集、王伟雄、冯根福、张武

董 事:唐军、宋水云、罗阳、王广亚

(三)董事会担保和评价授予

头部代表:张武

代表:孤独董事:张武、冯根福、王伟雄

内部董事:富宝馨、周凯

(四)董事会审计授予

头部代表:王伟雄

代表:孤独董事:王伟雄、强力、冯根福

董 事:宋水云、杨毅辉

同意:16张票,反:0票,弃权:0票。

三、战场唐骏总统前进,制定蒋建军为公司的给予帮忙干才,期三年,亲密的弯垂下来的董事会任期呼气。

同意:16张票,反:0票,弃权:0票。

四、战场唐骏总统前进,制定Pan Yan为公司联系事务代表,期三年,亲密的弯垂下来的董事会任期呼气。

同意:16张票,反:0票,弃权:0票。

五、战场给予帮忙干才蒋建军前进,制定刚少华、郝柏村金昌、韩一楚、张延魁、许春林、常畅、徐扬是该公司的副给予帮忙干才。,期三年,亲密的弯垂下来的董事会任期呼气。

同意:16张票,反:0票,弃权:0票。

六、经过《顾虑矫正公司<控制>的清单》

公司条例的校正列举如下:

(1)校正首先截第六感觉十四岁段

原文:董事会由十六名董事结合。。,内幕的:八名内部董事(包含六名孤独董事),到达主席,副董事长一人。

矫正:董事会由十六名董事结合。。,内幕的:八名内部董事(包含六名孤独董事),到达主席。

(二)矫正第六感觉十七

原文:董事、副董事长董事会由董事会投票发生。

矫正:董事会由董事会以少数投票发生。。

(三)第七十校正案

原文:公司副董事长助手董事长。,董事长不克不及公务或许不克不及公务。,副主席公务;副董事长不克不及公务或许不克不及公务。,由半品脱超越董事协同给予帮忙董事。

矫正:董事长不克不及公务或许不克不及公务。,由半品脱超越董事协同给予帮忙董事。

(四)对第六感觉十五私人的组成的橄榄球队条(八)的校正

原文:(八)决定单一和约市总额或陆续一打的月内同类的标的市总额占公司比来一期经审计净资产值百分之零点五超越、少于百分之五宗互插市。

矫正:(八)决定单一和约市总额或陆续一打的月内同类的标的市总额高于300万元且上面的公司比来一期经审计净资产值百分之五的关系市事项。

同意:16张票,反:0票,弃权:0票。

该法案仍需做给月的第四日名权使合作。。

七、经过法案持续运用把正式送入精神病院未运用的资产来追加的资产。

同意持续应用权弃置不顾的募集资产8亿元追加的在移动中资产,最后期限为六月。。。。,使合作大会容忍之日起计算。

同意:16张票,反:0票,弃权:0票。

该法案仍需做给月的第四日名权使合作。。

(同日益地顾虑持续运用把正式送入精神病院弃置不顾的公报)

金的公报

八、经过顾虑聚集月的第四日届权使合作大会的清单

决定聚集公司月的第四日届权使合作大会。

(见月的第四日次权警卫官聚集当天的告发)

同意:16张票,反:0票,弃权:0票。

董事会的董事对沪指的董事长、孤独董事保障安全的和医生及董事会书桌郝战富医生供职次所做出的奉献表现真诚的谢意!

备查提出推荐:

一、董事会第五届警卫官概要的警卫官;

二、孤独董事的看法。

附件:一、上品行政机关人员基本养护

二、联系事务代表的基本养护

西安用刨刨平国际航线创造股股有限公司

董 事 会

10月14日,两

附件一

上品行政机关人员基本养护

一、给予帮忙干才蒋建军的基本养护:

蒋建军,男,生于1955年5月,汉族,中共党员,1972年12月厕足其间任务,西北产业综合性大学行政机关工程探索生,综合性大学本科学历,探索级上品工程师。弯垂下来的国际给予帮忙干才;西飞戒指的党委副店员。他的任务简历列举如下:

1972.12同盟戒指公司 权制造者、技师;

1992.08同盟戒指公司 特设重要官职技术室头部;

1994.06同盟戒指公司 主任工程师重要官职助手主任工程师;

1997.02同盟戒指公司 特设重要官职头部;

1997.10同盟戒指公司 副主任工程师;

