西安飞机国际航空制造股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

股本合法权利缩写:西飞国际 股本合法权利法典:000768 公报编号:2011-067

西安用刨刨平国际航线创造提供货物提供货物有限公司

做研究揭发第五届董事会高音部集合公报

公司的尽量的围攻和董事会都干杯、精确、整体的,无虚伪记载、给错误的劝告性的处境或大人物们脱漏。。 

公司第五届董事会高音部集合供传阅的余 年10月7日收回书面产生供传阅的,于二 一岁octanol 辛醇第十二的在西安市阎良区西飞上等旅社第五集合室现场聚集。十六名董事应列席董事会。,十三位董事的列席人数。

王光亚头脑月动差去了。,在笔墨中,唐朝部队委托给董事出席做健身活动;

导演盛强是商业企业,书面产生付托董事梁超君列席并行使日;

孤独董事王凯元月动差。,书面产生付托孤独董事冯根付和E。

集合供传阅的、召开顺序适合公司条例。、公司条例和董事会体格、规章的有规律的。

集合由唐军头脑掌管。。

经过开票,构成其次的解决:

一、投票数唐骏为公司第五届董事会主席,任期三年,亲密的在职者董事会任期截止。

协定:16张票,支持:0票,弃权:0票。

二、手续费董事会围攻和投票数围攻

(1)董事会战术委任

头脑代表:唐军

代表:孤独董事:杨集、启元王

表面董事:富宝馨

董事:唐军、宋水云、蒋建军、何胜强、梁超军、杨毅辉

(二)董事会据以取名委任

头脑代表:强力

代表:孤独董事:强力、杨集、王伟雄、冯根福、张武

董 事:唐军、宋水云、罗阳、王广亚

(三)董事会报酬和评价委任

头脑代表:张武

代表:孤独董事:张武、冯根福、王伟雄

表面董事:富宝馨、周凯

(四)董事会审计委任

头脑代表:王伟雄

代表:孤独董事:王伟雄、强力、冯根福

董 事:宋水云、杨毅辉

协定:16张票,支持:0票,弃权:0票。

三、粉底唐骏总统据以取名,手续费蒋建军为公司的行政经营,期三年,亲密的在职者董事会任期截止。

协定:16张票,支持:0票,弃权:0票。

四、粉底唐骏总统据以取名,手续费Pan Yan为公司保安的事务代表,期三年,亲密的在职者董事会任期截止。

协定:16张票,支持:0票,弃权:0票。

五、粉底行政经营蒋建军据以取名,手续费刚少华、郝柏村金昌、韩一楚、张延魁、许春林、常畅、徐扬是该公司的副行政经营。,期三年,亲密的在职者董事会任期截止。

协定:16张票,支持:0票,弃权:0票。

六、经过《四处走动的再用产生表现公司<体格>的清单》

公司条例的校正如次:

(1)校正第长度六度音程十四的记号段

原文:董事会由十六名董事结合。。,带着:八名表面董事(包孕六名孤独董事),证明正确合理主席,副董事长一人。

再用产生表现:董事会由十六名董事结合。。,带着:八名表面董事(包孕六名孤独董事),证明正确合理主席。

(二)再用产生表现六度音程十七

原文:董事、副董事长董事会由董事会投票数发生。

再用产生表现:董事会由董事会以少数投票数发生。。

(三)第七十校正案

原文:公司副董事长参加董事长。,董事长不克不及负担义务或许不克不及负担义务。,副主席负担义务;副董事长不克不及负担义务或许不克不及负担义务。,由半个的上级的董事协同器械董事。

再用产生表现:董事长不克不及负担义务或许不克不及负担义务。,由半个的上级的董事协同器械董事。

(四)对六度音程十五关于个人的简讯组成的橄榄球队条(八)的校正

原文:(八)决定单一和约论述归纳或陆续打月内相像的人标的论述归纳占公司近日一期经审计净资产值百分之零点五上级的、少于百分之五宗相关性论述。

再用产生表现:(八)决定单一和约论述归纳或陆续打月内相像的人标的论述归纳高于300万元且在水下公司近日一期经审计净资产值百分之五的关系论述事项。

协定:16张票,支持:0票,弃权:0票。

该法案仍需遵从的给第四的名暂且同伴。。

七、经过法案持续运用分开未运用的资产来补充者资产。

协定持续应用暂且弃置不顾的募集资产8亿元补充者行驶资产,学期为六岁月。。。。,同伴大会称许之日起计算。

协定:16张票,支持:0票,弃权:0票。

该法案仍需遵从的给第四的名暂且同伴。。

(同日渐四处走动的持续运用分开弃置不顾的公报)

金的公报

八、经过四处走动的聚集第四的届暂且同伴大会的清单

决定聚集公司第四的届暂且同伴大会。

(见第四的次暂且集合聚集当天的供传阅的)

协定:16张票,支持:0票,弃权:0票。

董事会的董事对沪指的董事长、孤独董事有价证券和博士及董事会second 秒郝战富博士供职打拍子所做出的奉献表现补品感激!

