西安飞机国际航空制造股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

股权可转让证券缩写词:西飞国际 股权可转让证券密电码:000768 公报编号:2011-067

西安水平国际航空公司创造兴趣兴趣有限公司

商量定位第五届董事会宁愿相遇公报

公司的占有立法机构和董事会都使获得、正确、达到结尾的,无虚伪记载、给错误的劝告性的陈说或主修科目没遇到。。 

公司第五届董事会宁愿相遇使充满余 年10月7日收回书面外形使充满,于二 一年纪octanol 辛醇第十二在西安市阎良区西飞饭店第五相遇室现场传唤。十六名董事应列席董事会。,十三位董事的列席人数。

王光亚监督者月动差去了。,在笔迹中,唐朝装饰指定而还没有上任的董事侍候钢铁产业;

导演盛强是商业企业,书面外形付托董事梁超君列席并行使日;

孤独董事王凯元月动差。,书面外形付托孤独董事冯根付和E。

相遇使充满、传唤顺序契合公司条例。、公司条例和董事会溶液、规章的定期地。

相遇由唐军监督者掌管。。

经过开票,外形如次胜利:

一、投票数唐骏为公司第五届董事会主席,任期三年,流产弯垂下来的董事会任期呼出。

约定:16张票,支持:0票,弃权:0票。

二、指定而还没有上任的董事会立法机构和投票数立法机构

(1)董事会战术佣金

监督者职业有关运动的组织的行政经管员:唐军

职业有关运动的组织的行政经管员:孤独董事:杨集、启元王

内部董事:富宝馨

董事:唐军、宋水云、蒋建军、何胜强、梁超军、杨毅辉

(二)董事会名声佣金

监督者职业有关运动的组织的行政经管员:强力

职业有关运动的组织的行政经管员:孤独董事:强力、杨集、王伟雄、冯根福、张武

董 事:唐军、宋水云、罗阳、王广亚

(三)董事会举行和评价佣金

监督者职业有关运动的组织的行政经管员:张武

职业有关运动的组织的行政经管员:孤独董事:张武、冯根福、王伟雄

内部董事:富宝馨、周凯

(四)董事会审计佣金

监督者职业有关运动的组织的行政经管员:王伟雄

职业有关运动的组织的行政经管员:孤独董事:王伟雄、强力、冯根福

董 事:宋水云、杨毅辉

约定:16张票,支持:0票,弃权:0票。

三、搁浅唐骏总统名声,指定而还没有上任的蒋建军为公司的给予经营,期三年,流产弯垂下来的董事会任期呼出。

约定:16张票,支持:0票,弃权:0票。

四、搁浅唐骏总统名声,指定而还没有上任的Pan Yan为公司可转让证券事务代表,期三年,流产弯垂下来的董事会任期呼出。

约定:16张票,支持:0票,弃权:0票。

五、搁浅给予经营蒋建军名声,指定而还没有上任的刚少华、郝柏村金昌、韩一楚、张延魁、许春林、常畅、徐扬是该公司的副给予经营。,期三年,流产弯垂下来的董事会任期呼出。

约定:16张票,支持:0票,弃权:0票。

六、经过《应用着的校订公司<溶液>的推荐信》

公司条例的现代化如次:

(1)现代化第长度特别感应十四个段

原文:董事会由十六名董事结合。。,内部的:八名内部董事(包罗六名孤独董事),使被商定好主席,副董事长一人。

校订:董事会由十六名董事结合。。,内部的:八名内部董事(包罗六名孤独董事),使被商定好主席。

(二)校订特别感应十七

原文:董事、副董事长董事会由董事会投票数发生。

校订:董事会由董事会以少数投票数发生。。

(三)第七十现代化案

原文:公司副董事长助手董事长。,董事长不克不及公务或许不克不及公务。,副主席公务;副董事长不克不及公务或许不克不及公务。,由半场过去的董事协同给予董事。

校订:董事长不克不及公务或许不克不及公务。,由半场过去的董事协同给予董事。

(四)对特别感应十五身体的组成的橄榄球队条(八)的现代化

原文:(八)决定单一和约够支付总额或陆续一打的月内相似的标的够支付总额占公司近亲一期经审计净资产值百分之零点五过去的、少于百分之五宗相关性够支付。

校订:(八)决定单一和约够支付总额或陆续一打的月内相似的标的够支付总额高于300万元且少于公司近亲一期经审计净资产值百分之五的关系够支付事项。

约定:16张票,支持:0票,弃权:0票。

该法案仍需使求助于给四分之一名短暂地配偶。。

七、经过法案持续应用党派未应用的资产来追加的资产。

约定持续使用短暂地弃置不顾的募集资产8亿元追加的滂沱资产,学期为六点月。。。。,配偶大会容忍之日起计算。

约定:16张票,支持:0票,弃权:0票。

该法案仍需使求助于给四分之一名短暂地配偶。。

(同逐日应用着的持续应用党派弃置不顾的公报)

金的公报

八、经过应用着的传唤四分之一届短暂地配偶大会的推荐信

决定传唤公司四分之一届短暂地配偶大会。

(见四分之一次短暂地相遇传唤当天的使充满)

约定:16张票,支持:0票,弃权:0票。

董事会的董事对沪指的董事长、孤独董事有价证券和修改及董事会秘书之职员郝战富修改供职拨准的快慢所做出的奉献表现补品感!

