东江环保股份有限公司关于召开2016年度股东大会、2017年第一次A股类别股东会及2017年第一次H股类别股东会的提示性公告_搜狐新闻

原首长:东江环保使产生关系受宪法限度局限的公司聚集、2017年宁愿A股类别股东会及2017年宁愿H股类别股东会的提词性公报

公司的怀孕违禁物会员和董事会都包管、正确、使一体化,无虚伪记载、给错误的劝告性的颁奖仪式或顺利地增加。。

东江环保使产生关系受宪法限度局限的公司(以下简化“公司”)别离于2017年5月11日及2017年5月20日在证券时报、《奇纳河证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮信息网()上见报了《运用着的聚集2016年度股东大会、2017年宁愿A股类别股东会及2017年宁愿H股类别股东会的供传阅的》及《运用着的聚集2016年度股东大会、2017年宁愿A股类别股东会及2017年宁愿H股类别股东会的供传阅的(修正后)》的公报,公司将于2017年6月26日(周一)后部14:00传唤聚集公司2016年度股东大会、2017年宁愿A股类别股东会及2017年宁愿H股类别股东会。以下为这次相识事项公报如次:

一、聚集相识的基本情况

1、股东大会相识:2016年度股东大会(以下简化“年度股东大会”)、2017年宁愿A股类别股东会(以下简化“A股类别股东会”)及2017年宁愿H股类别股东会(以下简化“H股类别股东会”)。

2、股东大会的传唤人:董事会。

3、使中止过户日期:2017年6月21日。

4、相识聚集时期:

(1) 现场相识时期:2017年6月26日(周一)后部14:00;

(2) 广播网开票时期:2017年6月25日 ~ 2017年6月26日。

在那里面:经过深圳股本权益下议院事务处理体系停止广播网开票的详细时期为2017年6月26日午前9:30 ~ 11:30,13点 ~ 15:00;经过深圳股本权益下议院互联网网络开票体系开票的详细时期为2017年6月25日后部15:00至2017年6月26日后部15:00间的恣意时期。

5、相识设置:11房间的击败上,东江环保优美的体型,朗山路9号,诺斯。

6、遭遇战之道:场开票与广播网开票的兼有。公司将经过深圳股本权益下议院事务处理体系和互联网网络开票体系()向囫囵股东提议广播网模型的开票平台,公司股东可以经过投票行使投票。。

7、接合点相识的方式:同样的人使产生关系胜利却选择现场开票和广播网开票说话中肯一种投票方式,开票的胜利休息宁愿无补开票的胜利。。

在意:股东们在互联网网络上对同样的人法案停止投票。,仅仅一票,即,股东接合点年度股东大会投票,将看成在A股类别股东相识上作出一样的开票。

8、列席目的:

(1)公司股东

股东大会年会:怀孕违禁物的A股和H股股东对公司对齐日期。在那里面,有权列席本公司年度股东大会的A股股东为鉴于2017年6月21日(星期三)后部3点深圳股本权益下议院收盘时,怀孕违禁物股东的公司在奇纳河深圳分行表达。关系到H股股东的对齐及列席安置,请参阅。公司的怀孕违禁物股东都有权列席年度遗传因子。,并可以以书面模型付托代劳人列席这次相识并接合点投票(委任状参阅附件),股东的代劳人不稳定的是公司的股东。;

A股类别股东会相识:使中止2017年6月21日(星期三)后部3点深圳股本权益下议院收盘时,怀孕违禁物股东的公司在奇纳河深圳分行表达。股东可以以书面模型付托代劳人列席这次相识并接合点投票(委任状参阅附件),股东的代劳人不稳定的是股东。。

H股类别股东会相识:关系到H股股东的对齐及列席安置,请参阅。

(2)公司董事、监事和高级注意人员;

(3)本公司恳求得到的寄生虫声明领队、我的代表。

二、这次相识的深思(1)深思的年度权利人

普通坚决

1、咱们的2016次岁入;

2、本公司2016年度董事会加工语句;

3、公司2016中西部及东部各州的县议会加工语句;

4、2016年度公司决算表;

5、咱们的2017年度财务预算演说;

6、公司2017年度恢复的财务审计,和批准公司注意,以决定其2017的薪酬;

7、运用着的公司的2016年度利润分派基址图;

8、运用着的董事会换届投票的提议:

投票六年级届给予前进和非给予前进

.1 刘韧获选为六年级届董事会主席;

.2 李永鹏为六年级届董事会投票;

.3 张凯获选为六年级届董事会主席;

.4 投票刘博仁为惊人的的六年级董事会非给予董事;

