西安飞机国际航空制造股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

自有本钱省略:西飞国际 自有本钱指定遗传密码电文:000768 公报编号:2011-067

西安水平国际航线创造分配分配有限公司

论述举止第五届董事会首先警卫官公报

公司的懂得身体部位和董事会都保障、精确、原封不动的,无虚伪记载、给错误的劝告性的公务的或顺利地减少。。 

公司第五届董事会首先警卫官使活跃余 年10月7日收回写使活跃,于二 一年纪octanol 辛醇十二分之一在西安市阎良区西飞饭店第五警卫官室现场聚集。十六名董事应列席董事会。,十三位董事的列席人数。

王光亚首脑月动差去了。,在写中,唐朝东道主代表团成员董事分担使退火;

导演盛强是商业企业,写付托董事梁超君列席并行使日;

孤独董事王凯元月动差。,写付托孤独董事冯根付和E。

警卫官使活跃、集合的人群顺序适合公司条例。、公司条例和董事会方向、规章的裁决。

警卫官由唐军首脑掌管。。

经过开票,排队后面的后果:

一、精选的唐骏为公司第五届董事会主席,任期三年,关教区牧师董事会任期截止。

认可:16张票,支持:0票,弃权:0票。

二、指定董事会身体部位和精选的身体部位

(1)董事会战术委任状

首脑职业体育组织的行政用手处理员:唐军

职业体育组织的行政用手处理员:孤独董事:杨集、启元王

内部董事:富宝馨

董事:唐军、宋水云、蒋建军、何胜强、梁超军、杨毅辉

(二)董事会任命委任状

首脑职业体育组织的行政用手处理员:强力

职业体育组织的行政用手处理员:孤独董事:强力、杨集、王伟雄、冯根福、张武

董 事:唐军、宋水云、罗阳、王广亚

(三)董事会支付和评价委任状

首脑职业体育组织的行政用手处理员:张武

职业体育组织的行政用手处理员:孤独董事:张武、冯根福、王伟雄

内部董事:富宝馨、周凯

(四)董事会审计委任状

首脑职业体育组织的行政用手处理员:王伟雄

职业体育组织的行政用手处理员:孤独董事:王伟雄、强力、冯根福

董 事:宋水云、杨毅辉

认可:16张票,支持:0票,弃权:0票。

三、辩论唐骏总统任命,指定蒋建军为公司的手段掌管,期三年,关教区牧师董事会任期截止。

认可:16张票,支持:0票,弃权:0票。

四、辩论唐骏总统任命,指定Pan Yan为公司担保事务代表,期三年,关教区牧师董事会任期截止。

认可:16张票,支持:0票,弃权:0票。

五、辩论手段掌管蒋建军任命,指定刚少华、郝柏村金昌、韩一楚、张延魁、许春林、常畅、徐扬是该公司的副手段掌管。,期三年,关教区牧师董事会任期截止。

认可:16张票,支持:0票,弃权:0票。

六、经过《四处走动的再用排队表现公司<方向>的求婚》

公司条例的使转动如次:

(1)使转动第长度六年级十四点钟段

原文:董事会由十六名董事结合。。,执政的:八名内部董事(包孕六名孤独董事),确立或使使安全主席,副董事长一人。

再用排队表现:董事会由十六名董事结合。。,执政的:八名内部董事(包孕六名孤独董事),确立或使使安全主席。

(二)再用排队表现六年级十七

原文:董事、副董事长董事会由董事会精选的发生。

再用排队表现:董事会由董事会以少数精选的发生。。

(三)第七十使转动案

原文:公司副董事长助手董事长。,董事长不克不及尽职或许不克不及尽职。,副主席尽职;副董事长不克不及尽职或许不克不及尽职。,由半个的过去的董事协同手段董事。

再用排队表现:董事长不克不及尽职或许不克不及尽职。,由半个的过去的董事协同手段董事。

(四)对六年级十五亲自的组成的橄榄球队条(八)的使转动

原文:(八)决定单一和约办事处钱或陆续一打的月内类似物标的办事处钱占公司近的一期经审计净资产值百分之零点五过去的、少于百分之五宗相干办事处。

再用排队表现:(八)决定单一和约办事处钱或陆续一打的月内类似物标的办事处钱高于300万元且在水下公司近的一期经审计净资产值百分之五的关系办事处事项。

认可:16张票,支持:0票,弃权:0票。

该法案仍需查阅给四个一组之物名短暂的同伴。。

七、经过法案持续应用地区未应用的资产来互补的资产。

认可持续使用短暂的弃置不顾的募集资产8亿元互补的涔涔资产,学期为六点月。。。。,同伴大会容忍之日起计算。

认可:16张票,支持:0票,弃权:0票。

该法案仍需查阅给四个一组之物名短暂的同伴。。

(同日益地四处走动的持续应用地区弃置不顾的公报)