备查用纸覆盖:

一、董事会第五届集合高音部集合;

二、孤独董事的建议。

附件:一、毕业班学生凑合着活下去人员基本处境

二、保安的事务代表的基本处境

西安用刨刨平国际航线创造提供货物提供货物有限公司

董 事 会

10月14日,两

附件一

毕业班学生凑合着活下去人员基本处境

一、行政经营蒋建军的基本处境:

蒋建军,男,生于1955年5月,汉族,中共党员,1972年12月出席任务,西北工业界学院凑合着活下去工程做研究生的,学院本科学历,做研究级毕业班学生工程师。在职者国际行政经营;西飞分类的党委副店员。他的任务简历如次:

1972.12混合分类公司 暂且产前阵痛、技术人员;

1992.08混合分类公司 特设重要官职技术室头脑;

1994.06混合分类公司 轮机长重要官职助剂轮机长;

1997.02混合分类公司 特设重要官职头脑;

1997.10混合分类公司 副轮机长;

2002.12混合分类公司 技术向心性器械副头脑、公司放映器械经营;

2005.08混合分类公司 行政经营助剂和技术向心性头脑;

2006.09混合分类公司 用刨刨平创造业副总统兼器械副总统;

2007.01混合分类公司 用刨刨平创造胸罩的董事长和经营助剂;

2008.01 西飞国际 副行政经营;

2008.07 西飞国际 行政经营;

2010.10 西飞分类公司 党委副店员;

西飞国际 行政经营。

批评持股公司股本合法权利;缺乏证监会、保安的论述所的处分和如此等等涉及部门的处分,缺乏违背法度的行动。;本条第第七十九点钟条不在究竟哪个处境。。

二、对少华副行政经营行政经营:

刚绍华,男,生于1961年12月,汉族,中共党员,1978年10月出席任务,刊授学校陌生理财专业卒业,学院本科学历,毕业班学生理财师。他的任务简历如次:

1978.10混合分类公司 电脑站产前阵痛;

1981.08混合分类公司 工学院先生;

1984.08混合分类公司 总调整重要官职的调整员;

1993.02混合分类公司 非金属总厂车间头脑,科长;

1996.01混合分类公司 制作部副头脑,处长;

2001.05混合分类公司 制作和制作部副国务卿;

2003.02混合分类公司 制作、制作干事;

2005.04混合分类公司 用刨刨平创造分支扩张副经营和行政经营;

2005.07混合分类公司 行政经营助剂兼制作和创造部干事;

2005.09混合分类公司 副总统;

2008.01 西飞国际 副行政经营。

持股公司股本合法权利8,800股;缺乏证监会、保安的论述所的处分和如此等等涉及部门的处分,缺乏违背法度的行动。;本条第第七十九点钟条不在究竟哪个处境。。

三、副行政经营郝柏村金昌基本处境:

郝柏村金昌,男,生于1960年7月,汉族,中共党员,1984年7月出席任务,对西北工业界学院航空工程做研究生的,硕士做研究生的学历,做研究级毕业班学生工程师。他的任务简历如次:

1984.07 西飞分类公司 26厂的机修工、手法室副头脑、守望头脑、技术副厂长、制作副厂长;

1996.04 西飞分类公司 24厂厂长;

2000.02 西安银教训转移通路提供货物有限公司 制作部副国务卿;

2000.12 西飞国际 行政经营助剂;

2001.04 西飞国际 副行政经营。

持股公司股本合法权利22,000股;缺乏证监会、保安的论述所的处分和如此等等涉及部门的处分,缺乏违背法度的行动。;本条第第七十九点钟条不在究竟哪个处境。。

四、副总统韩一楚的基本处境:

韩一楚,男,生于1963年9月,汉族,中共党员,1986年7月出席任务,西北工业界学院用刨刨平创造做研究生的,硕士做研究生的学历,做研究级毕业班学生工程师。他的任务简历如次:

1986.07混合分类公司 技术人员;

1994.06混合分类公司 手法画馆军用用刨刨平室头脑;

1996.04混合分类公司 手法美术重要官职副头脑;

1998.10混合分类公司 轮机长重要官职助剂轮机长;

2001.11混合分类公司 轮机长重要官职头脑;