.5 投票邓倩为非给予董事的六年级届董事会的惊人的;

.6 投票黄艺明为D六年级委员非给予董事;

董事会六年级届相识孤独非给予董事

.1 投票朱正付为孤独非给予董事的六;

.2 对曲久辉投票为孤独非给予董事六年级;

.3 黄贤蓉作为一体孤独的非给予董事的投票;

9、运用着的变换公司中西部及东部各州的县议会投票的提议;

投票张安利为六年级届董事会的掌管;

黄伟明作为六年级届监事投票公猪;

10、运用着的草拟六年级届董事会薪酬的提议;

11、每一提议反为公司融资的印象实现安全;

12、一份运用着的公司顶住非股本权益期限的提议;

13、运用着的运用先前公司募集资产的演说;

14、运用着的贴近的三年(2018-2020年)股东有助益放映的提议;

特殊坚决

15、运用着的回购吊销2016退休年龄制性股本权益车道基址图已离任股权车道目的所持已获授但还缺少解锁的限度局限性股本权益的提议;

16、运用着的增加公司表达资本的提议;

17、运用着的修正公司条例的提议;

18、提议为公司提议表面上的依据和库存把持;

19、恳求股东大会特殊批准的提案;

20、运用着的公司非有议论余地的发行如此的倘若目的股本权益的提议;

股本权益发行的典型和面值

迅速处理方式和时期

固定价钱基线日、迅速处理价钱与固定价钱方式

散布量

发行标的与开端从事方式

有有受宪法限度局限的售期安置

上市设置

筹集资产的数额和敷用药

在累计未分派利润这次非有议论余地的发行股本权益

0 解决的无补性

21、运用着的运用资产的实用性剖析演说的提议;

22、运用着的股本权益非有议论余地的发行股本权益基址图的提议;

23、运用着的签字期限预拟定议定书的成绩;

24、每一运用着的公司非有议论余地的发行A股的提议;

25、论公司用桩区分股东、第五届董事会董事因此高级注意人员号的《运用着的非有议论余地的发行A股股本权益摊薄点播有助益采取装填物办法的接纳》的提议;

26、运用着的提请股东大会批准董事会或董事会批准人士全权大使注意这次非有议论余地的发行A股股本权益互插事项的提议;

账单8和法案9将采取积聚开票制。,孤独董事申请求职者的资历和孤独性依然,股东大会可以开票投票。。

理由公司条例和公司条例的法律,前述的第十五至26项提议由股东属现在。。1到7张广告、15次至17次法案经六年级十八次相识深思经过。;账单11曾经经过了协商会议第五届相识的审察和经过。,8到10张广告、账单12比14、第第七十次相识深思并经过了18至26个法案。。2017年3月11日益公司、奇纳河证券报在2017年3月30日和2017年5月11日、《上海证券报》、证券时报、《证券日报》和巨潮信息网(见报互插公报)。

理由沙委会法律的需要量,这次相识深思的6至8个法案、账单11、12到15张广告、提议18至26将对中小出资者的投票停止独立计票并即时有议论余地的声称(中小出资者是指除本公司董事、监事、高级注意人员及独立或仔细考虑怀孕股票上市的公司5%前文使产生关系的股东要不是的静止股东)。

以及,理由奇纳河证券的股东相识法律,本公司孤独非给予董事将于年度股东大会上做2016年度述职演说。

(二)A股类别股东会深思事项

特殊坚决

1、运用着的回购吊销2016退休年龄制性股本权益车道基址图已离任股权车道目的所持已获授但还缺少解锁的限度局限性股本权益的提议;

2、运用着的增加公司表达资本的提议;

3、恳求股东大会特殊批准的提案;

4、运用着的公司非有议论余地的发行如此的倘若目的股本权益的提议;

股本权益发行的典型和面值

迅速处理价钱与固定价钱方式

固定价钱基线日、迅速处理价钱与固定价钱方式

散布量

发行标的与开端从事方式

有有受宪法限度局限的售期安置

上市设置

筹集资产的数额和敷用药

在累计未分派利润这次非有议论余地的发行股本权益

0 解决的无补性

5、运用着的运用资产的实用性剖析演说的提议;

6、运用着的股本权益非有议论余地的发行股本权益基址图的提议;

7、运用着的签字期限预拟定议定书的成绩;

8、每一运用着的公司非有议论余地的发行A股的提议;

9、论公司用桩区分股东、第五届董事会董事因此高级注意人员号的《运用着的非有议论余地的发行A股股本权益摊薄点播有助益采取装填物办法的接纳》的提议;