金的公报

八、经过四处走动的聚集四个一组之物届短暂的同伴大会的求婚

决定聚集公司四个一组之物届短暂的同伴大会。

(见四个一组之物次短暂的警卫官聚集当天的使活跃)

认可:16张票,支持:0票,弃权:0票。

董事会的董事对沪指的董事长、孤独董事使安全的和医疗设备及董事会服侍郝战富医疗设备供职次所做出的奉献表现兴奋剂道谢的话!

备查用锉锉:

一、董事会第五届警卫官首先警卫官;

二、孤独董事的异议。

附件:一、最高年级的用手处理人员基本局面

二、担保事务代表的基本局面

西安水平国际航线创造分配分配有限公司

董 事 会

10月14日,两

附件一

最高年级的用手处理人员基本局面

一、手段掌管蒋建军的基本局面:

蒋建军,男,生于1955年5月,汉族,中共党员,1972年12月分山肩务,西北工业界中学用手处理工程论述生,中学本科学历,论述级最高年级的工程师。教区牧师国际手段掌管;西飞结派的党委副秘书处。他的任务简历如次:

1972.12工会的结派公司 短暂的劳工、工艺学学家;

1992.08工会的结派公司 特设问询处技术室首脑;

1994.06工会的结派公司 总技师问询处辅助物总技师;

1997.02工会的结派公司 特设问询处首脑;

1997.10工会的结派公司 副总技师;

2002.12工会的结派公司 技术集中性手段副首脑、公司一则手段掌管;

2005.08工会的结派公司 手段掌管辅助物和技术集中性首脑;

2006.09工会的结派公司 水平创造业副总统兼手段副总统;

2007.01工会的结派公司 水平创造胸罩的校长和掌管辅助物;

2008.01 西飞国际 副手段掌管;

2008.07 西飞国际 手段掌管;

2010.10 西飞结派公司 党委副秘书处;

西飞国际 手段掌管。

失去嗅迹持股公司自有本钱;无证监会、担保办事处所的处分和倚靠关心部门的处分,无违背法度的行动。;本条第第七十九岁条不在稍微局面。。

二、对少华副手段掌管手段掌管:

刚绍华,男,生于1961年12月,汉族,中共党员,1978年10月分山肩务,刊授学校陌生有经济效益的专业卒业,中学本科学历,最高年级的有经济效益的师。他的任务简历如次:

1978.10工会的结派公司 计算器站劳工;

1981.08工会的结派公司 工学院先生;

1984.08工会的结派公司 总调整问询处的调整员;

1993.02工会的结派公司 非金属总厂车间首脑,科长;

1996.01工会的结派公司 加工部副首脑,处长;

2001.05工会的结派公司 加工和加工部副国务卿;

2003.02工会的结派公司 加工、加工服侍;

2005.04工会的结派公司 水平创造用枝形叶脉刺绣花纹装饰副掌管和手段掌管;

2005.07工会的结派公司 手段掌管辅助物兼加工和创造部服侍;

2005.09工会的结派公司 副总统;

2008.01 西飞国际 副手段掌管。

持股公司自有本钱8,800股;无证监会、担保办事处所的处分和倚靠关心部门的处分,无违背法度的行动。;本条第第七十九岁条不在稍微局面。。

三、副手段掌管郝柏村金昌基本局面:

郝柏村金昌,男,生于1960年7月,汉族,中共党员,1984年7月分山肩务,对西北工业界中学航空工程论述生,硕士论述生学历,论述级最高年级的工程师。他的任务简历如次:

1984.07 西飞结派公司 26厂的技工、工艺学室副首脑、因公首脑、技术副厂长、加工副厂长;

1996.04 西飞结派公司 24厂厂长;

2000.02 西安银交流转移通路分配有限公司 加工部副国务卿;

2000.12 西飞国际 手段掌管辅助物;

2001.04 西飞国际 副手段掌管。

持股公司自有本钱22,000股;无证监会、担保办事处所的处分和倚靠关心部门的处分,无违背法度的行动。;本条第第七十九岁条不在稍微局面。。

四、副总统韩一楚的基本局面:

韩一楚,男,生于1963年9月,汉族,中共党员,1986年7月分山肩务,西北工业界中学水平创造论述生,硕士论述生学历,论述级最高年级的工程师。他的任务简历如次:

1986.07工会的结派公司 工艺学学家;

1994.06工会的结派公司 工艺学艺廊军用水平室首脑;

1996.04工会的结派公司 工艺学美术问询处副首脑;

1998.10工会的结派公司 总技师问询处辅助物总技师;

2001.11工会的结派公司 总技师问询处首脑;

2002.07工会的结派公司 水平一则用手处理问询处首脑;

2004.07工会的结派公司 一则手段掌管;

2005.04工会的结派公司 一则手段掌管兼国际合作部副国务卿;

2006.09工会的结派公司 国际部一则手段掌管和手段掌管;

2008.01 西飞国际 副手段掌管。

持股公司自有本钱11,000股;无证监会、担保办事处所的处分和倚靠关心部门的处分,无违背法度的行动。;本条第第七十九岁条不在稍微局面。。

五、副总统张艳奎的基本局面:

张延魁,男,生于1964年8月,汉族,中共党员,1981年9月分山肩务,郑州航空工业界学院财务报告职业卒业,中学本科学历,最高年级的报告人员。他的任务简历如次:

1981.09工会的结派公司 报告部报告;

1992.01工会的结派公司 财会处本钱室副首脑、首脑;

1995.08工会的结派公司 财务报告司副司长;

1999.07 西飞国际 财务处服侍;

2006.09工会的结派公司 财务处手段掌管;

2008.01 西飞国际 副手段掌管。

失去嗅迹持股公司自有本钱;无证监会、担保办事处所的处分和倚靠关心部门的处分,无违背法度的行动。;本条第第七十九岁条不在稍微局面。。

六、副总统徐春琳的基本局面:

许春林,男,生于1962年11月,汉族,中共党员,1984年7月分山肩务,北京的旧称航空航天中学工业界对外通信量论述生,硕士论述生,论述级最高年级的工程师。他的任务简历如次:

1984.07 西飞结派公司 冲压工艺学、组长;

1990.09 西飞结派公司 工艺学工艺学学家;

1991.05 西飞结派公司 冲压技术部副科长;

1992.12 西飞结派公司 新机具问询处副首脑;

1994.06 西飞结派公司 总技师问询处辅助物总技师;

1994.09 西飞结派公司 国际合作问询处首脑;1996.05 西飞结派公司 副总技师和工业界工程进步

问询处首脑;

1997.05 西飞结派公司 副总技师;

1999.02 西飞结派公司 上海办手段掌管;

2001.02 西飞结派公司 副总技师;

2001.04 西飞国际 副手段掌管;

2008.01 西飞国际 手段掌管辅助物;

2008.10 西飞国际 副手段掌管。

持股公司自有本钱21,780股;无证监会、担保办事处所的处分和倚靠关心部门的处分,无违背法度的行动。;本条第第七十九岁条不在稍微局面。。

七、副手段掌管通常是畅通无阻的。

常畅,男,生于1971年9月,汉族,中共党员,1995年7月分山肩务,西北工业界中学水平创造论述生,中学本科学历,最高年级的工程师。他的任务简历如次:

1995.07 西飞结派公司 15厂的技工、工艺学室副首脑、首脑;

2001.09 西飞结派公司 15厂子技术副总监;

2006.06 西飞结派公司 15厂厂长;

2008.07 西飞国际 总钣金厂党委秘书处、副厂长;

2009.04 西飞国际 手段掌管辅助物;

2009.12 西飞国际 副手段掌管、党委副秘书处、纪委秘书处;

2010.07 西飞结派公司 党委副秘书处、纪委秘书处;

西飞国际 副手段掌管、党委副秘书处、纪委秘书处。

失去嗅迹持股公司自有本钱;无证监会、担保办事处所的处分和倚靠关心部门的处分,无违背法度的行动。;本条第第七十九岁条不在稍微局面。。

八、副手段掌管徐扬的基本局面

塞里,男,生于1971年10月,汉族,中共党员,1992年7月分山肩务,北京的旧称航空航天中学国际通信量论述生,硕士论述生学历,最高年级的有经济效益的师。他的任务简历如次:

1992.07 西飞结派公司 38厂学徒车床;

1993.07 西飞结派进出口分配有限公司 外贸用手处理处通信量员;

1994.03 西飞结派进出口分配有限公司 一处通信量员;

2000.03 西飞结派进出口分配有限公司 辅助物导演;

2003.03 西飞结派进出口分配有限公司 一副首脑;

2004.12 西飞结派进出口分配有限公司 副手段掌管;

2005.06 西飞结派进出口分配有限公司 代手段掌管;

