西安飞机国际航空制造股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

联系约分:西飞国际 联系加密:000768 公报编号:2011-067

西安平坦的国际航线创造利害关系利害关系有限公司

追究供职培训第五届董事会基本的大会公报

公司的一切会员和董事会都保障、精确、未经触动的,无虚伪记载、给错误的劝告性的陈说或成地作废。。 

公司第五届董事会基本的大会预告余 年10月7日收回以书面产生预告,于二 一某年级的先生octanol 辛醇十二分之一在西安市阎良区西飞旅馆第五大会室现场集合。十六名董事应列席董事会。,十三位董事的列席人数。

王光亚导演月动差去了。,在著作中,唐朝团体指出董事伴随青灰色的;

导演盛强是商业企业,以书面产生付托董事梁超君列席并行使日;

孤独董事王凯元月动差。,以书面产生付托孤独董事冯根付和E。

大会预告、激起顺序契合公司条例。、公司条例和董事会溶解、规章的不变的。

大会由唐军导演掌管。。

经过开票,状态随后发生:

一、推选唐骏为公司第五届董事会主席,任期三年,使夭折靠在上面的董事会任期满期。

符合:16张票,反:0票,弃权:0票。

二、约定董事会会员和推选会员

(1)董事会战术手续费

导演职业手势组织的行政经管员:唐军

职业手势组织的行政经管员:孤独董事:杨集、启元王

表面董事:富宝馨

董事:唐军、宋水云、蒋建军、何胜强、梁超军、杨毅辉

(二)董事会给予膳宿手续费

导演职业手势组织的行政经管员:强力

职业手势组织的行政经管员:孤独董事:强力、杨集、王伟雄、冯根福、张武

董 事:唐军、宋水云、罗阳、王广亚

(三)董事会工资和评价手续费

导演职业手势组织的行政经管员:张武

职业手势组织的行政经管员:孤独董事:张武、冯根福、王伟雄

表面董事:富宝馨、周凯

(四)董事会审计手续费

导演职业手势组织的行政经管员:王伟雄

职业手势组织的行政经管员:孤独董事:王伟雄、强力、冯根福

董 事:宋水云、杨毅辉

符合:16张票,反:0票,弃权:0票。

三、停飞唐骏总统给予膳宿,约定蒋建军为公司的处死董事,期三年,使夭折靠在上面的董事会任期满期。

符合:16张票,反:0票,弃权:0票。

四、停飞唐骏总统给予膳宿,约定Pan Yan为公司联系事务代表,期三年,使夭折靠在上面的董事会任期满期。

符合:16张票,反:0票,弃权:0票。

五、停飞处死董事蒋建军给予膳宿,约定刚少华、郝柏村金昌、韩一楚、张延魁、许春林、常畅、徐扬是该公司的副处死董事。,期三年,使夭折靠在上面的董事会任期满期。

符合:16张票,反:0票,弃权:0票。

六、经过《涉及主编公司<溶解>的支票》

公司条例的改良列举如下:

(1)改良第长第六感觉第十四段

原文:董事会由十六名董事结合。。,在那里面:八名表面董事(包孕六名孤独董事),到达主席,副董事长一人。

主编:董事会由十六名董事结合。。,在那里面:八名表面董事(包孕六名孤独董事),到达主席。

(二)主编第六感觉十七

原文:董事、副董事长董事会由董事会推选发生。

主编:董事会由董事会以少数推选发生。。

(三)第七十改良案

原文:公司副董事长出席董事长。,董事长不克不及公务或许不克不及公务。,副主席公务;副董事长不克不及公务或许不克不及公务。,由半过去的董事协同处死董事。

主编:董事长不克不及公务或许不克不及公务。,由半过去的董事协同处死董事。

(四)对第六感觉十五人称代名词组成的橄榄球队条(八)的改良

原文:(八)决定单一和约许多概括或延续打月内相似物标的许多概括占公司再度一期经审计净资产值百分之零点五过去的、少于百分之五宗中间定位许多。

主编:(八)决定单一和约许多概括或延续打月内相似物标的许多概括高于300万元且在昏迷中公司再度一期经审计净资产值百分之五的关系许多事项。

符合:16张票,反:0票,弃权:0票。

该法案仍需指的是给四名权合伙。。

七、经过法案持续运用面积未运用的资产来使牲口众多资产。

符合持续应用权弃置不顾的募集资产8亿元使牲口众多在移动中资产,原稿截止工夫为六月。。。。,合伙大会赞同之日起计算。

符合:16张票,反:0票,弃权:0票。

该法案仍需指的是给四名权合伙。。

(同日趋涉及持续运用面积弃置不顾的公报)

金的公报

八、经过涉及集合四届权合伙大会的支票

决定集合公司四届权合伙大会。

(见四次权大会集合当天的预告)

符合:16张票,反:0票,弃权:0票。

董事会的董事对沪指的董事长、孤独董事保证的和教练机及董事会秘书官郝战富教练机供职打拍子所做出的奉献表现不掺假的致谢!