10、运用着的提请股东大会批准董事会或董事会批准人士全权大使注意这次非有议论余地的发行A股股本权益互插事项的提议;

(三)H股类别股东会深思事项

特殊坚决

1、运用着的回购吊销2016退休年龄制性股本权益车道基址图已离任股权车道目的所持已获授但还缺少解锁的限度局限性股本权益的提议;

2、运用着的增加公司表达资本的提议;

3、恳求股东大会特殊批准的提案;

4、运用着的公司非有议论余地的发行如此的倘若目的股本权益的提议;

股本权益发行的典型和面值

迅速处理价钱与固定价钱方式

固定价钱基线日、迅速处理价钱与固定价钱方式

散布量

发行标的与开端从事方式

有有受宪法限度局限的售期安置

上市设置

筹集资产的数额和敷用药

在累计未分派利润这次非有议论余地的发行股本权益

0 解决的无补性

5、运用着的运用资产的实用性剖析演说的提议;

6、运用着的股本权益非有议论余地的发行股本权益基址图的提议;

7、运用着的签字期限预拟定议定书的成绩;

8、每一运用着的公司非有议论余地的发行A股的提议;

9、论公司用桩区分股东、第五届董事会董事因此高级注意人员号的《运用着的非有议论余地的发行A股股本权益摊薄点播有助益采取装填物办法的接纳》的提议;

10、运用着的提请股东大会批准董事会或董事会批准人士全权大使注意这次非有议论余地的发行A股股本权益互插事项的提议;

三、提议的编码

四、相识对齐方式(一)年度股东大会及A股类别股东会

1。表达时期:2017年6月22日、23天黎明9点 ~ 11:00,后部14:00 ~ 17:00。

2。对齐时指的是的数据

(1)自然人股东需持个人生产能力证、股东会计证及股本权益能抵御的对齐;付托代劳人列席相识,代劳的生产能力证是责无旁贷的的。、委任状、客户生产能力证副本、该记述卡对齐基础的怀孕声明。

(2)法定代理人列席社团相识。,营业执照硬拷贝(以塞住单位印章)、股东记述卡、单位怀孕违禁物权能抵御、法定代理人生产能力证注意对齐;法定代劳人付托列席相识的代劳人。,代劳的生产能力证是责无旁贷的的。、营业执照硬拷贝(以塞住单位印章)、股东记述卡、单位怀孕违禁物权能抵御、法定代理人生产能力证副本及法定代理人委任状注意对齐。

三.时尚表达:网站表达或邮寄、传真传输对齐。

4。表达设置:东江环保优美的体型,朗山路9号,北DIS。

(二)H股类别股东会

请参阅公司于香港联系下议院预告的关系到公报。

五、相识对齐方式

在股东大会上,股东可以开票经过深圳股本权益下议院里事务处理体系,广播网开票的详细操作流动见附件一。。

六、静止事项

1、联系信息:

(1)门路:王娜(2)联系电话:(3)0755-86676092传真传输:0755-86676002(4)附带阐明:广东省东江环保优美的体型,朗山路9号,北DIS(5)邮递区号:518057

2、股东大会多时,股东或代劳人的膳宿、买卖及静止互插费。

七、备查发稿

运用着的公司第五届董事会第七十次相识的解决;

协商会议第五届相识第三十五次相识的解决。

本公报。

东江环保使产生关系受宪法限度局限的董事会

2017年6月10日

附件:

一、预广播网开票的详细操作审核;

二、回执;

三、2016年度股东大会委任状;

四、2017年宁愿A股类别股东会委任状。

附件一:

预广播网开票的详细操作审核

一、 广播网开票顺序

1、开票指定遗传口令和开票缩写:开票码是362672,开票简化为董江开票。

2、投票总数或投票总数。

非积聚开票提案,开票投票:准许、反、弃权。

运用着的积聚开票的提议,填写申请求职者的投票总数。本公司股东应在VOT的量子限度局限开票,鉴于股东投的投票总数超越了投票人数。,或开票人数姓获选人数,开票团投票的选票被计算总数无补票。。结果你不准许申请求职者的看,可以对申请求职者投0票。。

注:为了使股东对股东的怀孕违禁物提议开票更轻易,添加一体账单大致的,相配的付托价钱为元。,股东对“总提议”停止开票计算总数对股东大会需深思的怀孕违禁物提议表达一样看(除积聚开票提议外);股东只对总提议开票。,以为除非加在一起表达于怀孕违禁物静止费一样的鉴定。

积聚开票惯例下申请求职者投票名单

该法案的股东拥某个投票投票总数为:

投票非孤独董事(如法案8),有6个申请求职者)