2002.12同盟戒指公司 技术向心性给予帮忙副头部、公司定约受雇给予帮忙干才;

2005.08同盟戒指公司 给予帮忙干才助手和技术向心性头部;

2006.09同盟戒指公司 用刨刨平创造业副总统兼给予帮忙副总统;

2007.01同盟戒指公司 用刨刨平创造胸罩的校长和干才助手;

2008.01 西飞国际 副给予帮忙干才;

2008.07 西飞国际 给予帮忙干才;

2010.10 西飞戒指公司 党委副店员;

西飞国际 给予帮忙干才。

故障持股公司股;无证监会、联系市所的处分和宁静关系部门的处分,无违背法度的行动。;本条第第七十九点钟条不在任何的养护。。

二、对少华副给予帮忙干才给予帮忙干才:

刚绍华,男,生于1961年12月,汉族,中共党员,1978年10月厕足其间任务,刊授学校陌生财务状况专业卒业,综合性大学本科学历,上品财务状况师。他的任务简历列举如下:

1978.10同盟戒指公司 数纸机站制造者;

1981.08同盟戒指公司 工学院先生;

1984.08同盟戒指公司 总调整重要官职的调整员;

1993.02同盟戒指公司 非金属总厂车间头部,科长;

1996.01同盟戒指公司 产量部副头部,处长;

2001.05同盟戒指公司 产量和产量部次官;

2003.02同盟戒指公司 产量、产量牧师;

2005.04同盟戒指公司 用刨刨平创造支流副干才和给予帮忙干才;

2005.07同盟戒指公司 给予帮忙干才助手兼产量和创造部牧师;

2005.09同盟戒指公司 副总统;

2008.01 西飞国际 副给予帮忙干才。

持股公司股8,800股;无证监会、联系市所的处分和宁静关系部门的处分,无违背法度的行动。;本条第第七十九点钟条不在任何的养护。。

三、副给予帮忙干才郝柏村金昌基本养护:

郝柏村金昌,男,生于1960年7月,汉族,中共党员,1984年7月厕足其间任务,对西北产业综合性大学航空工程探索生,硕士探索生学历,探索级上品工程师。他的任务简历列举如下:

1984.07 西飞戒指公司 26厂的手产业工人、术语室副头部、防范头部、技术副厂长、产量副厂长;

1996.04 西飞戒指公司 24厂厂长;

2000.02 西安银飞机股有限公司 产量部次官;

2000.12 西飞国际 给予帮忙干才助手;

2001.04 西飞国际 副给予帮忙干才。

持股公司股22,000股;无证监会、联系市所的处分和宁静关系部门的处分,无违背法度的行动。;本条第第七十九点钟条不在任何的养护。。

四、副总统韩一楚的基本养护:

韩一楚,男,生于1963年9月,汉族,中共党员,1986年7月厕足其间任务,西北产业综合性大学用刨刨平创造探索生,硕士探索生学历,探索级上品工程师。他的任务简历列举如下:

1986.07同盟戒指公司 技师;

1994.06同盟戒指公司 术语艺廊军用用刨刨平室头部;

1996.04同盟戒指公司 术语美术重要官职副头部;

1998.10同盟戒指公司 主任工程师重要官职助手主任工程师;

2001.11同盟戒指公司 主任工程师重要官职头部;

2002.07同盟戒指公司 用刨刨平定约受雇行政机关重要官职头部;

2004.07同盟戒指公司 定约受雇给予帮忙干才;

2005.04同盟戒指公司 定约受雇给予帮忙干才兼国际合作部次官;

2006.09同盟戒指公司 国际部定约受雇给予帮忙干才和给予帮忙干才;

2008.01 西飞国际 副给予帮忙干才。

持股公司股11,000股;无证监会、联系市所的处分和宁静关系部门的处分,无违背法度的行动。;本条第第七十九点钟条不在任何的养护。。

五、副总统张艳奎的基本养护:

张延魁,男,生于1964年8月,汉族,中共党员,1981年9月厕足其间任务,郑州航空产业学院财政计算工作职业卒业,综合性大学本科学历,上品会计工作人员。他的任务简历列举如下:

1981.09同盟戒指公司 会计工作部会计工作;

1992.01同盟戒指公司 财会处本钱室副头部、头部;

1995.08同盟戒指公司 财政计算工作司副司长;

1999.07 西飞国际 总会计部门牧师;