2002.07混合分类公司 用刨刨平放映凑合着活下去重要官职头脑;

2004.07混合分类公司 放映器械经营;

2005.04混合分类公司 放映器械经营兼国际合作部副国务卿;

2006.09混合分类公司 国际部放映器械经营和行政经营;

2008.01 西飞国际 副行政经营。

持股公司股本合法权利11,000股;缺乏证监会、保安的论述所的处分和如此等等涉及部门的处分,缺乏违背法度的行动。;本条第第七十九点钟条不在究竟哪个处境。。

五、副总统张艳奎的基本处境:

张延魁,男,生于1964年8月,汉族,中共党员,1981年9月出席任务,郑州航空工业界学院财政计算职业职业卒业,学院本科学历,毕业班学生会计职业人员。他的任务简历如次:

1981.09混合分类公司 会计职业部会计职业;

1992.01混合分类公司 财会处本钱室副头脑、头脑;

1995.08混合分类公司 财政计算职业司副司长;

1999.07 西飞国际 总会计部门干事;

2006.09混合分类公司 总会计部门行政经营;

2008.01 西飞国际 副行政经营。

批评持股公司股本合法权利;缺乏证监会、保安的论述所的处分和如此等等涉及部门的处分,缺乏违背法度的行动。;本条第第七十九点钟条不在究竟哪个处境。。

六、副总统徐春琳的基本处境:

许春林,男,生于1962年11月,汉族,中共党员,1984年7月出席任务,现在称Beijing航空航天学院工业界对外行业做研究生的,硕士做研究生的,做研究级毕业班学生工程师。他的任务简历如次:

1984.07 西飞分类公司 冲压手法、组长;

1990.09 西飞分类公司 手法技术人员;

1991.05 西飞分类公司 冲压技术部副科长;

1992.12 西飞分类公司 新机具重要官职副头脑;

1994.06 西飞分类公司 轮机长重要官职助剂轮机长;

1994.09 西飞分类公司 国际合作重要官职头脑;1996.05 西飞分类公司 副轮机长和工业界工程先进

重要官职头脑;

1997.05 西飞分类公司 副轮机长;

1999.02 西飞分类公司 上海办事处行政经营;

2001.02 西飞分类公司 副轮机长;

2001.04 西飞国际 副行政经营;

2008.01 西飞国际 行政经营助剂;

2008.10 西飞国际 副行政经营。

持股公司股本合法权利21,780股;缺乏证监会、保安的论述所的处分和如此等等涉及部门的处分,缺乏违背法度的行动。;本条第第七十九点钟条不在究竟哪个处境。。

七、副行政经营通常是畅通无阻的。

常畅,男,生于1971年9月,汉族,中共党员,1995年7月出席任务,西北工业界学院用刨刨平创造做研究生的,学院本科学历,毕业班学生工程师。他的任务简历如次:

1995.07 西飞分类公司 15厂的机修工、手法室副头脑、头脑;

2001.09 西飞分类公司 15厂子技术副总监;

2006.06 西飞分类公司 15厂厂长;

2008.07 西飞国际 总钣金厂党委店员、副厂长;

2009.04 西飞国际 行政经营助剂;

2009.12 西飞国际 副行政经营、党委副店员、纪委店员;

2010.07 西飞分类公司 党委副店员、纪委店员;

西飞国际 副行政经营、党委副店员、纪委店员。

批评持股公司股本合法权利;缺乏证监会、保安的论述所的处分和如此等等涉及部门的处分,缺乏违背法度的行动。;本条第第七十九点钟条不在究竟哪个处境。。

八、副行政经营徐扬的基本处境

塞里,男,生于1971年10月,汉族,中共党员,1992年7月出席任务,现在称Beijing航空航天学院国际行业做研究生的,硕士做研究生的学历,毕业班学生理财师。他的任务简历如次:

1992.07 西飞分类公司 38厂学徒车床;

1993.07 西飞分类进出口提供货物有限公司 外贸凑合着活下去处行业员;

1994.03 西飞分类进出口提供货物有限公司 一处行业员;

2000.03 西飞分类进出口提供货物有限公司 助剂导演;

2003.03 西飞分类进出口提供货物有限公司 一副头脑;

2004.12 西飞分类进出口提供货物有限公司 副行政经营;

2005.06 西飞分类进出口提供货物有限公司 代行政经营;

2006.08 西飞分类进出口提供货物有限公司 行政经营;

2009.04 西飞国际 行政经营助剂;