2006.08 西飞结派进出口分配有限公司 手段掌管;

2009.04 西飞国际 手段掌管辅助物;

2009.12 西飞国际 副手段掌管。

失去嗅迹持股公司自有本钱;无证监会、担保办事处所的处分和倚靠关心部门的处分,无违背法度的行动。;本条第第七十九岁条不在稍微局面。。

附件二

担保事务代表的基本局面

潘燕,女,生于1970年2月,汉族,中共党员,1988年10月分山肩务,中央学校刊授学校卒业生,中学本科学历,有经济效益的师。他的任务简历如次:

1988.10 新医院 护士;

1994.01 新医院 团总支秘书处;

1996.03 西飞结派公司 问询处服侍、服侍组副国务卿长;

1997.06 西飞国际 担保部副国务卿;

1999.07 西飞国际 担保问询处副首脑;

2003.08 西飞国际 担保事务代表。

失去嗅迹持股公司自有本钱;无证监会、担保办事处所的处分和倚靠关心部门的处分,无违背法度的行动。。

自有本钱省略:西飞国际 自有本钱指定遗传密码电文:000768 公报编号:2011-068

西安水平国际航线创造分配分配有限公司

颁布宣布超级的董事会第五届警卫官首先警卫官

公司合奏身体部位和中西部及东部各州的县议会保障验明、精确、原封不动的,无虚伪记载、给错误的劝告性的公务的或顺利地减少。。

西安水平国际航线创造分配分配有限公司FIF 年10月7日收回写使活跃,于二 一年纪octanol 辛醇十二分之一在西安市阎良区西飞饭店第五警卫官室现场聚集,三名监事应上中西部及东部各州的县议会。,三的监事。

警卫官使活跃、秉承公司条例聚集、公司条例和董事会方向、规章的裁决。

警卫官由掌管的烦乱空气掌管。。经过开票,排队后面的后果:

一、精选的烦乱的主席是第五委任状主席。,任期三年,直至教区牧师中西部及东部各州的县议会任期截止。

认可:3票,支持:0票,弃权:0票

二、在持续应用的弃置不顾资产地区互补的FLO的评论

中西部及东部各州的县议会以为公司使用弃置不顾募集资产8亿元短暂的用于互补的涔涔资产,适合深圳担保办事处所《底板股票上市的公司标准的运作导游》四处走动的弃置不顾募集资产短暂的用于互补的涔涔资产的期限和公司《募集资产用手处理办法》的裁决,中小企业的权利不受伤害。;其决策顺序适合关心法度。、法规的裁决。

认可:3票,支持:0票,弃权:0票

西安水平国际航线创造分配分配有限公司

监 事 会

二 10月14日

自有本钱省略:西飞国际 自有本钱指定遗传密码电文:000768 公报编号:2011-069

西安水平国际航线创造分配分配有限公司

四处走动的董事长张贴为董事会服侍的公报

公司的懂得身体部位和董事会都保障、精确、原封不动的,无虚伪记载、给错误的劝告性的公务的或顺利地减少。。 

公司原董事会任期截止。,教区牧师董事会服侍还没有指定。。辩论在自有本钱市场上市的担保办事处所的裁决,在董事会服侍空缺的职位次,主席唐骏医疗设备代表董事会服侍税收,直到董事会正式指定B的服侍为止。。

联系说某种语言的:029-86846539,029-86846976

传 真:029-86846031

通讯地址:西安市阎良区西大街A号

邮 编:710089

信箱: xaic768@163.com

西安水平国际航线创造分配分配有限公司

董 事 会

10月14日,两

自有本钱省略:西飞国际 自有本钱指定遗传密码电文:000768 公报编号:2011-070

西安水平国际航线创造分配分配有限公司

在持续应用的弃置不顾资产地区互补的涔涔公报

公司的懂得身体部位和董事会都保障、精确、原封不动的,无虚伪记载、给错误的劝告性的公务的或顺利地减少。。

2011年4月14日公司2011年度首先短暂的同伴大会仔细考虑容忍的使用10亿元短暂的弃置不顾资产互补的涔涔资产,前述的募集资产于2011年10月11日退后。。为了节省公司的财务费,作出决定的必要的下进步授予一则,持续使用弃置不顾的8亿元募集资产互补的涔涔资产,应用学期为自大会容忍之日起六点月。。

一、筹资基本局面

该公司2008年1月29日筹集了3笔资产。,260,810,0元,估及发行费71,778,067.20元,净募集资产3,189,031,932.80元。筹集本钱授予的项目见下表。:

单位:元

序号 项 目 募集资产总和(1) 经过2011年9月30日为止的总入伙(2) 2011年10月 2012年3月项目开销 (3) 余 额 (4) =(1)-(2)-(3)
MA60水平散布期限建造一则 38,519 13,508 7,504 17,815
水平机翼创造期限建造一则 49,582 11,390 3,870 35,352
水平组织创造期限 24,887 7,700 1,378 16,172
水平可分解的工程(内部装饰物)张开 27,780 21,540 5,078 1,162
建造一则扩张物加工期限对锁上部的文化 33,921 13,884 1,976 18,282
空客A319、A320机翼

总装一则

12,126 12,126    
民航水平进入授予公司 22,500 22,500    
沈阳水平公司授予 22,500 22,500    
互补的涔涔资产 87,088 87,088    
  合 计 318,903 212,236 19,806 88,783

二、募集资产的应用

经过2011年9月30日,公司募集资产总和为212。,236万元。2011年10月 2012年3月募集资产的应用率为19。,806万元,下表显示:

单位:万元

项 目 名 称 金 额
水平组织创造期限 248,870,000.00
水平可分解的工程(内部装饰物)张开 277,800,000.00
民用的水平锁上集会的署 339,210,000.00
水平机翼创造期限建造一则 495,820,000.00
MA60水平散布期限建造一则 385,190,000.00
空客A319、A320机翼总装一则 121,260,000.00
在民用的水平飞水平到达授予限度局限 225,000,000.00
授予确立或使使安全中航结派民用的水平有限责任公司 225,000,000.00
互补的涔涔资产一则 870,881,932.80
合 计 3,189,031,932.80

三、弃置不顾资产筹集的数额和学期

因为筹资的一则建造伸出,8亿元钱在过了一阵子仍将弃置不顾。,为了节省公司的财务费,在不产生一则行军的必要的下筹集资产,用8亿元弃置不顾资产互补的涔涔性,学期为六点月。。。。,同伴大会容忍之日起计算。

四、弃置不顾资产互补的资产流估计将节省的数额、涔涔性缺乏的缘由、倘若在在丈夫保护下的使转动募集资产覆盖的行动和保障不产生基金募集一则的经常地举行。的办法。

弃置不顾资产互补的涔涔资产,半载、借给利息率计算,估计将节省1的财务费。,916万元。

鉴于水平制造的加工公转较长,必要授予少量资产提早购买U 形钉米,并且资产的资本回收率也很低。,残冬腊月有少量的钱被搜集起来。,涔涔性存在烦乱的阶段。。照着,弃置不顾资产互补的涔涔资产的应用次要用于购买水平。、填塞购买、器购买、依附购买。

弃置不顾资产互补的涔涔资产不在在丈夫保护下的使转动募集资产覆盖的行动,悲痛推销的资产的回收和汇款,保障不产生基金募集一则的经常地举行。。

这次使用弃置不顾资产互补的涔涔资产事项尚需查阅公司四个一组之物2011届短暂的同伴大会仔细考虑,经过互联网系统开票投票表决。

本公司合奏孤独董事作出以下孤独异议:

笔者核准了公司《四处走动的持续使用地区弃置不顾资产互补的涔涔资产的求婚》,2011年4月14日公司2011年度首先短暂的同伴大会仔细考虑容忍的使用10亿元短暂的弃置不顾资产互补的涔涔资产,公司前述的募集资产于2011年10月11日退后。。本公司计划以不产生行军为必要的。,将8亿元短暂的弃置不顾的募集资产用于互补的涔涔资产,学期为六点月。。。。,同伴大会容忍之日起计算。

辩论股票上市的公司规格化运作控制的、孤独董事任务裁决的关心裁决,笔者反省了公司资产的现实应用局面。,发生2011年10月的公司 2012年3月固定资产授予项目署。笔者以为公司这次持续应用地区短暂的弃置不顾资产互补的涔涔资产:

(i)使用资产筹集资产无稍微不同。;

(二)不产生基金筹集项目的经常地举行。;

(三)互补的时期不超越六点月。;

(四)这次互补的涔涔资产钱未超越募集资产钱的50%;

(五)为涔涔资产短暂的互补的所筹集的资产;

(六)无应用未募集资产授予担保的局面。;

(七)脱帽进步基金无核小葡萄干的应用效力。、蒸发公司的财务本钱,更进一步进步公司业绩;

(八)这次使用地区弃置不顾资产互补的涔涔资产适合深圳担保办事处所《底板股票上市的公司标准的运作导游》和公司《募集资产用手处理办法》的关心裁决,中小企业的权利不受伤害。;其决策顺序适合关心法度。、法规的裁决。照着,认可公司持续使用弃置不顾募集资产8亿元互补的涔涔资产。