备查用锉锉:

一、董事会第五届大会基本的大会;

二、孤独董事的视图。

附件:一、最高级经管人员基本状况

二、联系事务代表的基本状况

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董 事 会

10月14日,两

附件一

最高级经管人员基本状况

一、处死董事蒋建军的基本状况:

蒋建军,男,生于1955年5月,汉族,中共党员,1972年12月伴随任务,西北工业界中学经管工程追究生,中学本科学历,追究级最高级工程师。靠在上面的国际处死董事;西飞团体的党委副secretary 秘书。他的任务简历列举如下:

1972.12同盟者团体公司 权建造者、科技人员;

1992.08同盟者团体公司 特设办公楼技术室导演;

1994.06同盟者团体公司 轮机长办公楼副的轮机长;

1997.02同盟者团体公司 特设办公楼导演;

1997.10同盟者团体公司 副轮机长;

2002.12同盟者团体公司 技术集中性处死副导演、公司发射处死董事;

2005.08同盟者团体公司 处死董事副的和技术集中性导演;

2006.09同盟者团体公司 平坦的创造业副总统兼处死副总统;

2007.01同盟者团体公司 平坦的创造胸罩的总统和董事副的;

2008.01 西飞国际 副处死董事;

2008.07 西飞国际 处死董事;

2010.10 西飞团体公司 党委副secretary 秘书;

西飞国际 处死董事。

归咎于持股公司联系;无证监会、联系许多所的处分和支持物关于部门的处分,无违背法度的行动。;本条第第七十九个条不在任何的状况。。

二、对少华副处死董事处死董事:

刚绍华,男,生于1961年12月,汉族,中共党员,1978年10月伴随任务,刊授学校本国合算的专业卒业,中学本科学历,最高级合算的师。他的任务简历列举如下:

1978.10同盟者团体公司 电脑站建造者;

1981.08同盟者团体公司 工学院先生;

1984.08同盟者团体公司 总调整办公楼的调整员;

1993.02同盟者团体公司 非金属总厂车间导演,科长;

1996.01同盟者团体公司 产生部副导演,处长;

2001.05同盟者团体公司 产生和产生部次长;

2003.02同盟者团体公司 产生、产生书记员;

2005.04同盟者团体公司 平坦的创造分支副董事和处死董事;

2005.07同盟者团体公司 处死董事副的兼产生和创造部书记员;

2005.09同盟者团体公司 副总统;

2008.01 西飞国际 副处死董事。

持股公司联系8,800股;无证监会、联系许多所的处分和支持物关于部门的处分,无违背法度的行动。;本条第第七十九个条不在任何的状况。。

三、副处死董事郝柏村金昌基本状况:

郝柏村金昌,男,生于1960年7月,汉族,中共党员,1984年7月伴随任务,对西北工业界中学航空工程追究生,硕士追究生学历,追究级最高级工程师。他的任务简历列举如下:

1984.07 西飞团体公司 26厂的手艺人、科技室副导演、望风导演、技术副厂长、产生副厂长;

1996.04 西飞团体公司 24厂厂长;

2000.02 西安银消息转移通路利害关系有限公司 产生部次长;

2000.12 西飞国际 处死董事副的;

2001.04 西飞国际 副处死董事。

持股公司联系22,000股;无证监会、联系许多所的处分和支持物关于部门的处分,无违背法度的行动。;本条第第七十九个条不在任何的状况。。

四、副总统韩一楚的基本状况:

韩一楚,男,生于1963年9月,汉族,中共党员,1986年7月伴随任务,西北工业界中学平坦的创造追究生,硕士追究生学历,追究级最高级工程师。他的任务简历列举如下:

1986.07同盟者团体公司 科技人员;

1994.06同盟者团体公司 科技画廊军用平坦的室导演;

1996.04同盟者团体公司 科技美术办公楼副导演;

1998.10同盟者团体公司 轮机长办公楼副的轮机长;

2001.11同盟者团体公司 轮机长办公楼导演;

2002.07同盟者团体公司 平坦的发射经管办公楼导演;