备查发稿:

一、董事会第五届相遇宁愿相遇;

二、孤独董事的微量。

附件:一、特等经管人员基本使习惯于

二、可转让证券事务代表的基本使习惯于

西安水平国际航空公司创造兴趣兴趣有限公司

董 事 会

10月14日,两

附件一

特等经管人员基本使习惯于

一、给予经营蒋建军的基本使习惯于:

蒋建军,男,生于1955年5月,汉族,中共党员,1972年12月侍候任务,西北产业综合性大学经管工程商量生,综合性大学本科学历,商量级特等工程师。弯垂下来的国际给予经营;西飞群的党委副秘书之职。他的任务简历如次:

1972.12结盟群公司 短暂地建造者、学术语人员;

1992.08结盟群公司 特设重要官职技术室监督者;

1994.06结盟群公司 主任工程师重要官职助剂主任工程师;

1997.02结盟群公司 特设重要官职监督者;

1997.10结盟群公司 副主任工程师;

2002.12结盟群公司 技术激励给予副监督者、公司同上给予经营;

2005.08结盟群公司 给予经营助剂和技术激励监督者;

2006.09结盟群公司 水平创造业副总统兼给予副总统;

2007.01结盟群公司 水平创造胸罩的董事长和经营助剂;

2008.01 西飞国际 副给予经营;

2008.07 西飞国际 给予经营;

2010.10 西飞群公司 党委副秘书之职;

西飞国际 给予经营。

变动从而产生断层持股公司股权可转让证券;没证监会、可转让证券够支付所的处分和休息关系到部门的处分,没违背法度的行动。;本条第第七十九点钟条不在若干使习惯于。。

二、对少华副给予经营给予经营:

刚绍华,男,生于1961年12月,汉族,中共党员,1978年10月侍候任务,刊授学校异国经济学的专业卒业,综合性大学本科学历,特等经济学的师。他的任务简历如次:

1978.10结盟群公司 电脑站建造者;

1981.08结盟群公司 工学院先生;

1984.08结盟群公司 总调整重要官职的调整员;

1993.02结盟群公司 非金属总厂车间监督者,科长;

1996.01结盟群公司 从事制造部副监督者,处长;

2001.05结盟群公司 从事制造和从事制造部次官;

2003.02结盟群公司 从事制造、从事制造公使;

2005.04结盟群公司 水平创造部门副经营和给予经营;

2005.07结盟群公司 给予经营助剂兼从事制造和创造部公使;

2005.09结盟群公司 副总统;

2008.01 西飞国际 副给予经营。

持股公司股权可转让证券8,800股;没证监会、可转让证券够支付所的处分和休息关系到部门的处分,没违背法度的行动。;本条第第七十九点钟条不在若干使习惯于。。

三、副给予经营郝柏村金昌基本使习惯于:

郝柏村金昌,男,生于1960年7月,汉族,中共党员,1984年7月侍候任务,对西北产业综合性大学航空工程商量生,硕士商量生学历,商量级特等工程师。他的任务简历如次:

1984.07 西飞群公司 26厂的机修工、学术语室副监督者、接着讲监督者、技术副厂长、从事制造副厂长;

1996.04 西飞群公司 24厂厂长;

2000.02 西安银母线兴趣有限公司 从事制造部次官;

2000.12 西飞国际 给予经营助剂;

2001.04 西飞国际 副给予经营。

持股公司股权可转让证券22,000股;没证监会、可转让证券够支付所的处分和休息关系到部门的处分,没违背法度的行动。;本条第第七十九点钟条不在若干使习惯于。。

四、副总统韩一楚的基本使习惯于:

韩一楚,男,生于1963年9月,汉族,中共党员,1986年7月侍候任务,西北产业综合性大学水平创造商量生,硕士商量生学历,商量级特等工程师。他的任务简历如次:

1986.07结盟群公司 学术语人员;

1994.06结盟群公司 学术语画馆军用水平室监督者;

1996.04结盟群公司 学术语美术重要官职副监督者;