本公司合奏监事对这件事情宣布如次异议:

中西部及东部各州的县议会以为公司使用弃置不顾募集资产8亿元短暂的用于互补的涔涔资产,适合深圳担保办事处所《底板股票上市的公司标准的运作导游》四处走动的弃置不顾募集资产短暂的用于互补的涔涔资产的期限和公司《募集资产用手处理办法》的裁决,中小企业的权利不受伤害。;其决策顺序适合关心法度。、法规的裁决。

发亮担保公司的保举机构(分配分配有限公司:

西飞国际这次将用于技术改造短暂的弃置不顾的募集资产8亿元持续用于互补的涔涔资产,互补的涔涔资产的应用次要用于购买水平。、填塞购买、器购买、依附购买。弃置不顾资产短暂的互补的涔涔资产对我有帮忙。、蒸发财务本钱,无与募集资产一则的器械项目冲,不产生基金募集一则的经常地举行。,资产的不同无使转动募集资产和缺口互联网系统的时机。,且上次短暂的使用弃置不顾资产互补的涔涔资产已退后,适合《深圳担保办事处所底板股票上市的公司标准的运作导游》中四处走动的股票上市的公司募集资产应用的关心裁决。

西飞国际应用弃置不顾募集资产短暂的互补的涔涔资产进步n。

备查用锉锉:

一、董事会第五届警卫官首先警卫官;

二、中西部及东部各州的县议会第五届警卫官首先警卫官;

三、孤独董事的异议;

四、发亮担保分配分配有限公司四处走动的西安水平国际航线创造分配分配有限公司应用弃置不顾募集资产短暂的互补的涔涔资产的保举异议。

西安水平国际航线创造分配分配有限公司

董 事 会

二 10月14日

自有本钱省略:西飞国际 自有本钱指定遗传密码电文:000768 公报编号:2011-071

西安水平国际航线创造分配分配有限公司

论2011年度四个一组之物位短暂的同伴的持股

大会的使活跃

公司的懂得身体部位和董事会都保障、精确、原封不动的,无虚伪记载、给错误的劝告性的公务的或顺利地减少。。

一、聚集警卫官基本局面

(1)同伴大会警卫官: 四个一组之物2011届短暂的同伴大会

(二)的同伴集合的人群人警卫官:董事会。短暂的同伴大会由同伴大会首先届警卫官决定。。

(三)的短暂的同伴大会,警卫官适合关心、行政规章、必不可少的事物穿戴的、公司的标准的性用锉锉和规章。

(四)警卫官日期、时期:

2011年10月31日(周一)午后14时:00时;

深圳担保办事处所办事处体系的开票时期为9。:30-11:30,午后13点。:00-15:00;

经过深圳担保办事处所互联网系统开票体系开票的时期为2011年10月30日午后15:00至10月31日,午后15时:00次的稍微时期。

(五)聚集警卫官的办法:现场开票与系统开票相结合。

该公司将经过深圳担保办事处所办事处体系。://wltp.cninfo.com.cn)向合奏同伴粮食系统排队的开票平台,同伴可以经过前述的身体行使投票选举。。

(六)列席的女朋友:

1、经过2011年10月24日午后(周一)午后,在奇纳担保死去结算有限责任公司深圳分行死去在册的公司合奏同伴均有权列席同伴大会,并可以付托代劳人分担并以写排队举行投票表决。,同伴的代劳人未必是同伴。;

2、公司董事、监事和最高年级的用手处理人员;

3、工钱于该公司的专门律师。

(七)警卫官地方:西安市阎良区西大街A号西飞饭店第五警卫官室。

二、警卫官仔细考虑

(一)四处走动的持续使用地区弃置不顾资产互补的涔涔资产的求婚;

(二)四处走动的使转动公司条例的求婚。

(详细的内容登载于2011年10月14日的《奇纳担保报》、《担保时报》和巨潮交流网。)

三、警卫官死去办法

2、死去办法:指挥的方向死去或通信、电报传真死去

笔者公司不接受说某种语言的死去。

(二)死去时期:从10月25日到27, 2011日

早8点:00-12:00,午后14点。:00-18:00

(三)死去的地方:西安市阎良区西大街A号西飞国际担保事务部

(四)登记簿办法

1、大肚子同伴持股的法定代劳人、公司盖印的营业执照硬拷贝、大肚子代表指派和自己身份证用手处理死去手续;付托代劳人列席的,还必不可少的事物懂得法度委托书和身份证。。