2006.09同盟戒指公司 总会计部门给予帮忙干才;

2008.01 西飞国际 副给予帮忙干才。

故障持股公司股;无证监会、联系市所的处分和宁静关系部门的处分,无违背法度的行动。;本条第第七十九点钟条不在任何的养护。。

六、副总统徐春琳的基本养护:

许春林,男,生于1962年11月,汉族,中共党员,1984年7月厕足其间任务,现在称Beijing航空航天综合性大学产业对外交通探索生,硕士探索生,探索级上品工程师。他的任务简历列举如下:

1984.07 西飞戒指公司 冲压术语、组长;

1990.09 西飞戒指公司 术语技师;

1991.05 西飞戒指公司 冲压技术部副科长;

1992.12 西飞戒指公司 新机具重要官职副头部;

1994.06 西飞戒指公司 主任工程师重要官职助手主任工程师;

1994.09 西飞戒指公司 国际合作重要官职头部;1996.05 西飞戒指公司 副主任工程师和产业工程前进

重要官职头部;

1997.05 西飞戒指公司 副主任工程师;

1999.02 西飞戒指公司 上海办公室给予帮忙干才;

2001.02 西飞戒指公司 副主任工程师;

2001.04 西飞国际 副给予帮忙干才;

2008.01 西飞国际 给予帮忙干才助手;

2008.10 西飞国际 副给予帮忙干才。

持股公司股21,780股;无证监会、联系市所的处分和宁静关系部门的处分,无违背法度的行动。;本条第第七十九点钟条不在任何的养护。。

七、副给予帮忙干才通常是畅通无阻的。

常畅,男,生于1971年9月,汉族,中共党员,1995年7月厕足其间任务,西北产业综合性大学用刨刨平创造探索生,综合性大学本科学历,上品工程师。他的任务简历列举如下:

1995.07 西飞戒指公司 15厂的手产业工人、术语室副头部、头部;

2001.09 西飞戒指公司 15厂子技术副总监;

2006.06 西飞戒指公司 15厂厂长;

2008.07 西飞国际 总钣金厂党委店员、副厂长;

2009.04 西飞国际 给予帮忙干才助手;

2009.12 西飞国际 副给予帮忙干才、党委副店员、纪委店员;

2010.07 西飞戒指公司 党委副店员、纪委店员;

西飞国际 副给予帮忙干才、党委副店员、纪委店员。

故障持股公司股;无证监会、联系市所的处分和宁静关系部门的处分,无违背法度的行动。;本条第第七十九点钟条不在任何的养护。。

八、副给予帮忙干才徐扬的基本养护

塞里,男,生于1971年10月,汉族,中共党员,1992年7月厕足其间任务,现在称Beijing航空航天综合性大学国际交通探索生,硕士探索生学历,上品财务状况师。他的任务简历列举如下:

1992.07 西飞戒指公司 38厂学徒车床;

1993.07 西飞戒指进出口股有限公司 外贸行政机关处交通员;

1994.03 西飞戒指进出口股有限公司 一处交通员;

2000.03 西飞戒指进出口股有限公司 助手导演;

2003.03 西飞戒指进出口股有限公司 一副头部;

2004.12 西飞戒指进出口股有限公司 副给予帮忙干才;

2005.06 西飞戒指进出口股有限公司 代给予帮忙干才;

2006.08 西飞戒指进出口股有限公司 给予帮忙干才;

2009.04 西飞国际 给予帮忙干才助手;

2009.12 西飞国际 副给予帮忙干才。

故障持股公司股;无证监会、联系市所的处分和宁静关系部门的处分,无违背法度的行动。;本条第第七十九点钟条不在任何的养护。。

附件二

联系事务代表的基本养护

潘燕,女,生于1970年2月,汉族,中共党员,1988年10月厕足其间任务,中共中央党校刊授学校卒业生,综合性大学本科学历,财务状况师。他的任务简历列举如下:

1988.10 中医院 护士;

1994.01 中医院 团总支店员;

1996.03 西飞戒指公司 重要官职书桌、书桌组副书桌长;

1997.06 西飞国际 联系部次官;

1999.07 西飞国际 联系重要官职副头部;