2004.07同盟者团体公司 发射处死董事;

2005.04同盟者团体公司 发射处死董事兼国际合作部次长;

2006.09同盟者团体公司 国际部发射处死董事和处死董事;

2008.01 西飞国际 副处死董事。

持股公司联系11,000股;无证监会、联系许多所的处分和支持物关于部门的处分,无违背法度的行动。;本条第第七十九个条不在任何的状况。。

五、副总统张艳奎的基本状况:

张延魁,男,生于1964年8月,汉族,中共党员,1981年9月伴随任务,郑州航空工业界学院财务簿记员职业卒业,中学本科学历,最高级簿记员人员。他的任务简历列举如下:

1981.09同盟者团体公司 簿记员部簿记员;

1992.01同盟者团体公司 财会处本钱室副导演、导演;

1995.08同盟者团体公司 财务簿记员司副司长;

1999.07 西飞国际 总会计部门书记员;

2006.09同盟者团体公司 总会计部门处死董事;

2008.01 西飞国际 副处死董事。

归咎于持股公司联系;无证监会、联系许多所的处分和支持物关于部门的处分,无违背法度的行动。;本条第第七十九个条不在任何的状况。。

六、副总统徐春琳的基本状况:

许春林,男,生于1962年11月,汉族,中共党员,1984年7月伴随任务,北京的旧称航空航天中学工业界对外运输量追究生,硕士追究生,追究级最高级工程师。他的任务简历列举如下:

1984.07 西飞团体公司 冲压科技、组长;

1990.09 西飞团体公司 科技科技人员;

1991.05 西飞团体公司 冲压技术部副科长;

1992.12 西飞团体公司 新机具办公楼副导演;

1994.06 西飞团体公司 轮机长办公楼副的轮机长;

1994.09 西飞团体公司 国际合作办公楼导演;1996.05 西飞团体公司 副轮机长和工业界工程加强

办公楼导演;

1997.05 西飞团体公司 副轮机长;

1999.02 西飞团体公司 上海公司处死董事;

2001.02 西飞团体公司 副轮机长;

2001.04 西飞国际 副处死董事;

2008.01 西飞国际 处死董事副的;

2008.10 西飞国际 副处死董事。

持股公司联系21,780股;无证监会、联系许多所的处分和支持物关于部门的处分,无违背法度的行动。;本条第第七十九个条不在任何的状况。。

七、副处死董事通常是畅通无阻的。

常畅,男,生于1971年9月,汉族,中共党员,1995年7月伴随任务,西北工业界中学平坦的创造追究生,中学本科学历,最高级工程师。他的任务简历列举如下:

1995.07 西飞团体公司 15厂的手艺人、科技室副导演、导演;

2001.09 西飞团体公司 15厂子技术副总监;

2006.06 西飞团体公司 15厂厂长;

2008.07 西飞国际 总钣金厂党委secretary 秘书、副厂长;

2009.04 西飞国际 处死董事副的;

2009.12 西飞国际 副处死董事、党委副secretary 秘书、纪委secretary 秘书;

2010.07 西飞团体公司 党委副secretary 秘书、纪委secretary 秘书;

西飞国际 副处死董事、党委副secretary 秘书、纪委secretary 秘书。

归咎于持股公司联系;无证监会、联系许多所的处分和支持物关于部门的处分,无违背法度的行动。;本条第第七十九个条不在任何的状况。。

八、副处死董事徐扬的基本状况

塞里,男,生于1971年10月,汉族,中共党员,1992年7月伴随任务,北京的旧称航空航天中学国际运输量追究生,硕士追究生学历,最高级合算的师。他的任务简历列举如下:

1992.07 西飞团体公司 38厂学徒车床;

1993.07 西飞团体进出口利害关系有限公司 外贸经管处运输量员;

1994.03 西飞团体进出口利害关系有限公司 一处运输量员;

2000.03 西飞团体进出口利害关系有限公司 副的导演;

2003.03 西飞团体进出口利害关系有限公司 一副导演;

2004.12 西飞团体进出口利害关系有限公司 副处死董事;

2005.06 西飞团体进出口利害关系有限公司 代处死董事;

2006.08 西飞团体进出口利害关系有限公司 处死董事;

2009.04 西飞国际 处死董事副的;

2009.12 西飞国际 副处死董事。

归咎于持股公司联系;无证监会、联系许多所的处分和支持物关于部门的处分,无违背法度的行动。;本条第第七十九个条不在任何的状况。。

附件二

联系事务代表的基本状况

潘燕,女,生于1970年2月,汉族,中共党员,1988年10月伴随任务,中央书院刊授学校卒业生,中学本科学历,合算的师。他的任务简历列举如下:

1988.10 新医院 护士;

1994.01 新医院 团总支secretary 秘书;

1996.03 西飞团体公司 办公楼秘书官、秘书官组副秘书官长;

1997.06 西飞国际 联系部次长;

1999.07 西飞国际 联系办公楼副导演;

2003.08 西飞国际 联系事务代表。

归咎于持股公司联系;无证监会、联系许多所的处分和支持物关于部门的处分,无违背法度的行动。。

联系约分:西飞国际 联系加密:000768 公报编号:2011-068

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宣告平方的董事会第五届大会基本的大会

公司每件东西会员和中西部及东部各州的县议会保障验明、精确、未经触动的,无虚伪记载、给错误的劝告性的陈说或成地作废。。

西安平坦的国际航线创造利害关系利害关系有限公司FIF 年10月7日收回以书面产生预告,于二 一某年级的先生octanol 辛醇十二分之一在西安市阎良区西飞旅馆第五大会室现场集合,三名监事应上中西部及东部各州的县议会。,三的监事。

大会预告、本着公司条例集合、公司条例和董事会溶解、规章的不变的。

大会由掌管的烦乱空气掌管。。经过开票,状态随后发生:

一、推选烦乱的主席是第五手续费主席。,任期三年,直至靠在上面的中西部及东部各州的县议会任期满期。

符合:3票,反:0票,弃权:0票

二、在持续运用的弃置不顾资产面积使牲口众多FLO的评论

中西部及东部各州的县议会以为公司应用弃置不顾募集资产8亿元权用于使牲口众多在移动中资产,契合深圳联系许多所《底板股票上市的公司合格的运作直系的》涉及弃置不顾募集资产权用于使牲口众多在移动中资产的先决条件和公司《募集资产经管办法》的不变的,中小企业的合法权利不受伤害。;其决策顺序契合关于法度。、法规的不变的。

符合:3票,反:0票,弃权:0票

西安平坦的国际航线创造利害关系利害关系有限公司

监 事 会

二 10月14日

联系约分:西飞国际 联系加密:000768 公报编号:2011-069

西安平坦的国际航线创造利害关系利害关系有限公司

涉及董事长做零工为董事会秘书官的公报

公司的一切会员和董事会都保障、精确、未经触动的,无虚伪记载、给错误的劝告性的陈说或成地作废。。 

公司原董事会任期满期。,靠在上面的董事会秘书官还没有约定。。停飞在联系市场上市的联系许多所的不变的,在董事会秘书官空白打拍子,主席唐骏教练机代表董事会秘书官函数,直到董事会正式约定B的秘书官为止。。

联系电话学:029-86846539,029-86846976

传 真:029-86846031

通讯地址:西安市阎良区西大街A号

邮 编:710089

信箱: xaic768@163.com

西安平坦的国际航线创造利害关系利害关系有限公司

董 事 会

10月14日,两

联系约分:西飞国际 联系加密:000768 公报编号:2011-070

西安平坦的国际航线创造利害关系利害关系有限公司

在持续运用的弃置不顾资产面积使牲口众多在移动中公报

公司的一切会员和董事会都保障、精确、未经触动的,无虚伪记载、给错误的劝告性的陈说或成地作废。。

2011年4月14日公司2011年度基本的权合伙大会从容赞同的应用10亿元权弃置不顾资产使牲口众多在移动中资产,前述的募集资产于2011年10月11日恢复原来信仰的人。。为了节省公司的财务费,作出决定的预述下加强投资额发射,持续应用弃置不顾的8亿元募集资产使牲口众多在移动中资产,运用原稿截止工夫是从普通大会赞同之日起六月。

一、筹资基本状况

该公司2008年1月29日筹集了3笔资产。,260,810,0元,扣除的量发行费71,778,067.20元,净募集资产3,189,031,932.80元。增强本钱投资额的规划见下表。:

单位:元

序号 项 目 募集资产完全的(1) 直到2011年9月30日为止的总入伙(2) 2011年10月 2012年3月规划开销 (3) 余 额 (4) =(1)-(2)-(3)
MA60平坦的冲洗先决条件优美的体型发射 38,519 13,508 7,504 17,815
平坦的机翼创造先决条件优美的体型发射 49,582 11,390 3,870 35,352
平坦的边框创造先决条件 24,887 7,700 1,378 16,172
平坦的菊科植物工程(内部装饰物)拉长说 27,780 21,540 5,078 1,162
优美的体型发射拉长说产生先决条件对铰链角色的文化 33,921 13,884 1,976 18,282
空客A319、A320机翼