2、懂得自己身份证的亲自的同伴、同伴报告证及自有本钱证人的死去;在场的同伴的代劳人也必不可少的事物懂得身份证。。

3、异地同伴可凭过去的关心证件采取文学或电报传真办法举行死去(需在2011年10月27日午后18:在00以前发送或电报传真给公司。。

四、参与者系统开票的详细处理追逐

(1)经过深圳自有本钱办事处体系举行投票表决的顺序

1、开票指定遗传密码电文:360768

2、省略开票:西飞开票

3、开票时期:2011年10月31日的办事处时期,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4、在开票日,东方开票往昔结算显示的裁决数。

5、经过办事处体系举行系统开票的处理顺序:

(1)办事处举止应以买进为举止。。

(2)填写短暂的同伴大会编号。,100元代表普通求婚。,1元代表法案1。,2位代表安排2。每张汇票应按呼应价钱申报。。同伴对普通法案的投票表决,人文学科以为对懂得的打勾都表现相通的异议。。

序号 议 案 内 容 表 决 结 果
认可 支持 弃权
四处走动的持续使用地区弃置不顾资产互补的涔涔资产的求婚      
四处走动的使转动公司条例的求婚      

(3)在代表人数下查阅投票表决,1分配代表认可,2股代表支持。,3个代表代表。

体育序列号 体育决定 付托价钱
100 安排总的 100.00
四处走动的持续使用地区弃置不顾资产互补的涔涔资产的求婚 1.00
四处走动的使转动公司条例的求婚 2.00

(4)好像伴经过系统开票体系对“安排总的”和单程票求婚举行了反复开票的,首先徒然开票。就是,万一同伴先对相干法案举行投票表决。,再对“安排总的”开票投票表决,的相干求婚的投票表决异议,已开票决定,将沪指,其它未投票表决的求婚以安排总的的投票表决异议为准;万一同伴先对“安排总的”开票投票表决,开票同意关心法案。,则以“安排总的”的投票表决异议为准。

(5)只申报恒等的张汇票,无废除。

(6)不适合投票选举当播音员的徒然,被对待不分担开票。

(二)经过互联网系统开票体系举行投票表决顺序

1、互联网系统开票体系开票的时期是10月30日午后15点,2。:00,关时期是2011年10月31日午后15点。:00。

2、辩论深圳担保办事处所授予者系统的裁决,同伴可以采取保养密码电文或数字证明验明。

(1)应用保养密码电文的追逐

登陆网站http:Wltp。巨潮。com。cn的密码电文保养区死去,填写相干交流并设置保养密码电文;万一应用顺序成,体系使恢复原状一个人4位数字活化作用反省码。。

(2)活化作用保养密码电文

同伴经过深圳担保办事处所办事处自有本钱的办法,应用活化作用反省指定遗传密码电文活化作用保养密码电文。保养密码电文可以用半晌后保养密码电文活化作用。保养密码电文活化作用次序,午前11点:30以前,当天午后13点。:00可以应用;保养密码电文活化作用次序,午前11点:后30,次要的天可以应用。保养单词活化作用的长久的徒然性,无活化作用时,参与者倚靠系统开票,密码电文活化作用后如亏损可经过办事处体系挂失,推荐后的降低价值,降低价值办法类似地活化作用法。。数字证明推荐,遵从的深圳担保交流分配分配有限公司或代劳发行。。

3、同伴对保养密码电文或数字证明的增长,登录http://wltp.cninfo.com.cn在裁决时期内经过深圳担保办事处所互联网系统开票体系举行开票。

(1)登陆http://wltp.cninfo.com.cn,在“股票上市的公司同伴大会列表”选择“西安水平国际航线创造分配分配有限公司四个一组之物2011届短暂的同伴大会开票”;

(2)登录后单击开票登录,选择要登录的用户名和密码电文,输出您的使安全认为和保养密码电文;一位授予者称数字证明可以选择一个人CA证明;

(3)报名后点击开票,辩论网页情绪做呼应的处理;

(4)致谢并发送开票终于。。

(三)系统开票切中要害倚靠有关注意事项

1、辩论数数开票的系统开票体系的终于,好像一同伴账经过深圳担保办事处所办事处体系和互联网系统办事处体系两种办法反复开票,同伴大会的投票表决终于须经同伴大会重行仔细考虑。。