2003.08 西飞国际 联系事务代表。

故障持股公司股;无证监会、联系市所的处分和宁静关系部门的处分,无违背法度的行动。。

股简化:西飞国际 股编码:000768 公报编号:2011-068

西安用刨刨平国际航线创造股股有限公司

颁布颁发极度的委员会第五届警卫官概要的警卫官

公司每私人的围攻和中西部及东部各州的县议会干杯证词、正确、整体的,无虚伪记载、给错误的劝告性的提到或值得注意的忽略。。

西安用刨刨平国际航线创造股股有限公司FIF 年10月7日收回全挂在脸上告发,于二 一一年的次octanol 辛醇第十二在西安市阎良区西飞饭店第五警卫官室现场聚集,三名监事应上中西部及东部各州的县议会。,三的监事。

警卫官告发、如公司条例聚集、公司条例和董事会控制、规章的正规军。

警卫官由掌管的烦乱空气掌管。。经过开票,开始在下列的后果:

一、投票烦乱的主席是第五授予主席。,任期三年,直至弯垂下来的中西部及东部各州的县议会任期呼气。

同意:3票,反:0票,弃权:0票

二、在持续运用的弃置不顾资产把正式送入精神病院追加的FLO的评论

中西部及东部各州的县议会以为公司应用弃置不顾募集资产8亿元权用于追加的在移动中资产,契合深圳联系市所《底板股票上市的公司度量衡标准运作标点》顾虑弃置不顾募集资产权用于追加的在移动中资产的必要量和公司《募集资产行政机关办法》的正规军,中小企业的权利不受伤害。;其决策顺序契合关系法度。、法规的正规军。

同意:3票,反:0票,弃权:0票

西安用刨刨平国际航线创造股股有限公司

监 事 会

二 10月14日

股简化:西飞国际 股编码:000768 公报编号:2011-069

西安用刨刨平国际航线创造股股有限公司

顾虑董事长邮件为董事会书桌的公报

公司的买到围攻和董事会都干杯、正确、整体的,无虚伪记载、给错误的劝告性的提到或值得注意的忽略。。 

公司原董事会任期呼气。,弯垂下来的董事会书桌还没有制定。。战场在股市场上市的联系市所的正规军,在董事会书桌空位次,主席唐骏医生代表董事会书桌债务,直到董事会正式制定B的书桌为止。。

联系说某种语言的:029-86846539,029-86846976

传 真:029-86846031

通讯地址:西安市阎良区西大街A号

邮 编:710089

信箱: xaic768@163.com

西安用刨刨平国际航线创造股股有限公司

董 事 会

10月14日,两

股简化:西飞国际 股编码:000768 公报编号:2011-070

西安用刨刨平国际航线创造股股有限公司

在持续运用的弃置不顾资产把正式送入精神病院追加的在移动中公报

公司的买到围攻和董事会都干杯、正确、整体的,无虚伪记载、给错误的劝告性的提到或值得注意的忽略。。

2011年4月14日公司2011年度概要的权使合作大会考察容忍的应用10亿元权弃置不顾资产追加的在移动中资产,前述的募集资产于2011年10月11日归属。。为了节省公司的财务费,作出决定的必要的下前进授予定约受雇,持续应用弃置不顾的8亿元募集资产追加的在移动中资产,运用最后期限为自大会容忍之日起六月。。

一、筹资基本养护

该公司2008年1月29日筹集了3笔资产。,260,810,0元,脱掉发行费71,778,067.20元,净募集资产3,189,031,932.80元。做加法本钱授予的项目见下表。:

单位:元

序号 项 目 募集资产合计(1) 直到2011年9月30日为止的总入伙(2) 2011年10月 2012年3月项目开销 (3) 余 额 (4) =(1)-(2)-(3)
MA60用刨刨平生长必要量建造定约受雇 38,519 13,508 7,504 17,815
用刨刨平机翼创造必要量建造定约受雇 49,582 11,390 3,870 35,352
用刨刨平使适合创造必要量 24,887 7,700 1,378 16,172
用刨刨平混合材工程(内部装饰物)延伸 27,780 21,540 5,078 1,162
建造定约受雇膨胀物产量必要量对锁上零件的文化 33,921 13,884 1,976 18,282
空客A319、A320机翼

总装定约受雇

12,126 12,126    
民航用刨刨平进入授予公司 22,500 22,500    
沈阳用刨刨平公司授予 22,500 22,500    
追加的在移动中资产 87,088 87,088    
  合 计 318,903 212,236 19,806 88,783