2009.12 西飞国际 副行政经营。

批评持股公司股本合法权利;缺乏证监会、保安的论述所的处分和如此等等涉及部门的处分,缺乏违背法度的行动。;本条第第七十九点钟条不在究竟哪个处境。。

附件二

保安的事务代表的基本处境

潘燕,女,生于1970年2月,汉族,中共党员,1988年10月出席任务,中心学校刊授学校卒业生,学院本科学历,理财师。他的任务简历如次:

1988.10 中医院 护士;

1994.01 中医院 团总支店员;

1996.03 西飞分类公司 重要官职second 秒、second 秒组副second 秒长;

1997.06 西飞国际 保安的部副国务卿;

1999.07 西飞国际 保安的重要官职副头脑;

2003.08 西飞国际 保安的事务代表。

批评持股公司股本合法权利;缺乏证监会、保安的论述所的处分和如此等等涉及部门的处分,缺乏违背法度的行动。。

股本合法权利缩写:西飞国际 股本合法权利法典:000768 公报编号:2011-068

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颁布颁发极度的联邦储备委员会第五届集合高音部集合

公司总效果围攻和中西部及东部各州的县议会干杯密押、精确、整体的,无虚伪记载、给错误的劝告性的处境或大人物们脱漏。。

西安用刨刨平国际航线创造提供货物提供货物有限公司FIF 年10月7日收回书面产生供传阅的,于二 一岁octanol 辛醇第十二的在西安市阎良区西飞上等旅社第五集合室现场聚集,三名监事应上中西部及东部各州的县议会。,三的监事。

集合供传阅的、如公司条例聚集、公司条例和董事会体格、规章的有规律的。

集合由掌管的烦乱氛围掌管。。经过开票,构成其次的解决:

一、投票数烦乱的主席是第五委任主席。,任期三年,直至在职者中西部及东部各州的县议会任期截止。

协定:3票,支持:0票,弃权:0票

二、在持续运用的弃置不顾资产分开补充者FLO的评论

中西部及东部各州的县议会以为公司应用弃置不顾募集资产8亿元暂且用于补充者行驶资产,适合深圳保安的论述所《主机板股票上市的公司度量衡标准运作展览》四处走动的弃置不顾募集资产暂且用于补充者行驶资产的健康状况和公司《募集资产凑合着活下去办法》的有规律的,中小企业的合法权利不受伤害。;其决策顺序适合涉及法度。、法规的有规律的。

协定:3票,支持:0票,弃权:0票

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监 事 会

二 10月14日

股本合法权利缩写:西飞国际 股本合法权利法典:000768 公报编号:2011-069

西安用刨刨平国际航线创造提供货物提供货物有限公司

四处走动的董事长邮寄为董事会second 秒的公报

公司的尽量的围攻和董事会都干杯、精确、整体的,无虚伪记载、给错误的劝告性的处境或大人物们脱漏。。 

公司原董事会任期截止。,在职者董事会second 秒还没有手续费。。粉底在股本合法权利市场上市的保安的论述所的有规律的,在董事会second 秒开盘打拍子,主席唐骏博士代表董事会second 秒责任感,直到董事会正式手续费B的second 秒为止。。

联系工具:029-86846539,029-86846976

传 真:029-86846031

通讯地址:西安市阎良区西大街A号

邮 编:710089

信箱: xaic768@163.com

西安用刨刨平国际航线创造提供货物提供货物有限公司

董 事 会

10月14日,两

股本合法权利缩写:西飞国际 股本合法权利法典:000768 公报编号:2011-070

西安用刨刨平国际航线创造提供货物提供货物有限公司

在持续运用的弃置不顾资产分开补充者行驶公报

公司的尽量的围攻和董事会都干杯、精确、整体的,无虚伪记载、给错误的劝告性的处境或大人物们脱漏。。

2011年4月14日公司2011年度高音部暂且同伴大会认为如何称许的应用10亿元暂且弃置不顾资产补充者行驶资产,前述的募集资产于2011年10月11日返乡。。为了节省公司的财务费,作出决定的预设下增殖使充满放映,持续应用弃置不顾的8亿元募集资产补充者行驶资产,运用学期是从普通集合称许之日起六岁月。

一、筹资基本处境

该公司2008年1月29日筹集了3笔资产。,260,810,0元,突然成发行费71,778,067.20元,净募集资产3,189,031,932.80元。增强资金使充满的放映见下表。:

单位:元

序号 项 目 募集资产量(1) 多达2011年9月30日为止的总入伙(2) 2011年10月 2012年3月放映开销 (3) 余 额 (4) =(1)-(2)-(3)
MA60用刨刨平研制健康状况构成放映 38,519 13,508 7,504 17,815
用刨刨平机翼创造健康状况构成放映 49,582 11,390 3,870 35,352
用刨刨平边框创造健康状况 24,887 7,700 1,378 16,172
用刨刨平混合物工程(内部装饰物)增加 27,780 21,540 5,078 1,162
构成放映放大制作健康状况对症结零件的文化 33,921 13,884 1,976 18,282
空客A319、A320机翼