2、作为同伴只投左直拳右直拳票。,在数票的时分,以为同伴分担同伴大会,列席同伴大会的同伴总额的计算;对同伴无异议的倚靠票据,对待弃权。

五、倚靠事项

(1)会晤办法

联 系 人:刘 剑

联系说某种语言的:(029)86846539

传 真:(029)86846031

通讯地址:西安市阎良区西大街A号西飞国际

邮递区号:710089

(二)同伴会上的膳宿、车费及倚靠费。

六、备查用锉锉

第五届董事会首先董事会警卫官后果和警卫官记录。

附件:准许付托书

西安水平国际航线创造分配分配有限公司

董 事 会

二 10月14日

附件:

准许付托书

兹付托________________(医疗设备/举止文雅且有教养的女子)代表本公司/自己列席西安水平国际航线创造分配分配有限公司四个一组之物2011届短暂的同伴大会,而失去嗅迹行使投票选举。

客户机的决定/决定:

校长的人数:

客户的营业执照/身份证号码:

客户自有本钱认为号码:

收货人的姓名:

收货人的营业执照/身份证号码:

公司对短暂的同伴的建议投了同意票。:

注:1. 收货人对短暂的收货人的准许指挥的、“支持”、在上面的框中弃权的盒子 ”为准,四处走动的恒等的事项的后果,无多个准许次序。。万一付托人对关心仔细考虑事项的投票表决未作详细指挥的或许对恒等的项仔细考虑事项有多项准许指挥的的,被对待收货人有权按照他的要求开票。。

2。大肚子的正文,大肚子邮票该当以塞住邮票。。

三.准许付托的徒然期:自签字委托书之日起至通用电气之日止。。

付托人: (署名)

年 月 日

西安水平国际航线创造分配分配有限公司孤独董事的异议

辩论奇纳证监会四处走动的确立或使安全孤独董事的控制异议、深圳担保办事处所上市的担保法度、公司的法度、法规和方向、孤独董事任务裁决的关心裁决,笔者是西安水平国际航线分配分配有限公司。:公司孤独董事,经过审察公司粮食的交流,因为孤独断定,以下孤独评论如次:

一、四处走动的指定最高年级的用手处理人员的孤独异议

(a)万一计划指定最高年级的用手处理人员知道R,公司条例未被最高年级的用手处理人员被雇佣的人。、公司条例裁决的侦查不,无奇纳证监会采取办法制止进入股市。,也无过去的决定由担保办事处所不稍微局面,适合山肩公司最高年级的用手处理人员的供职资历。

(二)公司最高年级的掌管的指定和指定顺序、公司条例等相干法度、法规的裁决,中小企业的权利不受伤害。。

笔者认可吸引住蒋建军医疗设备为公司手段掌管,指定刚少华医疗设备、郝柏村金昌医疗设备、韩一楚医疗设备、张艳奎医疗设备、徐春琳医疗设备、常昌医疗设备、徐扬医疗设备是该公司的副手段掌管。。

二、四处走动的持续使用地区弃置不顾资产互补的涔涔资产的孤独异议

笔者核准了公司《四处走动的持续使用地区弃置不顾资产互补的涔涔资产的求婚》,2011年4月14日公司2011年度首先短暂的同伴大会仔细考虑容忍的使用10亿元短暂的弃置不顾资产互补的涔涔资产,公司前述的募集资产于2011年10月11日退后。。本公司计划以不产生行军为必要的。,将8亿元短暂的弃置不顾的募集资产用于互补的涔涔资产,学期为六点月。。。。,同伴大会容忍之日起计算。

辩论股票上市的公司规格化运作控制的、孤独董事任务裁决的关心裁决,笔者反省了公司资产的现实应用局面。,发生2011年10月的公司 2012年3月固定资产授予项目署。笔者以为公司这次持续应用地区短暂的弃置不顾资产互补的涔涔资产:

(i)使用资产筹集资产无稍微不同。;

(二)不产生基金筹集项目的经常地举行。;

(三)互补的时期不超越六点月。;

(四)这次互补的涔涔资产钱未超越募集资产钱的50%;

(五)为涔涔资产短暂的互补的所筹集的资产;

(六)无应用未募集资产授予担保的局面。;

(七)脱帽进步基金无核小葡萄干的应用效力。、蒸发公司的财务本钱,更进一步进步公司业绩;

(八)这次使用地区弃置不顾资产互补的涔涔资产适合深圳担保办事处所《底板股票上市的公司标准的运作导游》和公司《募集资产用手处理办法》的关心裁决,中小企业的权利不受伤害。;其决策顺序适合关心法度。、法规的裁决。照着,认可公司持续使用弃置不顾募集资产8亿元互补的涔涔资产。

孤独董事:杨集、王伟雄、冯根福

启元王、强 力、张 武、

10月12日,两

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