二、募集资产的运用

直到2011年9月30日,公司募集资产合计为212。,236万元。2011年10月 2012年3月募集资产的运用率为19。,806万元,下表显示:

单位:万元

项 目 名 称 金 额
用刨刨平使适合创造必要量 248,870,000.00
用刨刨平混合材工程(内部装饰物)延伸 277,800,000.00
根据民法的用刨刨平锁上组分的建造 339,210,000.00
用刨刨平机翼创造必要量建造定约受雇 495,820,000.00
MA60用刨刨平生长必要量建造定约受雇 385,190,000.00
空客A319、A320机翼总装定约受雇 121,260,000.00
在根据民法的用刨刨平飞用刨刨平使成为授予限度局限 225,000,000.00
授予到达中航戒指根据民法的用刨刨平有限责任公司 225,000,000.00
追加的在移动中资产定约受雇 870,881,932.80
合 计 3,189,031,932.80

三、弃置不顾资产筹集的数额和最后期限

鉴于筹资的定约受雇建造平面图,8亿元钱在过了一阵子仍将弃置不顾。,为了节省公司的财务费,在不有影响的人定约受雇票价的必要的下筹集资产,用8亿元弃置不顾资产追加的在移动中性,最后期限为六月。。。。,使合作大会容忍之日起计算。

四、弃置不顾资产追加的资产流估计将节省的数额、在移动中性缺乏的认为、后果在在丈夫保护下的换衣服募集资产使变换的行动和干杯不有影响的人基金募集定约受雇的常客举行。的办法。

弃置不顾资产追加的在移动中资产,半载、借用利息率计算,估计将节省1的财务费。,916万元。

鉴于用刨刨平制造的产量圈子较长,必要授予宽大资产提早推销织物米,同时资产的恢复健康也很低。,残冬腊月有宽大的钱被搜集起来。,在移动中性有烦乱的阶段。。因而,弃置不顾资产追加的在移动中资产的运用次要用于推销用刨刨平。、肉体的推销、器推销、附件推销。

弃置不顾资产追加的在移动中资产不在在丈夫保护下的换衣服募集资产使变换的行动,荷重欺骗资产的回收和宽恕,干杯不有影响的人基金募集定约受雇的常客举行。。

这次应用弃置不顾资产追加的在移动中资产事项尚需做公司月的第四日2011届权使合作大会考察,经过互联网网开票建议。

本公司每私人的孤独董事作出以下孤独看法:

民间音乐核准了公司《顾虑持续应用把正式送入精神病院弃置不顾资产追加的在移动中资产的清单》,2011年4月14日公司2011年度概要的权使合作大会考察容忍的应用10亿元权弃置不顾资产追加的在移动中资产,公司前述的募集资产于2011年10月11日归属。。本公司企图以不有影响的人票价为必要的。,将8亿元权弃置不顾的募集资产用于追加的在移动中资产,最后期限为六月。。。。,使合作大会容忍之日起计算。

战场股票上市的公司正常化运作指路牌、孤独董事任务正规军的关系正规军,民间音乐反省了公司资产的现实运用养护。,晓得2011年10月的公司 2012年3月固定资产授予项目示意图。民间音乐以为公司这次持续运用把正式送入精神病院权弃置不顾资产追加的在移动中资产:

(i)应用资产筹集资产无任何的杂耍。;

(二)不有影响的人基金筹集项目的常客举行。;

(三)追加的时期不超越六月。;

(四)这次追加的在移动中资产总额未超越募集资产总额的50%;

(五)为在移动中资产权追加的所筹集的资产;

(六)无运用未募集资产授予联系的养护。;

(七)同意前进基金茶藨子属植物的运用能力。、脱掉法令公司的财务本钱,较远的前进公司业绩;

(八)这次应用把正式送入精神病院弃置不顾资产追加的在移动中资产契合深圳联系市所《底板股票上市的公司度量衡标准运作标点》和公司《募集资产行政机关办法》的关系正规军,中小企业的权利不受伤害。;其决策顺序契合关系法度。、法规的正规军。因而,同意公司持续应用弃置不顾募集资产8亿元追加的在移动中资产。

本公司每私人的监事对这件事情颁发列举如下看法:

中西部及东部各州的县议会以为公司应用弃置不顾募集资产8亿元权用于追加的在移动中资产,契合深圳联系市所《底板股票上市的公司度量衡标准运作标点》顾虑弃置不顾募集资产权用于追加的在移动中资产的必要量和公司《募集资产行政机关办法》的正规军,中小企业的权利不受伤害。;其决策顺序契合关系法度。、法规的正规军。