总装放映

12,126 12,126    
民航用刨刨平进入使充满公司 22,500 22,500    
沈阳用刨刨平公司使充满 22,500 22,500    
补充者行驶资产 87,088 87,088    
  合 计 318,903 212,236 19,806 88,783

二、募集资产的运用

多达2011年9月30日,公司募集资产量为212。,236万元。2011年10月 2012年3月募集资产的运用率为19。,806万元,下表显示:

单位:万元

项 目 名 称 金 额
用刨刨平边框创造健康状况 248,870,000.00
用刨刨平混合物工程(内部装饰物)增加 277,800,000.00
国民间的用刨刨平症结角色的结构 339,210,000.00
用刨刨平机翼创造健康状况构成放映 495,820,000.00
MA60用刨刨平研制健康状况构成放映 385,190,000.00
空客A319、A320机翼总装放映 121,260,000.00
在国民间的用刨刨平飞用刨刨平体格使充满限度局限 225,000,000.00
使充满证明正确合理中航分类国民间的用刨刨平有限责任公司 225,000,000.00
补充者行驶资产放映 870,881,932.80
合 计 3,189,031,932.80

三、弃置不顾资产筹集的数额和学期

鉴于筹资的放映构成节目,8亿元钱在过了一阵子仍将弃置不顾。,为了节省公司的财务费,在不冲击力放映食物的预设下筹集资产,用8亿元弃置不顾资产补充者行驶性,学期为六岁月。。。。,同伴大会称许之日起计算。

四、弃置不顾资产补充者资产流估计将节省的数额、行驶性缺乏的解释、可能的选择在在丈夫保护下的交换募集资产改变的行动和干杯不冲击力基金募集放映的正规的停止。的办法。

弃置不顾资产补充者行驶资产,半载、借给利息率计算,估计将节省1的财务费。,916万元。

鉴于用刨刨平本领的制作骑自行车较长,需求使充满宽大资产提早换得原让吃饱米,并且资产的恢复开始时姿势也很低。,岁末有宽大的钱被搜集起来。,行驶性有烦乱的阶段。。这么,弃置不顾资产补充者行驶资产的运用次要用于换得用刨刨平。、让吃饱换得、器换得、附件换得。

弃置不顾资产补充者行驶资产不在在丈夫保护下的交换募集资产改变的行动,日用品贩卖资产的回收和使恢复,干杯不冲击力基金募集放映的正规的停止。。

这次应用弃置不顾资产补充者行驶资产事项尚需遵从的公司第四的2011届暂且同伴大会认为如何,经过互联网电网开票选举。

本公司总效果孤独董事作出以下孤独建议:

咱们审读了公司《四处走动的持续应用分开弃置不顾资产补充者行驶资产的清单》,2011年4月14日公司2011年度高音部暂且同伴大会认为如何称许的应用10亿元暂且弃置不顾资产补充者行驶资产,公司前述的募集资产于2011年10月11日返乡。。本公司企图以不冲击力食物为预设。,将8亿元暂且弃置不顾的募集资产用于补充者行驶资产,学期为六岁月。。。。,同伴大会称许之日起计算。

粉底股票上市的公司使合乎规格运作指路标、孤独董事任务有规律的的涉及有规律的,咱们反省了公司资产的现实运用处境。,察觉2011年10月的公司 2012年3月固定资产使充满放映整理。咱们以为公司这次持续运用分开暂且弃置不顾资产补充者行驶资产:

(i)应用资产筹集资产缺乏究竟哪个不同。;

(二)不冲击力基金筹集放映的正规的停止。;

(三)补充者工夫不超越六岁月。;

(四)这次补充者行驶资产归纳未超越募集资产归纳的50%;

(五)为行驶资产暂且补充者所筹集的资产;

(六)缺乏运用未募集资产使充满保安的的处境。;

(七)冲向增殖基金无核小葡萄干的运用实力。、压下公司的财务本钱,更进一步增殖公司业绩;

(八)这次应用分开弃置不顾资产补充者行驶资产适合深圳保安的论述所《主机板股票上市的公司度量衡标准运作展览》和公司《募集资产凑合着活下去办法》的涉及有规律的,中小企业的合法权利不受伤害。;其决策顺序适合涉及法度。、法规的有规律的。这么,协定公司持续应用弃置不顾募集资产8亿元补充者行驶资产。

本公司总效果监事对这件事情颁发如次建议:

中西部及东部各州的县议会以为公司应用弃置不顾募集资产8亿元暂且用于补充者行驶资产,适合深圳保安的论述所《主机板股票上市的公司度量衡标准运作展览》四处走动的弃置不顾募集资产暂且用于补充者行驶资产的健康状况和公司《募集资产凑合着活下去办法》的有规律的,中小企业的合法权利不受伤害。;其决策顺序适合涉及法度。、法规的有规律的。

生辉保安的公司的保举机构(提供货物提供货物有限公司:

西飞国际这次将用于技术改造暂且弃置不顾的募集资产8亿元持续用于补充者行驶资产,补充者行驶资产的运用次要用于换得用刨刨平。、让吃饱换得、器换得、附件换得。弃置不顾资产暂且补充者行驶资产对我有扶助。、压下财务本钱,缺乏与募集资产放映的进行放映冲,不冲击力基金募集放映的正规的停止。,资产的不同缺乏交换募集资产和拆除互联网电网的机遇。,且前番暂且应用弃置不顾资产补充者行驶资产已返乡,适合《深圳保安的论述所主机板股票上市的公司度量衡标准运作展览》中四处走动的股票上市的公司募集资产运用的涉及有规律的。

西飞国际运用弃置不顾募集资产暂且补充者行驶资产增殖n。

备查用纸覆盖:

一、董事会第五届集合高音部集合;

二、中西部及东部各州的县议会第五届集合高音部集合;

三、孤独董事的建议;

四、生辉保安的提供货物提供货物有限公司四处走动的西安用刨刨平国际航线创造提供货物提供货物有限公司运用弃置不顾募集资产暂且补充者行驶资产的保举建议。

西安用刨刨平国际航线创造提供货物提供货物有限公司

董 事 会

二 10月14日

股本合法权利缩写:西飞国际 股本合法权利法典:000768 公报编号:2011-071

西安用刨刨平国际航线创造提供货物提供货物有限公司

论2011年度第四的位暂且同伴的持股

大会的供传阅的

公司的尽量的围攻和董事会都干杯、精确、整体的,无虚伪记载、给错误的劝告性的处境或大人物们脱漏。。

一、聚集集合基本处境

(1)同伴大会集合: 第四的2011届暂且同伴大会

(二)的同伴召开人集合:董事会。暂且同伴大会由同伴大会最重要的届集合决定。。

(三)的暂且同伴大会,集合适合涉及、行政规章、管理、公司的度量衡标准性用纸覆盖和规章。

(四)集合日期、工夫:

2011年10月31日(周一)后部14时:00时;

深圳保安的论述所论述零碎的开票工夫为9。:30-11:30,后部13点。:00-15:00;

经过深圳保安的论述所互联网电网开票零碎开票的工夫为2011年10月30日后部15:00至10月31日,后部15时:00打拍子的究竟哪个工夫。

(五)聚集集合的办法:现场开票与电网开票相结合。

该公司将经过深圳保安的论述所论述零碎。://wltp.cninfo.com.cn)向总效果同伴供奉电网产生的开票平台,同伴可以经过前述的体系行使选举权。。

(六)列席的客体:

1、多达2011年10月24日后部(周一)后部,在奇纳保安的归还经登记借出的东西结算有限责任公司深圳分行归还经登记借出的东西在册的公司总效果同伴均有权列席同伴大会,并可以付托代劳人出席并以书面产生产生停止选举。,同伴的代劳人不明确的是同伴。;

2、公司董事、监事和毕业班学生凑合着活下去人员;

3、得到工作于该公司的恳求者。

(七)集合座位:西安市阎良区西大街A号西飞上等旅社第五集合室。

二、集合认为如何

(一)四处走动的持续应用分开弃置不顾资产补充者行驶资产的清单;

(二)四处走动的校正公司条例的清单。

(详细的内容见报于2011年10月14日的《奇纳保安的报》、《保安的时报》和巨潮教训网。)

三、集合归还经登记借出的东西办法

2、归还经登记借出的东西办法:直截了当地归还经登记借出的东西或邮政、描绘归还经登记借出的东西

咱们公司不接受工具归还经登记借出的东西。

(二)归还经登记借出的东西工夫:从10月25日到27, 2011日

早期8点:00-12:00,后部14点。:00-18:00

(三)归还经登记借出的东西的座位:西安市阎良区西大街A号西飞国际保安的事务部

(四)招收办法

1、大肚子同伴持股的法定代劳人、公司盖印的营业执照硬拷贝、大肚子代表奖品和关于个人的简讯身份证引导归还经登记借出的东西手续;付托代劳人列席的,还必要的保持不变法度代劳人和身份证。。