总装发射

12,126 12,126    
民航平坦的进入投资额公司 22,500 22,500    
沈阳平坦的公司投资额 22,500 22,500    
使牲口众多在移动中资产 87,088 87,088    
  合 计 318,903 212,236 19,806 88,783

二、募集资产的运用

直到2011年9月30日,公司募集资产完全的为212。,236万元。2011年10月 2012年3月募集资产的运用率为19。,806万元,下表显示:

单位:万元

项 目 名 称 金 额
平坦的边框创造先决条件 248,870,000.00
平坦的菊科植物工程(内部装饰物)拉长说 277,800,000.00
民事的平坦的铰链立法机构的结构 339,210,000.00
平坦的机翼创造先决条件优美的体型发射 495,820,000.00
MA60平坦的冲洗先决条件优美的体型发射 385,190,000.00
空客A319、A320机翼总装发射 121,260,000.00
在民事的平坦的飞平坦的引起投资额限度局限 225,000,000.00
投资额到达中航团体民事的平坦的有限责任公司 225,000,000.00
使牲口众多在移动中资产发射 870,881,932.80
合 计 3,189,031,932.80

三、弃置不顾资产筹集的数额和原稿截止工夫

本筹资的发射优美的体型程序,8亿元钱在过了一阵子仍将弃置不顾。,为了节省公司的财务费,在不星力发射散发的预述下筹集资产,用8亿元弃置不顾资产使牲口众多在移动中性,原稿截止工夫为六月。。。。,合伙大会赞同之日起计算。

四、弃置不顾资产使牲口众多资产流估计将节省的数额、在移动中性不可的出现、可能的选择在相位调整替换募集资产机遇的行动和保障不星力基金募集发射的整齐的举行。的办法。

弃置不顾资产使牲口众多在移动中资产,经过某年级的先生半、存款利息率计算,估计将节省1的财务费。,916万元。

鉴于平坦的动产的产生某一时代的较长,需求投资额有雅量的资产提早采选织物米,并且资产的恢复健康也很低。,岁暮年终有有雅量的的钱被搜集起来。,在移动中性发生烦乱的阶段。。如下,弃置不顾资产使牲口众多在移动中资产的运用次要用于采选平坦的。、素材资料采选、器采选、扣押财产逮捕采选。

弃置不顾资产使牲口众多在移动中资产不在相位调整替换募集资产机遇的行动,商品经销资产的回收和缓和,保障不星力基金募集发射的整齐的举行。。

这次应用弃置不顾资产使牲口众多在移动中资产事项尚需指的是公司四2011届权合伙大会从容,经过互联网电网络开票建议。

本公司每件东西孤独董事作出以下孤独视图:

我们的审读了公司《涉及持续应用面积弃置不顾资产使牲口众多在移动中资产的支票》,2011年4月14日公司2011年度基本的权合伙大会从容赞同的应用10亿元权弃置不顾资产使牲口众多在移动中资产,公司前述的募集资产于2011年10月11日恢复原来信仰的人。。本公司企图以不星力散发为预述。,将8亿元权弃置不顾的募集资产用于使牲口众多在移动中资产,原稿截止工夫为六月。。。。,合伙大会赞同之日起计算。

停飞股票上市的公司常化运作随身物、孤独董事任务不变的的关于不变的,我们的反省了公司资产的现实运用状况。,意识2011年10月的公司 2012年3月固定资产投资额规划署。我们的以为公司这次持续运用面积权弃置不顾资产使牲口众多在移动中资产:

(i)应用资产筹集资产无任何的多样。;

(二)不星力基金筹集规划的整齐的举行。;

(三)使牲口众多工夫不超越六月。;

(四)这次使牲口众多在移动中资产概括未超越募集资产概括的50%;

(五)为在移动中资产权使牲口众多所筹集的资产;

(六)无运用未募集资产投资额联系的状况。;

(七)作废加强基金无核小葡萄干的运用效力。、作废公司的财务本钱,更进一步的加强公司业绩;

(八)这次应用面积弃置不顾资产使牲口众多在移动中资产契合深圳联系许多所《底板股票上市的公司合格的运作直系的》和公司《募集资产经管办法》的关于不变的,中小企业的合法权利不受伤害。;其决策顺序契合关于法度。、法规的不变的。如下,符合公司持续应用弃置不顾募集资产8亿元使牲口众多在移动中资产。