1998.10结盟群公司 主任工程师重要官职助剂主任工程师;

2001.11结盟群公司 主任工程师重要官职监督者;

2002.07结盟群公司 水平同上经管重要官职监督者;

2004.07结盟群公司 同上给予经营;

2005.04结盟群公司 同上给予经营兼国际合作部次官;

2006.09结盟群公司 国际部同上给予经营和给予经营;

2008.01 西飞国际 副给予经营。

持股公司股权可转让证券11,000股;没证监会、可转让证券够支付所的处分和休息关系到部门的处分,没违背法度的行动。;本条第第七十九点钟条不在若干使习惯于。。

五、副总统张艳奎的基本使习惯于:

张延魁,男,生于1964年8月,汉族,中共党员,1981年9月侍候任务,郑州航空产业学院财政计算师职业卒业,综合性大学本科学历,特等会计师人员。他的任务简历如次:

1981.09结盟群公司 会计师部会计师;

1992.01结盟群公司 财会处本钱室副监督者、监督者;

1995.08结盟群公司 财政计算师司副司长;

1999.07 西飞国际 财务处公使;

2006.09结盟群公司 财务处给予经营;

2008.01 西飞国际 副给予经营。

变动从而产生断层持股公司股权可转让证券;没证监会、可转让证券够支付所的处分和休息关系到部门的处分,没违背法度的行动。;本条第第七十九点钟条不在若干使习惯于。。

六、副总统徐春琳的基本使习惯于:

许春林,男,生于1962年11月,汉族,中共党员,1984年7月侍候任务,北京的旧称航空航天综合性大学产业对外交换商量生,硕士商量生,商量级特等工程师。他的任务简历如次:

1984.07 西飞群公司 冲压学术语、组长;

1990.09 西飞群公司 学术语学术语人员;

1991.05 西飞群公司 冲压技术部副科长;

1992.12 西飞群公司 新机具重要官职副监督者;

1994.06 西飞群公司 主任工程师重要官职助剂主任工程师;

1994.09 西飞群公司 国际合作重要官职监督者;1996.05 西飞群公司 副主任工程师和产业工程先进

重要官职监督者;

1997.05 西飞群公司 副主任工程师;

1999.02 西飞群公司 上海办给予经营;

2001.02 西飞群公司 副主任工程师;

2001.04 西飞国际 副给予经营;

2008.01 西飞国际 给予经营助剂;

2008.10 西飞国际 副给予经营。

持股公司股权可转让证券21,780股;没证监会、可转让证券够支付所的处分和休息关系到部门的处分,没违背法度的行动。;本条第第七十九点钟条不在若干使习惯于。。

七、副给予经营通常是畅通无阻的。

常畅,男,生于1971年9月,汉族,中共党员,1995年7月侍候任务,西北产业综合性大学水平创造商量生,综合性大学本科学历,特等工程师。他的任务简历如次:

1995.07 西飞群公司 15厂的机修工、学术语室副监督者、监督者;

2001.09 西飞群公司 15厂子技术副总监;

2006.06 西飞群公司 15厂厂长;

2008.07 西飞国际 总钣金厂党委秘书之职、副厂长;

2009.04 西飞国际 给予经营助剂;

2009.12 西飞国际 副给予经营、党委副秘书之职、纪委秘书之职;

2010.07 西飞群公司 党委副秘书之职、纪委秘书之职;

西飞国际 副给予经营、党委副秘书之职、纪委秘书之职。

变动从而产生断层持股公司股权可转让证券;没证监会、可转让证券够支付所的处分和休息关系到部门的处分,没违背法度的行动。;本条第第七十九点钟条不在若干使习惯于。。

八、副给予经营徐扬的基本使习惯于

塞里,男,生于1971年10月,汉族,中共党员,1992年7月侍候任务,北京的旧称航空航天综合性大学国际交换商量生,硕士商量生学历,特等经济学的师。他的任务简历如次:

1992.07 西飞群公司 38厂学徒车床;

1993.07 西飞群进出口兴趣有限公司 外贸经管处交换员;

1994.03 西飞群进出口兴趣有限公司 一处交换员;

2000.03 西飞群进出口兴趣有限公司 助剂导演;

2003.03 西飞群进出口兴趣有限公司 一副监督者;

2004.12 西飞群进出口兴趣有限公司 副给予经营;

2005.06 西飞群进出口兴趣有限公司 代给予经营;

2006.08 西飞群进出口兴趣有限公司 给予经营;

2009.04 西飞国际 给予经营助剂;