2、保持不变关于个人的简讯身份证的关于个人的简讯同伴、同伴会计职业证及股本合法权利祭器台的归还经登记借出的东西;在场的同伴的代劳人也必要的保持不变身份证。。

3、异地同伴可凭上级的涉及证件采取函件或描绘办法停止归还经登记借出的东西(需在2011年10月27日后部18:在00以前发送或描绘给公司。。

四、参加电网开票的详细推拿加工

(1)经过深圳股本合法权利论述零碎停止选举的顺序

1、开票法典:360768

2、缩写开票:西飞开票

3、开票工夫:2011年10月31日的论述工夫,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4、在开票日,正西开票在昨日沉淀显示的有规律的大批。

5、经过论述零碎停止电网开票的推拿顺序:

(1)论述揭发应以价钱看涨而买入为揭发。。

(2)填写暂且同伴大会编号。,100元代表普通清单。,1元代表法案1。,2位代表啤酒2。每张汇票应按确切的价钱申报。。同伴对普通法案的选举,居住于以为对尽量的的钞票都表现两者都的建议。。

序号 议 案 内 容 表 决 结 果
协定 支持 弃权
四处走动的持续应用分开弃置不顾资产补充者行驶资产的清单      
四处走动的校正公司条例的清单      

(3)在代表人数下遵从的选举,1提供货物代表协定,2股代表支持。,3个代表代表。

突变序列号 突变著名的人物 付托价钱
100 啤酒查核 100.00
四处走动的持续应用分开弃置不顾资产补充者行驶资产的清单 1.00
四处走动的校正公司条例的清单 2.00

(4)好像伴经过电网开票零碎对“啤酒查核”和单元词清单停止了反复开票的,高音部失去健康开票。更确切地说,发生同伴先对相关性法案停止选举。,再对“啤酒查核”开票选举,的相关性清单的选举建议,已开票决定,将沪指,其它未选举的清单以啤酒查核的选举建议为准;发生同伴先对“啤酒查核”开票选举,开票同意涉及法案。,则以“啤酒查核”的选举建议为准。

(5)只申报类似张汇票,缺乏距离。

(6)不适合选举权述说的失去健康,被处理不出席开票。

(二)经过互联网电网开票零碎停止选举顺序

1、互联网电网开票零碎开票的工夫是10月30日后部15点,2。:00,亲密的工夫是2011年10月31日后部15点。:00。

2、粉底深圳保安的论述所使充满者电网的有规律的,同伴可以采取服务业命令或数字证明密押。

(1)应用服务业命令的加工

登陆网站http:Wltp。巨潮。com。cn的命令服务业区归还经登记借出的东西,填写相关性教训并设置服务业命令;发生应用顺序成,零碎返乡独一4位数字致活反省码。。

(2)致活服务业命令

同伴经过深圳保安的论述所论述股本合法权利的办法,运用致活反省法典致活服务业命令。服务业命令可以用多时后服务业命令致活。服务业命令致活教,午前11点:30以前,当天后部13点。:00可以运用;服务业命令致活教,午前11点:后30,瞬间天可以运用。服务业命令致活的俗界的失去健康性,缺乏致活时,参加如此等等电网开票,命令致活后如失败可经过论述零碎挂失,请求后的花钱的东西,花钱的东西办法类似地致活法。。数字证明请求,遵从的深圳保安的教训提供货物提供货物有限公司或代劳发行。。

3、同伴对服务业命令或数字证明的会晤,登录http://wltp.cninfo.com.cn在有规律的工夫内经过深圳保安的论述所互联网电网开票零碎停止开票。

(1)登陆http://wltp.cninfo.com.cn,在“股票上市的公司同伴大会列表”选择“西安用刨刨平国际航线创造提供货物提供货物有限公司第四的2011届暂且同伴大会开票”;

(2)登录后单击开票登录,选择要登录的用户名和命令,输出您的保密的存款和服务业命令;一位使充满者称数字证明可以选择独一CA证明;

(3)报名后点击开票,粉底网页有关注意事项做确切的的推拿;

(4)承认书并发送开票发生。。

(三)电网开票说得中肯如此等等有关注意事项

1、粉底统计学开票的电网开票零碎的发生,好像一同伴报账经过深圳保安的论述所论述零碎和互联网电网论述零碎两种办法反复开票,同伴大会的选举发生须经同伴大会重行认为如何。。