生辉联系公司的保举机构(股股有限公司:

西飞国际这次将用于技术改造权弃置不顾的募集资产8亿元持续用于追加的在移动中资产,追加的在移动中资产的运用次要用于推销用刨刨平。、肉体的推销、器推销、附件推销。弃置不顾资产权追加的在移动中资产对我有帮忙。、脱掉法令财务本钱,无与募集资产定约受雇的落实项目冲,不有影响的人基金募集定约受雇的常客举行。,资产的杂耍无换衣服募集资产和缺口互联网网的时机。,且上次权应用弃置不顾资产追加的在移动中资产已归属,契合《深圳联系市所底板股票上市的公司度量衡标准运作标点》中顾虑股票上市的公司募集资产运用的关系正规军。

西飞国际运用弃置不顾募集资产权追加的在移动中资产前进n。

备查提出推荐:

一、董事会第五届警卫官概要的警卫官;

二、中西部及东部各州的县议会第五届警卫官概要的警卫官;

三、孤独董事的看法;

四、生辉联系股股有限公司顾虑西安用刨刨平国际航线创造股股有限公司运用弃置不顾募集资产权追加的在移动中资产的保举看法。

西安用刨刨平国际航线创造股股有限公司

董 事 会

二 10月14日

股简化:西飞国际 股编码:000768 公报编号:2011-071

西安用刨刨平国际航线创造股股有限公司

论2011年度月的第四日位权使合作的持股

大会的告发

公司的买到围攻和董事会都干杯、正确、整体的,无虚伪记载、给错误的劝告性的提到或值得注意的忽略。。

一、聚集警卫官基本养护

(1)使合作大会警卫官: 月的第四日2011届权使合作大会

(二)的使合作聚集人警卫官:董事会。权使合作大会由使合作大会首先届警卫官决定。。

(三)的权使合作大会,警卫官契合关系、行政规章、控制、公司的度量衡标准性提出推荐和规章。

(四)警卫官日期、时期:

2011年10月31日(周一)午后14时:00时;

深圳联系市所市体系的开票时期为9。:30-11:30,午后13点。:00-15:00;

经过深圳联系市所互联网网开票体系开票的时期为2011年10月30日午后15:00至10月31日,午后15时:00次的任何的时期。

(五)聚集警卫官的办法:现场开票与网开票相结合。

该公司将经过深圳联系市所市体系。://wltp.cninfo.com.cn)向每私人的使合作想要网使符合的开票平台,使合作可以经过前述的办法行使建议权。。

(六)列席的反对:

1、直到2011年10月24日午后(周一)午后,在奇纳联系报户口结算有限责任公司深圳分行报户口在册的公司每私人的使合作均有权列席使合作大会,并可以付托代劳人厕足其间并以全挂在脸上使符合举行建议。,使合作的代劳人未必是使合作。;

2、公司董事、监事和上品行政机关人员;

3、租用于该公司的代劳人。

(七)警卫官地皮:西安市阎良区西大街A号西飞饭店第五警卫官室。

二、警卫官考察

(一)顾虑持续应用把正式送入精神病院弃置不顾资产追加的在移动中资产的清单;

(二)顾虑校正公司条例的清单。

(详细的内容登载于2011年10月14日的《奇纳联系报》、《联系时报》和巨潮书信网。)

三、警卫官报户口办法

2、报户口办法:目前的报户口或邮务员、肖像画法报户口

民间音乐公司不接受说某种语言的报户口。

(二)报户口时期:从10月25日到27, 2011日

早8点:00-12:00,午后14点。:00-18:00

(三)报户口的地皮:西安市阎良区西大街A号西飞国际联系事务部

(四)报户口办法

1、大肚子使合作持股的法定代劳人、公司盖印的营业执照硬拷贝、大肚子代表表扬的和私人的身份证惠顾报户口手续;付托代劳人列席的,还必须做的事富国法度委托书和身份证。。