2009.12 西飞国际 副给予经营。

变动从而产生断层持股公司股权可转让证券;没证监会、可转让证券够支付所的处分和休息关系到部门的处分,没违背法度的行动。;本条第第七十九点钟条不在若干使习惯于。。

附件二

可转让证券事务代表的基本使习惯于

潘燕,女,生于1970年2月,汉族,中共党员,1988年10月侍候任务,中央书院刊授学校卒业生,综合性大学本科学历,经济学的师。他的任务简历如次:

1988.10 中医院 护士;

1994.01 中医院 团总支秘书之职;

1996.03 西飞群公司 重要官职秘书之职员、秘书之职员组副秘书之职员长;

1997.06 西飞国际 可转让证券部次官;

1999.07 西飞国际 可转让证券重要官职副监督者;

2003.08 西飞国际 可转让证券事务代表。

变动从而产生断层持股公司股权可转让证券;没证监会、可转让证券够支付所的处分和休息关系到部门的处分,没违背法度的行动。。

股权可转让证券缩写词:西飞国际 股权可转让证券密电码:000768 公报编号:2011-068

西安水平国际航空公司创造兴趣兴趣有限公司

宣告超等的协商会议第五届相遇宁愿相遇

公司一切立法机构和中西部及东部各州的县议会使获得身份验证、正确、达到结尾的,无虚伪记载、给错误的劝告性的陈说或主修科目没遇到。。

西安水平国际航空公司创造兴趣兴趣有限公司FIF 年10月7日收回书面外形使充满,于二 一年纪octanol 辛醇第十二在西安市阎良区西飞饭店第五相遇室现场传唤,三名监事应上中西部及东部各州的县议会。,三的监事。

相遇使充满、本着公司条例传唤、公司条例和董事会溶液、规章的定期地。

相遇由掌管的烦乱空气掌管。。经过开票,外形如次胜利:

一、投票数烦乱的主席是第五佣金主席。,任期三年,直至弯垂下来的中西部及东部各州的县议会任期呼出。

约定:3票,支持:0票,弃权:0票

二、在持续应用的弃置不顾资产党派追加的FLO的评论

中西部及东部各州的县议会以为公司使用弃置不顾募集资产8亿元短暂地用于追加的滂沱资产,契合深圳可转让证券够支付所《底板股票上市的公司说明书运作指出方向》应用着的弃置不顾募集资产短暂地用于追加的滂沱资产的健康状况和公司《募集资产经管办法》的定期地,中小企业的合法权利不受伤害。;其决策顺序契合关系到法度。、法规的定期地。

约定:3票,支持:0票,弃权:0票

西安水平国际航空公司创造兴趣兴趣有限公司

监 事 会

二 10月14日

股权可转让证券缩写词:西飞国际 股权可转让证券密电码:000768 公报编号:2011-069

西安水平国际航空公司创造兴趣兴趣有限公司

应用着的董事长义务为董事会秘书之职员的公报

公司的占有立法机构和董事会都使获得、正确、达到结尾的,无虚伪记载、给错误的劝告性的陈说或主修科目没遇到。。 

公司原董事会任期呼出。,弯垂下来的董事会秘书之职员还没有指定而还没有上任的。。搁浅在股权可转让证券市场上市的可转让证券够支付所的定期地,在董事会秘书之职员空白拨准的快慢,主席唐骏修改代表董事会秘书之职员证券,直到董事会正式指定而还没有上任的B的秘书之职员为止。。

联系电话制造:029-86846539,029-86846976

传 真:029-86846031

通讯地址:西安市阎良区西大街A号

邮 编:710089

信箱: xaic768@163.com

西安水平国际航空公司创造兴趣兴趣有限公司

董 事 会

10月14日,两

股权可转让证券缩写词:西飞国际 股权可转让证券密电码:000768 公报编号:2011-070

西安水平国际航空公司创造兴趣兴趣有限公司

在持续应用的弃置不顾资产党派追加的滂沱公报

公司的占有立法机构和董事会都使获得、正确、达到结尾的,无虚伪记载、给错误的劝告性的陈说或主修科目没遇到。。

2011年4月14日公司2011年度宁愿短暂地配偶大会关心容忍的使用10亿元短暂地弃置不顾资产追加的滂沱资产,是你这么说的嘛!募集资产于2011年10月11日来回。。为了节省公司的财务费,作出决定的事先准备下提出装饰同上,持续使用弃置不顾的8亿元募集资产追加的滂沱资产,应用学期为自大会容忍之日起六点月。。

一、筹资基本使习惯于

该公司2008年1月29日筹集了3笔资产。,260,810,0元,减除发行费71,778,067.20元,净募集资产3,189,031,932.80元。高处本钱装饰的一块地见下表。:

单位:元

序号 项 目 募集资产总计达(1) 多达2011年9月30日为止的总入伙(2) 2011年10月 2012年3月一块地开销 (3) 余 额 (4) =(1)-(2)-(3)
MA60水平散发健康状况扩大同上 38,519 13,508 7,504 17,815
水平机翼创造健康状况扩大同上 49,582 11,390 3,870 35,352
水平团体创造健康状况 24,887 7,700 1,378 16,172
水平合成数据工程(内部装饰物)张开 27,780 21,540 5,078 1,162
扩大同上引申从事制造健康状况对核心零件的文化 33,921 13,884 1,976 18,282
空客A319、A320机翼

总装同上

12,126 12,126    
民航水平进入装饰公司 22,500 22,500    
沈阳水平公司装饰 22,500 22,500    
追加的滂沱资产 87,088 87,088    
  合 计 318,903 212,236 19,806 88,783

二、募集资产的应用

多达2011年9月30日,公司募集资产总计达为212。,236万元。2011年10月 2012年3月募集资产的应用率为19。,806万元,下表显示:

单位:万元

项 目 名 称 金 额
水平团体创造健康状况 248,870,000.00
水平合成数据工程(内部装饰物)张开 277,800,000.00
国民间的水平核心立法机构的结构 339,210,000.00
水平机翼创造健康状况扩大同上 495,820,000.00
MA60水平散发健康状况扩大同上 385,190,000.00
空客A319、A320机翼总装同上 121,260,000.00
在国民间的水平飞水平发展装饰限度局限 225,000,000.00
装饰使被商定好中航群国民间的水平有限责任公司 225,000,000.00
追加的滂沱资产同上 870,881,932.80
合 计 3,189,031,932.80

三、弃置不顾资产筹集的数额和学期

本筹资的同上扩大设计,8亿元钱在过了一阵子仍将弃置不顾。,为了节省公司的财务费,在不压紧同上停顿的事先准备下筹集资产,用8亿元弃置不顾资产追加的滂沱性,学期为六点月。。。。,配偶大会容忍之日起计算。

四、弃置不顾资产追加的资产流估计将节省的数额、滂沱性缺乏的账、倘若在遮蔽处制作募集资产装饰的行动和使获得不压紧基金募集同上的法线举行。的办法。

弃置不顾资产追加的滂沱资产,半载、借给货币利率计算,估计将节省1的财务费。,916万元。

鉴于水平销的从事制造循环较长,需求装饰大批资产提早购置物兴趣米,并且资产的恢复健康也很低。,岁末有大批的钱被搜集起来。,滂沱性有烦乱的阶段。。如下,弃置不顾资产追加的滂沱资产的应用首要用于购置物水平。、数据购置物、器购置物、附属物购置物。

弃置不顾资产追加的滂沱资产不在遮蔽处制作募集资产装饰的行动,销销资产的回收和使复位,使获得不压紧基金募集同上的法线举行。。

这次使用弃置不顾资产追加的滂沱资产事项尚需使求助于公司四分之一2011届短暂地配偶大会关心,经过互联网办法开票投票数。

本公司一切孤独董事作出以下孤独微量:

笔者核准了公司《应用着的持续使用党派弃置不顾资产追加的滂沱资产的推荐信》,2011年4月14日公司2011年度宁愿短暂地配偶大会关心容忍的使用10亿元短暂地弃置不顾资产追加的滂沱资产,公司是你这么说的嘛!募集资产于2011年10月11日来回。。本公司计划以不压紧停顿为事先准备。,将8亿元短暂地弃置不顾的募集资产用于追加的滂沱资产,学期为六点月。。。。,配偶大会容忍之日起计算。

搁浅股票上市的公司标定运作向导、孤独董事任务定期地的关系到定期地,笔者反省了公司资产的现实应用使习惯于。,确信2011年10月的公司 2012年3月固定资产装饰一块地商定。笔者以为公司这次持续应用党派短暂地弃置不顾资产追加的滂沱资产:

(i)使用资产筹集资产没若干换衣。;

(二)不压紧基金筹集一块地的法线举行。;

(三)追加的工夫不超越六点月。;

(四)这次追加的滂沱资产总额未超越募集资产总额的50%;

(五)为滂沱资产短暂地追加的所筹集的资产;

(六)没应用未募集资产装饰可转让证券的使习惯于。;

(七)促成提出基金无核小葡萄干的应用生产力。、贬值公司的财务本钱,更远地提出公司业绩;

(八)这次使用党派弃置不顾资产追加的滂沱资产契合深圳可转让证券够支付所《底板股票上市的公司说明书运作指出方向》和公司《募集资产经管办法》的关系到定期地,中小企业的合法权利不受伤害。;其决策顺序契合关系到法度。、法规的定期地。如下,约定公司持续使用弃置不顾募集资产8亿元追加的滂沱资产。

