中国航发航空科技股份有限公司公告(系列)|上海证券交易所|公司产业|国资改革_新浪财经

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  保释金信号:600391 保释金略语:成发科学与技术 编号:临2017-023

奇纳河航发航空科学与技术股份股份有限公司

顾虑传唤2016次年度业绩代表大会的简报

董事会及承认董事均无虚伪记载。、给错误的劝告性的宣称或大投下。,其满足的确实性、真实和完整性的几个和共同责任。

重要满足迹象

  ● 代表大会传唤工夫:2017年4月13日(周四)15:00-16:30

  ● 代表大会传唤职位:上证 相互作用平台上海上海 专访纵队

  ● 约会的地点之道:电网产生

奇纳河航发航空科学与技术股份股份有限公司(以下略语“公司”)将于2017年4月13日中止2016年度业绩说明会,现颁布发表随后课题列举如下:

  一、正题代表

  公司已于2017年4月1日公报了《2016常年度表明》及2016年度利润分配制作节目(详见2017年4月1日泄露于《奇纳河保释金报》、《上海保释金报》、全文或摘要保释金时报、上海保释金交易所。理智份上市的公司现钞利息原则,以便于更片面地听说公司的经纪机遇。,公司确定经过上证所信息电网股份有限公司网上平台中止“2016年度业绩说明会”。

  二、解说代表大会的工夫和产生

传唤工夫:2017年4月13日 15:00-16:30

名列前茅传唤:上证相互作用平台上海上海专访纵队

传唤方法:电网产生

  三、该公司列席了这次代表大会。

  董事、副总统、吴华女人,总会计师;董事、副总统、熊一长官,董事会写字台。

  四、出资者预方法

这一产物将经过上证所信息电网股份有限公司试图的网上,采用电网远程的方法中止。出资者可以登录网站。 中止相互作用交流,欢送广阔出资者的积极预。

  五、碰到和碰到样品

  前卫:郑云燕

  润色电话:028-89358665

  润色邮筒:zhengyunyan-fast@

本公报。

奇纳河航发航空科学与技术股份股份有限公司

  董事会

4月6日,二,17

  保释金信号:600391 保释金略语:成发科学与技术 公报编号:2017-022

奇纳河航发航空科学与技术股份股份有限公司顾虑

伙伴周年纪念日大会互补的公报

董事会和公司的承认董事都使获得、给错误的劝告性的宣称或大投下。,其满足的确实性、真实和完整性的几个和共同责任。

  一、伙伴大会的关于机遇

1类的典型和次数。原伙伴大会:

2016年度伙伴大会

2。原伙伴代表大会日期:2017年4月21日

三.原伙伴大会签到日期:

  ■

  二、互补的MA修正的详细满足及使遭受

  公司于2017年4月1日问题的《顾虑传唤2016常年度伙伴大会的布告》(临2017-020)》附件1《委任证书》中部分满足不公正,现时做以下修正:

  修正一:

  原文:四川航空科学与技术股份股份有限公司:

修正:奇纳河航发航空科学与技术股份股份有限公司:

修正两:

预校准:

  ■

修正:

  ■

经修正的代替物详见附件1。。

  三、除前述的修正外,于2017年4月1日公报的原伙伴大会布告事项无变化的。

  四、伙伴大会修正后的关于机遇。

1。传唤伙伴大会的日期、工夫和职位

  传唤日期工夫:2017年4月21日 14分00分

名列前茅传唤:5代表大会室、118号楼,新都区,成都

2。电网开票零碎、开端和中止日期和开票工夫。

电网开票零碎:上海份伙伴大会电网开票零碎

电网开票工夫:自2017年4月21日

直到2017年4月21日

使用上海保释金交易所电网开票零碎,交易零碎开票平台的开票工夫是工夫。,这是9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票工夫为伙伴大会传唤当天的9:15-15:00。

三.股权签到日

对存在伙伴大会股权签到日。

4。伙伴大会法案和选举伙伴的典型

  ■

本公报。

奇纳河航发航空科学与技术股份股份有限公司

  董事会

2017年4月6日

  附件1:委任证书

  委任证书

奇纳河航发航空科学与技术股份股份有限公司:

兹付托 长官(女人)代表本单位(或自己)列席传唤的贵公司2016常年度伙伴大会,而不是行使选举。

校长的权益股数量:        

校长引起人数:        

次要伙伴的账:

  ■

署名人署名(盖印): 受信托的签字:

客户身份证号码:        受信托的身份证号码:

  付托日期:  年 月 日

  凡例:

付托人在付托书中应认为正确无误。、“反”、废或弃权的企图,选择任一和剔,在本准许信中无对付托人作详细管理的。,受信托的有权志愿地投票数。。

  保释金信号:600391 保释金略语:成发科学与技术 公报编号:临2017-021

奇纳河航发航空科学与技术股份股份有限公司

公司名称变动公报

董事会和公司的承认董事都使获得、给错误的劝告性的宣称或大投下。,其满足的确实性、真实和完整性的几个和共同责任。

  公司于2017年3月2日传唤了2017年第二次暂时伙伴大会,代表大会评议并经过了《顾虑评议“变动公司名称”的推荐信》及《顾虑评议“修正〈公司条例〉”的推荐信》,认为正确无误公司名称由“四川航空科学与技术股份股份有限公司”变动为“奇纳河航发航空科学与技术股份股份有限公司”,并对本公司的名叫做通信的的修正。。详细满足见公司于2017年3月3日在《上海保释金报》、《奇纳河保释金报》、《保释金时报》和上海保释金交易所网站()上泄露的《四川航空科学与技术股份股份有限公司2017年第二次暂时伙伴大会决议公报》(临2017-010)。

2017年4月5日,本公司已收到《营业执照》,经t。公司已满足营业变动签到。,正式更名为奇纳河航发航空保创光电现象技术。

本公报。

奇纳河航发航空科学与技术股份股份有限公司

  董事会

4月6日17日,2日

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