顺德农村商业银行

广东顺德村庄商业倾斜飞行股份有限公司各使合作:

本着《广东顺德村庄商业倾斜飞行股份有限公司条例》此外广东顺德村庄商业倾斜飞行股份有限公司(以下略语“本行”)2017228日召集的董事会聚会所作出之胜利,倾斜飞行将被保存。2016以下公报的年度使合作大会(以下提到的:

一、召集聚会基本情况

(一)闭会时期:2017321有朝一日(星期二)午前9:3011:00

(二)聚会放置:司令部副楼房起多功能作用的聚会厅

    址:佛山市顺德区新大良雍翠路2

(三)这次聚会的会议召集人:广东市顺德村庄商业倾斜飞行股份有限公司董事会

(四)聚会方式和开票方式:使合作大会召集真正地聚会,采用即席的开票的方式。

二、聚会使满意

(一)需求思索的事项

1顺德村庄商业倾斜飞行中西部及东部各州的县议会2016年度加工语句;

2顺德村庄商业倾斜飞行董事会2016年度加工语句;

3.顺德村庄商业倾斜飞行2016年度财务报账规划;

4.顺德村庄商业倾斜飞行2016年度利润分配训练;

5.顺德村庄商业倾斜飞行2016每年的分赃和本钱存量改革落实;

6.顺德村庄商业倾斜飞行2017年度财务预算规划;

7在四周补充顺德村庄商业倾斜飞行表达本钱的求婚;

8在萧明光修理为美国股票市场委任状的非表现董事的决定。

9决定王聪修理为次货波孤独董事。

10论顺德村庄商业倾斜飞行新思想运动的评定训练。

11在对顺德村庄显示:清晰地揭示规章的惩戒鸟嘴相接触。

12鸟嘴相接触在四周修正R公司使合作聚会事价格稳定的根究。

13在四周修正顺德卢布的董事聚会价格稳定鸟嘴相接触。

14论舒董事决定方式的修正。

(二)通牒事项

1. 听取了世行总统2016的加工语句;

2. 对廖永海修理和袁丽群女儿的退职新闻发布会

3. 听取本行2016年度关系买卖流言蜚语;

4. 听取董事会对董事会的执行评价流言蜚语。、对高级管理任职于的执行评价流言蜚语,中西部及东部各州的县议会执行评价流言蜚语;

5. 听孤独董事的流言蜚语。

三、聚会厕者

(i)到上个2017310倾斜飞行财产使合作在倾斜飞行倾斜飞行表达上。该等使合作均有权以本通牒发布的方式列席使合作大会及出席公认。不克不及亲自列席使合作大会的使合作可以付托代理人(该代理人不用是本行的使合作,《委任公开宣称》体式见附件)列席使合作大会和出席公认;但每个使合作可以付托代理人列席,代他开票。付托代理人列席使合作大会和出席公认的,在付托代理服务器中须不含糊的表明对使合作大会拟公认的每一事项的同意或支持用意,未不含糊的表明的,由于代理人有决定权。。

本着《在四周提高女子的通牒》的有关规则,倾斜飞行经过努力到达某事物或超越其财产权的首都的额50%的使合作,使合作大会不喜欢公认权。

(二)倾斜飞行头脑、监事和高级管理任职于。

(三)由倾斜飞行董事会和代表所请求的事物的乘客。

四、聚会记录顺序

聚会记录方法由使合作大会表现。,拟列席使合作大会的使合作该当按本通牒的规则致力于聚会记录工艺流程,不致力于聚会记录工艺流程,倾斜飞行董事会有权回绝厕。。

(1)表达方式:

契合先决条件的大肚子使合作,法定代理人列席聚会,法定代理人性能证调查(见附件)、自己无效性能证件、营业执照复本一份,以塞住法定印信、体制法典公开宣称复本的复本(已移位为“三证合一”营业执照的装备新证件复本硬拷贝,以下是势均力敌的的。、懂得公开宣称的表达顺序;付托代理人列席的,付托代理人必不可少的事物懂得封面代理服务器。、自己无效性能证件、付托人的营业执照复本硬拷贝体制法典公开宣称复本的复本、客户法定代理人公开宣称、付托人的懂得公开宣称的表达顺序。

对自然人使合作列席聚会的资历,我必不可少的事物带上我的无效证件、懂得公开宣称的表达顺序;付托代理人列席的,代理人必不可少的事物懂得经授权证签发的封面代理服务器。、自己无效性能证件、客户无效性能公开宣称文件、付托人的懂得公开宣称的表达顺序。

前述的报名基线,性能证件和持股表明装备硬拷贝,其余者的装备原始的。硬拷贝中,该大肚子使合作的基线必不可少的事物以塞住公司,自然人使合作的重要必不可少的事物是孤独的。。

  (二)记录时期:2017228日至310有朝一日(行为时期)。

(三)记录的放置:倾斜飞行司令部15对董事会的重建和多功能的行为室行为室。

五、聚会签到

使合作或其代理人已表达记录顺序2017321有朝一日(星期二)午前900去闭会记录出席聚会。:

(一)大肚子使合作法定代理人或其付托代理人我必不可少的事物带上我的无效证件致力于签到工艺流程并出席聚会。

(二)自然人使合作或其付托代理人持自己无效性能证件致力于签到工艺流程并出席聚会。

六、聚会关联

联 系 人: 张修理,075722388995(董事会行为室)

龙修理,075722386868(大良子公司)

邝小姐,075727332628(伦敦子公司)

黄小姐,075723330007(陈存支流行为室)

欧小姐,075726330363(北郊子公司)

邓小姐,075728332009(乐从子公司)

黄小姐,075725332211(LLF办事处)

小姐,075723883236(龙江子公司)

小姐,075727381830(杏仁支流行为室)

姓小姐,075725382660(一致子公司行为室)

李小姐,075728381317(容桂子公司)

          王小姐,075722388205(总营业厅)

七、法度意见

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  八、否则事项

  (1)本通牒在A倾斜飞行支流贩卖部)发布,使合作大会和使合作大会尊敬的事项,由使合作协商,出口性能公开宣称和证明的使合作HOL。

(二)厕者的交际、照料膳宿费。

(三)依照经济的准绳,参照股份有限公司的习惯规则,使合作大会不向与会任职于发给赠品和聚会限额。

以此方式通牒。

附件:1、委任公开宣称(体式)

2、法定代理人性能公开宣称(体式)

3、肖明光修理个人简历

4、王聪修理个人简历

                                                                           广东市顺德村庄商业倾斜飞行股份有限公司董事会  

                                                                                           2017228

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