本公司一切监事对这件事情宣布如次微量:

中西部及东部各州的县议会以为公司使用弃置不顾募集资产8亿元短暂地用于追加的滂沱资产,契合深圳可转让证券够支付所《底板股票上市的公司说明书运作指出方向》应用着的弃置不顾募集资产短暂地用于追加的滂沱资产的健康状况和公司《募集资产经管办法》的定期地,中小企业的合法权利不受伤害。;其决策顺序契合关系到法度。、法规的定期地。

快乐可转让证券公司的保举机构(兴趣兴趣有限公司:

西飞国际这次将用于技术改造短暂地弃置不顾的募集资产8亿元持续用于追加的滂沱资产,追加的滂沱资产的应用首要用于购置物水平。、数据购置物、器购置物、附属物购置物。弃置不顾资产短暂地追加的滂沱资产对我有帮忙。、贬值财务本钱,没与募集资产同上的手段一块地抵触,不压紧基金募集同上的法线举行。,资产的换衣没制作募集资产和杀死互联网办法的时机。,且前番短暂地使用弃置不顾资产追加的滂沱资产已来回,契合《深圳可转让证券够支付所底板股票上市的公司说明书运作指出方向》中应用着的股票上市的公司募集资产应用的关系到定期地。

西飞国际应用弃置不顾募集资产短暂地追加的滂沱资产提出n。

备查发稿:

一、董事会第五届相遇宁愿相遇;

二、中西部及东部各州的县议会第五届相遇宁愿相遇;

三、孤独董事的微量;

四、快乐可转让证券兴趣兴趣有限公司应用着的西安水平国际航空公司创造兴趣兴趣有限公司应用弃置不顾募集资产短暂地追加的滂沱资产的保举微量。

西安水平国际航空公司创造兴趣兴趣有限公司

董 事 会

二 10月14日

股权可转让证券缩写词:西飞国际 股权可转让证券密电码:000768 公报编号:2011-071

西安水平国际航空公司创造兴趣兴趣有限公司

论2011年度四分之一位短暂地配偶的持股

大会的使充满

公司的占有立法机构和董事会都使获得、正确、达到结尾的,无虚伪记载、给错误的劝告性的陈说或主修科目没遇到。。

一、传唤相遇基本使习惯于

(1)配偶大会相遇: 四分之一2011届短暂地配偶大会

(二)的配偶传唤人相遇:董事会。短暂地配偶大会由配偶大会首先届相遇决定。。

(三)的短暂地配偶大会,相遇契合关系到、行政规章、管理、公司的说明书性发稿和规章。

(四)相遇日期、工夫:

2011年10月31日(周一)后期14时:00时;

深圳可转让证券够支付所够支付零碎的开票工夫为9。:30-11:30,后期13点。:00-15:00;

经过深圳可转让证券够支付所互联网办法开票零碎开票的工夫为2011年10月30日后期15:00至10月31日,后期15时:00拨准的快慢的若干工夫。

(五)传唤相遇的办法:现场开票与办法开票相结合。

该公司将经过深圳可转让证券够支付所够支付零碎。://wltp.cninfo.com.cn)向一切配偶供给物办法外形的开票平台,配偶可以经过是你这么说的嘛!名人行使投票数权。。

(六)列席的目标:

1、多达2011年10月24日后期(周一)后期,在中国1971可转让证券注销结算有限责任公司深圳分行注销在册的公司一切配偶均有权列席配偶大会,并可以付托代劳人侍候并以书面外形外形举行投票数。,配偶的代劳人不尽然是配偶。;

2、公司董事、监事和特等经管人员;

3、录用于该公司的辅导员。

(七)相遇所在地:西安市阎良区西大街A号西飞饭店第五相遇室。

二、相遇关心

(一)应用着的持续使用党派弃置不顾资产追加的滂沱资产的推荐信;

(二)应用着的现代化公司条例的推荐信。

(详细的内容见报于2011年10月14日的《中国1971可转让证券报》、《可转让证券时报》和巨潮教训网。)

三、相遇注销办法

2、注销办法:直觉的注销或投邮、副本注销

笔者公司不接受电话制造注销。

(二)注销工夫:从10月25日到27, 2011日

黎明8点:00-12:00,后期14点。:00-18:00

(三)注销的所在地:西安市阎良区西大街A号西飞国际可转让证券事务部

(四)登记办法

1、团体配偶持股的法定代劳人、公司盖印的营业执照硬拷贝、团体代表售票和身体的身份证注意注销手续;付托代劳人列席的,还不可避免的扣留法度认可证明书和身份证。。

2、扣留身体的身份证的身体的配偶、配偶会计师证及股权可转让证券显示的注销;在场的配偶的代劳人也不可避免的扣留身份证。。

3、异地配偶可凭过去的关系到证件采取证明或副本办法举行注销(需在2011年10月27日后期18:在00优于发送或副本给公司。。

四、参加办法开票的详细够支付快速地流动

(1)经过深圳股权可转让证券够支付零碎举行投票数的顺序

1、开票密电码:360768

2、缩写词开票:西飞开票

3、开票工夫:2011年10月31日的够支付工夫,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4、在开票日,东方开票在昨日金钱或财产的转让显示的定期地编号。