本公司每件东西监事对这件事情颁发列举如下视图:

中西部及东部各州的县议会以为公司应用弃置不顾募集资产8亿元权用于使牲口众多在移动中资产,契合深圳联系许多所《底板股票上市的公司合格的运作直系的》涉及弃置不顾募集资产权用于使牲口众多在移动中资产的先决条件和公司《募集资产经管办法》的不变的,中小企业的合法权利不受伤害。;其决策顺序契合关于法度。、法规的不变的。

快乐联系公司的保举机构(利害关系利害关系有限公司:

西飞国际这次将用于技术改造权弃置不顾的募集资产8亿元持续用于使牲口众多在移动中资产,使牲口众多在移动中资产的运用次要用于采选平坦的。、素材资料采选、器采选、扣押财产逮捕采选。弃置不顾资产权使牲口众多在移动中资产对我有帮忙。、作废财务本钱,无与募集资产发射的履行规划冲,不星力基金募集发射的整齐的举行。,资产的多样无替换募集资产和拆除互联网电网络的机遇。,且上次权应用弃置不顾资产使牲口众多在移动中资产已恢复原来信仰的人,契合《深圳联系许多所底板股票上市的公司合格的运作直系的》中涉及股票上市的公司募集资产运用的关于不变的。

西飞国际运用弃置不顾募集资产权使牲口众多在移动中资产加强n。

备查用锉锉:

一、董事会第五届大会基本的大会;

二、中西部及东部各州的县议会第五届大会基本的大会;

三、孤独董事的视图;

四、快乐联系利害关系利害关系有限公司涉及西安平坦的国际航线创造利害关系利害关系有限公司运用弃置不顾募集资产权使牲口众多在移动中资产的保举视图。

西安平坦的国际航线创造利害关系利害关系有限公司

董 事 会

二 10月14日

联系约分:西飞国际 联系加密:000768 公报编号:2011-071

西安平坦的国际航线创造利害关系利害关系有限公司

论2011年度四位权合伙的持股

大会的预告

公司的一切会员和董事会都保障、精确、未经触动的,无虚伪记载、给错误的劝告性的陈说或成地作废。。

一、集合大会基本状况

(1)合伙大会大会: 四2011届权合伙大会

(二)的合伙激起人大会:董事会。权合伙大会由合伙大会最前面的届大会决定。。

(三)的权合伙大会,大会契合关于、行政规章、规定的、公司的合格的性用锉锉和规章。

(四)大会日期、工夫:

2011年10月31日(周一)后部14时:00时;

深圳联系许多所许多零碎的开票工夫为9。:30-11:30,后部13点。:00-15:00;

经过深圳联系许多所互联网电网络开票零碎开票的工夫为2011年10月30日后部15:00至10月31日,后部15时:00打拍子的任何的工夫。

(五)集合大会的办法:现场开票与电网络开票相结合。

该公司将经过深圳联系许多所许多零碎。://wltp.cninfo.com.cn)向每件东西合伙给予电网络产生的开票平台,合伙可以经过前述的办法行使建议权。。

(六)列席的目标:

1、直到2011年10月24日后部(周一)后部,在奇纳河联系登记签到结算有限责任公司深圳分行登记签到在册的公司每件东西合伙均有权列席合伙大会,并可以付托代劳人伴随并以以书面产生产生举行建议。,合伙的代劳人不明确的是合伙。;

2、公司董事、监事和最高级经管人员;

3、工钱于该公司的大律师。

(七)大会色点:西安市阎良区西大街A号西飞旅馆第五大会室。

二、大会从容

(一)涉及持续应用面积弃置不顾资产使牲口众多在移动中资产的支票;

(二)涉及改良公司条例的支票。

(详细的内容登载于2011年10月14日的《奇纳河联系报》、《联系时报》和巨潮消息网。)

三、大会登记签到办法

2、登记签到办法:直接地登记签到或符合、传真传输登记签到

我们的公司不接受电话学登记签到。

(二)登记签到工夫:从10月25日到27, 2011日

初期8点:00-12:00,后部14点。:00-18:00

(三)登记签到的色点:西安市阎良区西大街A号西飞国际联系事务部

(四)留下印象办法

1、公司合伙的用桩区分合伙的法定代劳人、公司盖印的营业执照硬拷贝、公司代表入场券和自己身份证安排登记签到手续;付托代劳人列席的,还霉臭从事法度委托书和身份证。。

2、从事自己身份证的人称代名词合伙、合伙簿记员证及联系能防范的登记签到;在场的合伙的代劳人也霉臭从事身份证。。

3、异地合伙可凭过去的关于证件采取信或传真传输办法举行登记签到(需在2011年10月27日后部18:在00在前发送或传真传输给公司。。

四、参加电网络开票的详细运算工序

(1)经过深圳联系许多零碎举行建议的顺序

1、开票加密:360768

2、约分开票:西飞开票

3、开票工夫:2011年10月31日的许多工夫,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4、在开票日,东方开票在昨日金钱或财产的转让显示的不变的发展成为。