2、作为同伴只投左直拳右直拳票。,在数票的时分,以为同伴出席同伴大会,列席同伴大会的同伴总额的计算;对同伴无建议的如此等等票据,处理弃权。

五、如此等等事项

(1)会晤办法

联 系 人:刘 剑

联系工具:(029)86846539

传 真:(029)86846031

通讯地址:西安市阎良区西大街A号西飞国际

邮递区号:710089

(二)同伴会上的膳宿、车费及如此等等费。

六、备查用纸覆盖

第五届联邦储备委员会高音部联邦储备委员会集合解决和集合记录。

附件:委托付托书

西安用刨刨平国际航线创造提供货物提供货物有限公司

董 事 会

二 10月14日

附件:

委托付托书

兹付托________________(博士/夫人)代表本公司/关于个人的简讯列席西安用刨刨平国际航线创造提供货物提供货物有限公司第四的2011届暂且同伴大会,而批评行使选举权。

客户机的著名的人物/著名的人物:

校长的人数:

客户的营业执照/身份证号码:

客户股本合法权利存款号码:

受托者的姓名:

受托者的营业执照/身份证号码:

公司对暂且同伴的建议投了同意票。:

注:1. 受托者对暂且受托者的委托代表、“支持”、在上面的框中弃权的盒子 ”为准,四处走动的类似事项的解决,缺乏多个委托教。。发生付托人对涉及认为如何事项的选举未作详细代表或许对类似项认为如何事项有多项委托代表的,被处理受托者有权按照他的志愿开票。。

2。大肚子的主观,大肚子封上该当堵漏封上。。

三.委托付托的失去健康期:自签字代劳人之日起至通用电气之日止。。

付托人: (署名)

年 月 日

西安用刨刨平国际航线创造提供货物提供货物有限公司孤独董事的建议

粉底奇纳证监会四处走动的到达孤独董事的直截了当地建议、深圳保安的论述所上市的保安的法度、公司的法度、法规和体格、孤独董事任务有规律的的涉及有规律的,咱们是西安用刨刨平国际航线提供货物提供货物有限公司。:公司孤独董事,经过审察公司供奉的教训,鉴于孤独判别,以下孤独评论如次:

一、四处走动的手续费毕业班学生凑合着活下去人员的孤独建议

(a)发生企图手续费毕业班学生凑合着活下去人员包含R,公司条例未被毕业班学生凑合着活下去人员聘用。、公司条例有规律的的加盖于不,缺乏奇纳证监会采取办法取缔进入股市。,也缺乏结束决定由保安的论述所不究竟哪个处境,适合任职公司毕业班学生凑合着活下去人员的供职资历。

(二)公司毕业班学生经营的手续费和手续费顺序、公司条例等相关性法度、法规的有规律的,中小企业的合法权利不受伤害。。

咱们协定衔接蒋建军博士为公司行政经营,手续费刚少华博士、郝柏村金昌博士、韩一楚博士、张艳奎博士、徐春琳博士、常昌博士、徐扬博士是该公司的副行政经营。。

二、四处走动的持续应用分开弃置不顾资产补充者行驶资产的孤独建议

咱们审读了公司《四处走动的持续应用分开弃置不顾资产补充者行驶资产的清单》,2011年4月14日公司2011年度高音部暂且同伴大会认为如何称许的应用10亿元暂且弃置不顾资产补充者行驶资产,公司前述的募集资产于2011年10月11日返乡。。本公司企图以不冲击力食物为预设。,将8亿元暂且弃置不顾的募集资产用于补充者行驶资产,学期为六岁月。。。。,同伴大会称许之日起计算。

粉底股票上市的公司使合乎规格运作指路标、孤独董事任务有规律的的涉及有规律的,咱们反省了公司资产的现实运用处境。,察觉2011年10月的公司 2012年3月固定资产使充满放映整理。咱们以为公司这次持续运用分开暂且弃置不顾资产补充者行驶资产:

(i)应用资产筹集资产缺乏究竟哪个不同。;

(二)不冲击力基金筹集放映的正规的停止。;

(三)补充者工夫不超越六岁月。;

(四)这次补充者行驶资产归纳未超越募集资产归纳的50%;

(五)为行驶资产暂且补充者所筹集的资产;

(六)缺乏运用未募集资产使充满保安的的处境。;

(七)冲向增殖基金无核小葡萄干的运用实力。、压下公司的财务本钱,更进一步增殖公司业绩;

(八)这次应用分开弃置不顾资产补充者行驶资产适合深圳保安的论述所《主机板股票上市的公司度量衡标准运作展览》和公司《募集资产凑合着活下去办法》的涉及有规律的,中小企业的合法权利不受伤害。;其决策顺序适合涉及法度。、法规的有规律的。这么,协定公司持续应用弃置不顾募集资产8亿元补充者行驶资产。

孤独董事:杨集、王伟雄、冯根福

启元王、强 力、张 武、

10月12日,两

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