5、经过够支付零碎举行办法开票的够支付顺序:

(1)够支付定位应以价钱看涨而买入为定位。。

(2)填写短暂地配偶大会编号。,100元代表普通推荐信。,1元代表法案1。,2位代表发酵饮料2。每张汇票应按相关联的价钱申报。。配偶对普通法案的投票数,人以为对占有些人支票都表现同样地的微量。。

序号 议 案 内 容 表 决 结 果
约定 支持 弃权
应用着的持续使用党派弃置不顾资产追加的滂沱资产的推荐信      
应用着的现代化公司条例的推荐信      

(3)在代表人数下使求助于投票数,1兴趣代表约定,2股代表支持。,3个代表代表。

有关运动的序列号 有关运动的著名的 付托价钱
100 发酵饮料抑制 100.00
应用着的持续使用党派弃置不顾资产追加的滂沱资产的推荐信 1.00
应用着的现代化公司条例的推荐信 2.00

(4)如配偶经过办法开票零碎对“发酵饮料抑制”和单项式推荐信举行了反复开票的,宁愿失效的开票。即,免得配偶先对相关性法案举行投票数。,再对“发酵饮料抑制”开票投票数,的相关性推荐信的投票数微量,已开票决定,将沪指,其它未投票数的推荐信以发酵饮料抑制的投票数微量为准;免得配偶先对“发酵饮料抑制”开票投票数,开票同意关系到法案。,则以“发酵饮料抑制”的投票数微量为准。

(5)只申报同一事物张汇票,没点名。

(6)不契合投票数权资历的失效的,被罪状不侍候开票。

(二)经过互联网办法开票零碎举行投票数顺序

1、互联网办法开票零碎开票的工夫是10月30日后期15点,2。:00,流产工夫是2011年10月31日后期15点。:00。

2、搁浅深圳可转让证券够支付所装饰者办法的定期地,配偶可以采取服务性的密电码或数字证明身份验证。

(1)应用服务性的密电码的快速地流动

登陆网站http:Wltp。巨潮。com。cn的密电码服务性的区注销,填写相关性教训并设置服务性的密电码;免得应用顺序成,零碎前往一体4位数字使开始作用反省码。。

(2)使开始作用服务性的密电码

配偶经过深圳可转让证券够支付所够支付股权可转让证券的办法,应用使开始作用反省密电码使开始作用服务性的密电码。服务性的密电码可以用半晌后服务性的密电码使开始作用。服务性的密电码使开始作用操作指南,午前11点:30优于,当天后期13点。:00可以应用;服务性的密电码使开始作用操作指南,午前11点:后30,居第二位的天可以应用。服务性的用词使开始作用的长期的失效的性,没使开始作用时,参加休息办法开票,密电码使开始作用后如丢掉可经过够支付零碎挂失,声请后的输掉,输掉办法类似地使开始作用法。。数字证明声请,符合的深圳可转让证券教训兴趣兴趣有限公司或代劳发行。。

3、配偶对服务性的密电码或数字证明的拜候,登录http://wltp.cninfo.com.cn在定期地工夫内经过深圳可转让证券够支付所互联网办法开票零碎举行开票。

(1)登陆http://wltp.cninfo.com.cn,在“股票上市的公司配偶大会列表”选择“西安水平国际航空公司创造兴趣兴趣有限公司四分之一2011届短暂地配偶大会开票”;

(2)登录后单击开票登录,选择要登录的用户名和密电码,输出您的安全性账目和服务性的密电码;一位装饰者称数字证明可以选择一体CA证明;

(3)报名后点击开票,搁浅网页激励做相关联的的够支付;

(4)识别并发送开票树或花草结果。。

(三)办法开票说话中肯休息有关注意事项

1、搁浅统计学开票的办法开票零碎的树或花草结果,好像一配偶存款经过深圳可转让证券够支付所够支付零碎和互联网办法够支付零碎两种办法反复开票,配偶大会的投票数树或花草结果须经配偶大会重行关心。。