2、富国私人的身份证的私人的使合作、使合作会计工作证及股显示的报户口;在场的使合作的代劳人也必须做的事富国身份证。。

3、异地使合作可凭超越关系证件采取写字母于或肖像画法办法举行报户口(需在2011年10月27日午后18:在00先发制人发送或肖像画法给公司。。

四、预网开票的详细举动行动方向

(1)经过深圳股市体系举行建议的顺序

1、开票编码:360768

2、简化开票:西飞开票

3、开票时期:2011年10月31日的市时期,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4、在开票日,东方开票往昔定居点显示的正规军量子。

5、经过市体系举行网开票的举动顺序:

(1)便宜货面貌应以买进为面貌。。

(2)填写权使合作大会编号。,100元代表普通清单。,1元代表法案1。,2位代表鸟嘴相接触2。每张汇票应按有关的价钱申报。。使合作对普通法案的建议,民间音乐以为对买到的检查都表现胜任的的看法。。

序号 议 案 内 容 表 决 结 果
同意 弃权
顾虑持续应用把正式送入精神病院弃置不顾资产追加的在移动中资产的清单      
顾虑校正公司条例的清单      

(3)在代表人数下做建议,1股代表同意,2股代表反。,3个代表代表。

朋友序列号 朋友选派 付托价钱
100 鸟嘴相接触核对 100.00
顾虑持续应用把正式送入精神病院弃置不顾资产追加的在移动中资产的清单 1.00
顾虑校正公司条例的清单 2.00

(4)如使合作经过网开票体系对“鸟嘴相接触核对”和挑选清单举行了反复开票的,概要的残废者开票。就是,后果使合作先对互插法案举行建议。,再对“鸟嘴相接触核对”开票建议,的互插清单的建议看法,已开票决定,将沪指,其它未建议的清单以鸟嘴相接触核对的建议看法为准;后果使合作先对“鸟嘴相接触核对”开票建议,开票同意关系法案。,则以“鸟嘴相接触核对”的建议看法为准。

(5)只申报恒等的张汇票,无脱掉。

(6)不契合建议权公务的的残废者,被治疗不厕足其间开票。

(二)经过互联网网开票体系举行建议顺序

1、互联网网开票体系开票的时期是10月30日午后15点,2。:00,亲密的时期是2011年10月31日午后15点。:00。

2、战场深圳联系市所授予者网的正规军,使合作可以采取维修用词或数字证明证词。

(1)应用维修用词的行动方向

登陆网站http:Wltp。巨潮。com。cn的用词维修区报户口,填写互插书信并设置维修用词;后果应用顺序成,体系重现一任一某一4位数字感光度之增强反省码。。

(2)感光度之增强维修用词

使合作经过深圳联系市所便宜货股的办法,运用感光度之增强反省编码感光度之增强维修用词。维修用词可以用多时后维修用词感光度之增强。维修用词感光度之增强指点原则,午前11点:30先发制人,当天午后13点。:00可以运用;维修用词感光度之增强指点原则,午前11点:后30,第二的天可以运用。维修用词感光度之增强的一世纪一次的残废者性,无感光度之增强时,预宁静网开票,用词感光度之增强后如丢失可经过市体系挂失,推荐后的输掉,输掉办法相似地感光度之增强法。。数字证明推荐,遵从的深圳联系书信股股有限公司或代劳发行。。

3、使合作对维修用词或数字证明的增长,登录http://wltp.cninfo.com.cn在正规军时期内经过深圳联系市所互联网网开票体系举行开票。

(1)登陆http://wltp.cninfo.com.cn,在“股票上市的公司使合作大会列表”选择“西安用刨刨平国际航线创造股股有限公司月的第四日2011届权使合作大会开票”;

(2)登录后单击开票登录,选择要登录的用户名和用词,输出您的保障安全的理由和维修用词;一位授予者称数字证明可以选择一任一某一CA证明;

(3)报名后点击开票,战场网页提词做有关的的举动;

(4)识别并发送开票后果。。

(三)网开票击中要害宁静有关注意事项

1、战场数数开票的网开票体系的后果,有如一使合作报告经过深圳联系市所市体系和互联网网市体系两种办法反复开票,使合作大会的建议后果须经使合作大会重行考察。。

2、作为使合作只投左直拳右直拳票。,在数票的时辰,以为使合作厕足其间使合作大会,列席使合作大会的使合作总额的计算;对使合作无看法的宁静票据,治疗弃权。

五、宁静事项

(1)会晤办法

联 系 人:刘 剑

联系说某种语言的:(029)86846539

传 真:(029)86846031

通讯地址:西安市阎良区西大街A号西飞国际

邮递区号:710089

(二)使合作会上的膳宿、车费及宁静费。

六、备查提出推荐

第五届委员会概要的委员会警卫官后果和警卫官记录。

附件:担保付托书

西安用刨刨平国际航线创造股股有限公司

董 事 会

二 10月14日

附件:

担保付托书

兹付托________________(医生/举止文雅且有教养的女子)代表本公司/私人的列席西安用刨刨平国际航线创造股股有限公司月的第四日2011届权使合作大会,而故障行使建议权。

客户机的选派/选派:

校长的人数:

客户的营业执照/身份证号码:

客户股理由号码:

受托公司的姓名:

受托公司的营业执照/身份证号码:

公司对权使合作的建议投了同意票。:

注:1. 受托公司对权受托公司的担保象征、“反”、在上面的框中弃权的盒子 ”为准,顾虑恒等的事项的后果,无多个担保指点原则。。后果付托人对关系考察事项的建议未作详细象征或许对恒等的项考察事项有多项担保象征的,被治疗受托公司有权按照他的要求开票。。

2。大肚子的主要部分,大肚子在纸上印该当以塞住在纸上印。。

三.担保付托的残废者期:自签字委托书之日起至通用电气之日止。。

付托人: (署名)

年 月 日

西安用刨刨平国际航线创造股股有限公司孤独董事的看法

战场奇纳证监会顾虑发觉孤独董事的指点看法、深圳联系市所上市的联系法度、公司的法度、法规和控制、孤独董事任务正规军的关系正规军,民间音乐是西安用刨刨平国际航线股股有限公司。:公司孤独董事,经过审察公司想要的书信,鉴于孤独断定,以下孤独评论列举如下:

一、顾虑制定上品行政机关人员的孤独看法

(a)后果企图制定上品行政机关人员确信R,公司条例未被上品行政机关人员受雇。、公司条例正规军的窥测不,无奇纳证监会采取办法制止进入股市。,也无野外决定由联系市所不任何的养护,契合使从事公司上品行政机关人员的供职资历。

(二)公司上品干才的制定和制定顺序、公司条例等互插法度、法规的正规军,中小企业的权利不受伤害。。

民间音乐同意吸引住蒋建军医生为公司给予帮忙干才,制定刚少华医生、郝柏村金昌医生、韩一楚医生、张艳奎医生、徐春琳医生、常昌医生、徐扬医生是该公司的副给予帮忙干才。。

二、顾虑持续应用把正式送入精神病院弃置不顾资产追加的在移动中资产的孤独看法

民间音乐核准了公司《顾虑持续应用把正式送入精神病院弃置不顾资产追加的在移动中资产的清单》,2011年4月14日公司2011年度概要的权使合作大会考察容忍的应用10亿元权弃置不顾资产追加的在移动中资产,公司前述的募集资产于2011年10月11日归属。。本公司企图以不有影响的人票价为必要的。,将8亿元权弃置不顾的募集资产用于追加的在移动中资产,最后期限为六月。。。。,使合作大会容忍之日起计算。

战场股票上市的公司正常化运作指路牌、孤独董事任务正规军的关系正规军,民间音乐反省了公司资产的现实运用养护。,晓得2011年10月的公司 2012年3月固定资产授予项目示意图。民间音乐以为公司这次持续运用把正式送入精神病院权弃置不顾资产追加的在移动中资产:

(i)应用资产筹集资产无任何的杂耍。;

(二)不有影响的人基金筹集项目的常客举行。;

(三)追加的时期不超越六月。;

(四)这次追加的在移动中资产总额未超越募集资产总额的50%;

(五)为在移动中资产权追加的所筹集的资产;

(六)无运用未募集资产授予联系的养护。;

(七)同意前进基金茶藨子属植物的运用能力。、脱掉法令公司的财务本钱,较远的前进公司业绩;

(八)这次应用把正式送入精神病院弃置不顾资产追加的在移动中资产契合深圳联系市所《底板股票上市的公司度量衡标准运作标点》和公司《募集资产行政机关办法》的关系正规军,中小企业的权利不受伤害。;其决策顺序契合关系法度。、法规的正规军。因而,同意公司持续应用弃置不顾募集资产8亿元追加的在移动中资产。

孤独董事:杨集、王伟雄、冯根福

启元王、强 力、张 武、

10月12日,两

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