5、经过许多零碎举行电网络开票的运算顺序:

(1)许多供职培训应以补进为供职培训。。

(2)填写权合伙大会编号。,100元代表普通支票。,1元代表法案1。,2位代表发酵饮料2。每张汇票应按响应价钱申报。。合伙对普通法案的建议,人以为对一切的支票都表现平稳的的视图。。

序号 议 案 内 容 表 决 结 果
符合 弃权
涉及持续应用面积弃置不顾资产使牲口众多在移动中资产的支票      
涉及改良公司条例的支票      

(3)在代表人数下指的是建议,1利害关系代表符合,2股代表反。,3个代表代表。

手势序列号 汇票决定 付托价钱
100 发酵饮料检查 100.00
涉及持续应用面积弃置不顾资产使牲口众多在移动中资产的支票 1.00
涉及改良公司条例的支票 2.00

(4)如合伙经过电网络开票零碎对“发酵饮料检查”和挑选支票举行了反复开票的,基本的徒然开票。更确切地说,倘若合伙先对中间定位法案举行建议。,再对“发酵饮料检查”开票建议,的中间定位支票的建议视图,已开票决定,将沪指,其它未建议的支票以发酵饮料检查的建议视图为准;倘若合伙先对“发酵饮料检查”开票建议,开票同意关于法案。,则以“发酵饮料检查”的建议视图为准。

(5)只申报相同张汇票,无距离。

(6)不契合建议权资历的徒然,被论点不伴随开票。

(二)经过互联网电网络开票零碎举行建议顺序

1、互联网电网络开票零碎开票的工夫是10月30日后部15点,2。:00,使夭折工夫是2011年10月31日后部15点。:00。

2、停飞深圳联系许多所投资额者电网络的不变的,合伙可以采取服侍密码电文或数字证明验明。

(1)应用服侍密码电文的工序

登陆网站http:Wltp。巨潮。com。cn的密码电文服侍区登记签到,填写中间定位消息并设置服侍密码电文;倘若应用顺序成,零碎返乡第一4位数字感光度之增强反省码。。

(2)感光度之增强服侍密码电文

合伙经过深圳联系许多所许多联系的办法,运用感光度之增强反省加密感光度之增强服侍密码电文。服侍密码电文可以用良久后服侍密码电文感光度之增强。服侍密码电文感光度之增强通知,午前11点:30在前,当天后部13点。:00可以运用;服侍密码电文感光度之增强通知,午前11点:后30,秒天可以运用。服侍应得感光度之增强的远程徒然性,无感光度之增强时,参加支持物电网络开票,密码电文感光度之增强后如降低价值可经过许多零碎挂失,涂后的废物,废物办法相似地感光度之增强法。。数字证明涂,遵从的深圳联系消息利害关系利害关系有限公司或代劳发行。。

3、合伙对服侍密码电文或数字证明的使用,登录http://wltp.cninfo.com.cn在不变的工夫内经过深圳联系许多所互联网电网络开票零碎举行开票。

(1)登陆http://wltp.cninfo.com.cn,在“股票上市的公司合伙大会列表”选择“西安平坦的国际航线创造利害关系利害关系有限公司四2011届权合伙大会开票”;

(2)登录后单击开票登录,选择要登录的用户名和密码电文,输出您的保证账和服侍密码电文;一位投资额者称数字证明可以选择第一CA证明;

(3)报名后点击开票,停飞网页暗示做响应的运算;

(4)证实并发送开票发生。。

(三)电网络开票说话中肯支持物有关注意事项

1、停飞罪状开票的电网络开票零碎的发生,有如一合伙报告经过深圳联系许多所许多零碎和互联网电网络许多零碎两种办法反复开票,合伙大会的建议发生须经合伙大会重行从容。。