2、作为配偶只投左直拳右直拳票。,在数票的时分,以为配偶侍候配偶大会,列席配偶大会的配偶总额的计算;对配偶无微量的休息票据,罪状弃权。

五、休息事项

(1)会晤办法

联 系 人:刘 剑

联系电话制造:(029)86846539

传 真:(029)86846031

通讯地址:西安市阎良区西大街A号西飞国际

邮递区号:710089

(二)配偶会上的膳宿、通讯费及休息费。

六、备查发稿

第五届协商会议宁愿协商会议相遇胜利和相遇记录。

附件:认可付托书

西安水平国际航空公司创造兴趣兴趣有限公司

董 事 会

二 10月14日

附件:

认可付托书

兹付托________________(修改/喜欢指使他人的年轻妇女)代表本公司/身体的列席西安水平国际航空公司创造兴趣兴趣有限公司四分之一2011届短暂地配偶大会,而变动从而产生断层行使投票数权。

客户机的著名的/著名的:

校长的人数:

客户的营业执照/身份证号码:

客户股权可转让证券账目号码:

被信托者的姓名:

被信托者的营业执照/身份证号码:

公司对短暂地配偶的建议投了同意票。:

注:1. 被信托者对短暂地被信托者的认可指出、“支持”、在上面的框中弃权的盒子 ”为准,应用着的同一事物事项的胜利,没多个认可操作指南。。免得付托人对关系到关心事项的投票数未作详细指出或许对同一事物项关心事项有多项认可指出的,被罪状被信托者有权按照他的渴望开票。。

2。团体的主题,团体在纸上印该当插上插头在纸上印。。

三.认可付托的失效的期:自签字认可证明书之日起至通用电气之日止。。

付托人: (署名)

年 月 日

西安水平国际航空公司创造兴趣兴趣有限公司孤独董事的微量

搁浅中国1971证监会应用着的发觉孤独董事的引导微量、深圳可转让证券够支付所上市的可转让证券法度、公司的法度、法规和溶液、孤独董事任务定期地的关系到定期地,笔者是西安水平国际航空公司兴趣兴趣有限公司。:公司孤独董事,经过审察公司供给物的教训,本孤独断定,以下孤独评论如次:

一、应用着的指定而还没有上任的特等经管人员的孤独微量

(a)免得计划指定而还没有上任的特等经管人员知道R,公司条例未被特等经管人员租用。、公司条例定期地的例不,没中国1971证监会采取办法制止进入股市。,也没由于决定由可转让证券够支付所不若干使习惯于,契合使从事公司特等经管人员的供职资历。

(二)公司特等经营的指定而还没有上任的和指定而还没有上任的顺序、公司条例等相关性法度、法规的定期地,中小企业的合法权利不受伤害。。

笔者约定吸引住蒋建军修改为公司给予经营,指定而还没有上任的刚少华修改、郝柏村金昌修改、韩一楚修改、张艳奎修改、徐春琳修改、常昌修改、徐扬修改是该公司的副给予经营。。

二、应用着的持续使用党派弃置不顾资产追加的滂沱资产的孤独微量

笔者核准了公司《应用着的持续使用党派弃置不顾资产追加的滂沱资产的推荐信》,2011年4月14日公司2011年度宁愿短暂地配偶大会关心容忍的使用10亿元短暂地弃置不顾资产追加的滂沱资产,公司是你这么说的嘛!募集资产于2011年10月11日来回。。本公司计划以不压紧停顿为事先准备。,将8亿元短暂地弃置不顾的募集资产用于追加的滂沱资产,学期为六点月。。。。,配偶大会容忍之日起计算。

搁浅股票上市的公司标定运作向导、孤独董事任务定期地的关系到定期地,笔者反省了公司资产的现实应用使习惯于。,确信2011年10月的公司 2012年3月固定资产装饰一块地商定。笔者以为公司这次持续应用党派短暂地弃置不顾资产追加的滂沱资产:

(i)使用资产筹集资产没若干换衣。;

(二)不压紧基金筹集一块地的法线举行。;

(三)追加的工夫不超越六点月。;

(四)这次追加的滂沱资产总额未超越募集资产总额的50%;

(五)为滂沱资产短暂地追加的所筹集的资产;

(六)没应用未募集资产装饰可转让证券的使习惯于。;

(七)促成提出基金无核小葡萄干的应用生产力。、贬值公司的财务本钱,更远地提出公司业绩;

(八)这次使用党派弃置不顾资产追加的滂沱资产契合深圳可转让证券够支付所《底板股票上市的公司说明书运作指出方向》和公司《募集资产经管办法》的关系到定期地,中小企业的合法权利不受伤害。;其决策顺序契合关系到法度。、法规的定期地。如下,约定公司持续使用弃置不顾募集资产8亿元追加的滂沱资产。

孤独董事:杨集、王伟雄、冯根福

启元王、强 力、张 武、

10月12日,两

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注