股东拥某个投票投票总数=总投票总数

股东可将投票总数分理智的6名非孤独董事。,也可以在6个非孤独董事经过恣意分派。,但总投票总数不得超越投票人的投票总数。。

投票孤独董事(如法案9),有3个申请求职者)

股东拥某个投票投票总数=总投票总数

股东可以将投票总数平均的地分派到3个孤独的,它也可以分理智的3名孤独董事申请求职者。,但总投票总数不得超越投票人的投票总数。。

代表监事投票股东(如法案10),有2个申请求职者)

股东拥某个投票投票总数=总投票总数

股东可以将2名股东的投票总数分理智的代表。,它也可以是恣意分派2股东在代表,但总投票总数不得超越投票人的投票总数。。

在股东对同样的人提议呈现总提议与分提议反复开票时,宁愿无补开票。结果股东先开票,开票同意普通法案,已开票投票的分法案的开票看为准。,静止未投票的提议以总提议的投票看为准;如对普通法案停止初投票,再次开票,以普通法案的投票为准。。

二、经过深圳股本权益下议院事务处理体系开票的顺序

1。开票时期:2017年6月26日的买卖时期,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2。股东可以登录证券公司的买卖客户。。

三、深圳互联网网络开票体系投票顺序

1.互联网网络开票体系开端开票的时期为2017年6月25日(现场股东大会聚集前一日)后部3:00,完毕时期为2017年6月26日(现场股东大会完毕当天)后部3:00。

2。股东经过互联网网络开票体系开票。,需依照《深圳股本权益下议院出资者广播网服侍生产能力身份证明事情影响(2016年再用形式表示)》的法律注意生产能力身份证明,实现深圳股本权益下议院数字证书或深圳股本权益下议院。可以运用倘若的生产能力验证审核来号召。

三.股东理由服侍口令或数字C实现,可以经过深圳股本权益下议院的网上开票体系登录。。

附件二: 回执

回 执

鉴于2017年6月21日,我公司怀孕 股本权益东江环保(002672)股本权益,拟接合点东江环保使产生关系受宪法限度局限的公司于2017年6月26日(周一)聚集的2016年度股东大会、2017年宁愿A股类别股东会。

列席的人的姓名:

股东记述:

联系信息:

股东姓名(署名或盖印):

2017年 月 日

附件三:委任状

2016年度股东大会委任状

鉴于2017年6月21日,我(咱们公司)怀孕 股本权益东江环保(002672)股本权益,作为东江环保的股东(002672),兹付托 教员/举止文雅且有教养的女子(生产能力证号码)): 的全权大使代表/公司,列席东江环保使产生关系受宪法限度局限的公司于2017年6月26日(周一)聚集的2016年度股东大会,我代表我本人和咱们公司签字本面互插的发稿,理由后面的象征行使开票权:

阐明:1、托管信的非积聚开票用符号代表是,请理由付托人本人的看,选择准许前述的议论、反或弃权,并剔出相配的模型。,做一体开票,每个条都是一次投票。,这是无补的; 运用着的采取积聚开票惯例的提议,开票人的总投票总数胜任的H的投票总数。。

2、结果客户缺少就开票作出普通的象征或象征。,存放处可以天体的固有运动投票。;

3、付托书自签发之日起失效。,无补期极大的会相识完毕为止;

4、此委任状应填写并送交C。。

一体客户的姓名或决定:

客户生产能力证号码(营业执照号码):

次要股东的记述:

校长的人数:

署名人署名(盖印): 存放处签字(盖印):

付托日期:2017年 月 日

附件四:委任状

2017年宁愿A股类别股东会委任状

鉴于2017年6月21日,我(咱们公司)怀孕 股本权益东江环保(002672)股本权益,作为东江环保的股东(002672),兹付托 教员/举止文雅且有教养的女子(生产能力证号码)): 的全权大使代表/公司,列席东江环保使产生关系受宪法限度局限的公司于2017年6月26日(周一)聚集的2017年宁愿A股类别股东会,我代表我本人和咱们公司签字本面互插的发稿,理由后面的象征行使开票权:

阐明:1、客户可能会准许、反或弃权框中,做一体开票,每个条都是一次投票。,这是无补的;

2、结果客户缺少就开票作出普通的象征或象征。,存放处可以天体的固有运动投票。;

3、付托书自签发之日起失效。,无补期极大的会相识完毕为止;

4、此委任状应填写并送交C。。

一体客户的姓名或决定:

客户生产能力证号码(营业执照号码):

次要股东的记述:

校长的人数:

署名人署名(盖印): 存放处签字(盖印):

付托日期:2017年 月 日回到搜狐,检查更多

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