2、作为合伙只投左直拳右直拳票。,在数票的时分,以为合伙伴随合伙大会,列席合伙大会的合伙总额的计算;对合伙无视图的支持物票据,论点弃权。

五、支持物事项

(1)会晤办法

联 系 人:刘 剑

联系电话学:(029)86846539

传 真:(029)86846031

通讯地址:西安市阎良区西大街A号西飞国际

邮递区号:710089

(二)合伙会上的膳宿、通讯费及支持物费。

六、备查用锉锉

第五届董事会基本的董事会大会发生和大会记录。

附件:受权付托书

西安平坦的国际航线创造利害关系利害关系有限公司

董 事 会

二 10月14日

附件:

受权付托书

兹付托________________(教练机/喜欢指使他人的年轻妇女)代表本公司/自己列席西安平坦的国际航线创造利害关系利害关系有限公司四2011届权合伙大会,而归咎于行使建议权。

客户机的决定/决定:

校长的人数:

客户的营业执照/身份证号码:

客户联系账号码:

承销人的姓名:

承销人的营业执照/身份证号码:

公司对权合伙的建议投了同意票。:

注:1. 承销人对权承销人的受权代表、“反”、在上面的框中弃权的盒子 ”为准,涉及相同事项的发生,无多个受权通知。。倘若付托人对关于从容事项的建议未作详细代表或许对相同项从容事项有多项受权代表的,被论点承销人有权按照他的斜坡开票。。

2。公司的主题,公司在纸上印该当以塞住在纸上印。。

三.受权付托的徒然期:自签字委托书之日起至通用电气之日止。。

付托人: (署名)

年 月 日

西安平坦的国际航线创造利害关系利害关系有限公司孤独董事的视图

停飞奇纳河证监会涉及恢复孤独董事的操纵视图、深圳联系许多所上市的联系法度、公司的法度、法规和溶解、孤独董事任务不变的的关于不变的,我们的是西安平坦的国际航线利害关系利害关系有限公司。:公司孤独董事,经过审察公司给予的消息,本孤独判别,以下孤独评论列举如下:

一、涉及约定最高级经管人员的孤独视图

(a)倘若企图约定最高级经管人员默认R,公司条例未被最高级经管人员工钱。、公司条例不变的的位置不,无奇纳河证监会采取办法制止进入股市。,也无在上的决定由联系许多所不任何的状况,契合山肩公司最高级经管人员的供职资历。

(二)公司最高级董事的约定和约定顺序、公司条例等中间定位法度、法规的不变的,中小企业的合法权利不受伤害。。

我们的符合聘用蒋建军教练机为公司处死董事,约定刚少华教练机、郝柏村金昌教练机、韩一楚教练机、张艳奎教练机、徐春琳教练机、常昌教练机、徐扬教练机是该公司的副处死董事。。

二、涉及持续应用面积弃置不顾资产使牲口众多在移动中资产的孤独视图

我们的审读了公司《涉及持续应用面积弃置不顾资产使牲口众多在移动中资产的支票》,2011年4月14日公司2011年度基本的权合伙大会从容赞同的应用10亿元权弃置不顾资产使牲口众多在移动中资产,公司前述的募集资产于2011年10月11日恢复原来信仰的人。。本公司企图以不星力散发为预述。,将8亿元权弃置不顾的募集资产用于使牲口众多在移动中资产,原稿截止工夫为六月。。。。,合伙大会赞同之日起计算。

停飞股票上市的公司常化运作随身物、孤独董事任务不变的的关于不变的,我们的反省了公司资产的现实运用状况。,意识2011年10月的公司 2012年3月固定资产投资额规划署。我们的以为公司这次持续运用面积权弃置不顾资产使牲口众多在移动中资产:

(i)应用资产筹集资产无任何的多样。;

(二)不星力基金筹集规划的整齐的举行。;

(三)使牲口众多工夫不超越六月。;

(四)这次使牲口众多在移动中资产概括未超越募集资产概括的50%;

(五)为在移动中资产权使牲口众多所筹集的资产;

(六)无运用未募集资产投资额联系的状况。;

(七)作废加强基金无核小葡萄干的运用效力。、作废公司的财务本钱,更进一步的加强公司业绩;

(八)这次应用面积弃置不顾资产使牲口众多在移动中资产契合深圳联系许多所《底板股票上市的公司合格的运作直系的》和公司《募集资产经管办法》的关于不变的,中小企业的合法权利不受伤害。;其决策顺序契合关于法度。、法规的不变的。如下,符合公司持续应用弃置不顾募集资产8亿元使牲口众多在移动中资产。

孤独董事:杨集、王伟雄、冯根福

启元王、强 力、张 武、

10月12日,两

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