西安飞机国际航空制造股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

一份略号:西飞国际 一份行为准则:000768 公报编号:2011-067

西安小船等擦着水面疾驶国际航空公司创造共用共用有限公司

调查方面第五届董事会最初的相遇公报

公司的自己的事物围攻和董事会都担保获得、精确、原封不动的,无虚伪记载、给错误的劝告性的国务的或主修女朋友。。 

公司第五届董事会最初的相遇流通的余 年10月7日收回写成文字的流通的,于二 一年octanol 辛醇第十二的在西安市阎良区西飞酒店第五相遇室现场召开。十六名董事应列席董事会。,十三位董事的列席人数。

王光亚主席月动差去了。,在构图中,唐朝主办宴会鉴定合格董事联结兵器;

导演盛强是商业企业,写成文字的付托董事梁超君列席并行使日;

孤独董事王凯元月动差。,写成文字的付托孤独董事冯根付和E。

相遇流通的、召开顺序适合公司条例。、公司条例和董事会尺、规章的规矩。

相遇由唐军主席掌管。。

经过开票,结构其次的后果:

一、挑选唐骏为公司第五届董事会主席,任期三年,关教区牧师董事会任期呼出。

和约书:16张票,反:0票,弃权:0票。

二、指派董事会围攻和挑选围攻

(1)董事会战术手续费

主席代表:唐军

代表:孤独董事:杨集、启元王

内部董事:富宝馨

董事:唐军、宋水云、蒋建军、何胜强、梁超军、杨毅辉

(二)董事会决定手续费

主席代表:强力

代表:孤独董事:强力、杨集、王伟雄、冯根福、张武

董 事:唐军、宋水云、罗阳、王广亚

(三)董事会作和评价手续费

主席代表:张武

代表:孤独董事:张武、冯根福、王伟雄

内部董事:富宝馨、周凯

(四)董事会审计手续费

主席代表:王伟雄

代表:孤独董事:王伟雄、强力、冯根福

董 事:宋水云、杨毅辉

和约书:16张票,反:0票,弃权:0票。

三、辩论唐骏总统决定,指派蒋建军为公司的行政负责人,期三年,关教区牧师董事会任期呼出。

和约书:16张票,反:0票,弃权:0票。

四、辩论唐骏总统决定,指派Pan Yan为公司债券事务代表,期三年,关教区牧师董事会任期呼出。

和约书:16张票,反:0票,弃权:0票。

五、辩论行政负责人蒋建军决定,指派刚少华、郝柏村金昌、韩一楚、张延魁、许春林、常畅、徐扬是该公司的副行政负责人。,期三年,关教区牧师董事会任期呼出。

和约书:16张票,反:0票,弃权:0票。

六、经过《向换衣公司<尺>的体育》

公司条例的正确的如次:

(1)正确的主要的节第六感觉十四的记号段

原文:董事会由十六名董事结合。。,朝内的:八名内部董事(包孕六名孤独董事),发现主席,副董事长一人。

换衣:董事会由十六名董事结合。。,朝内的:八名内部董事(包孕六名孤独董事),发现主席。

(二)换衣第六感觉十七

原文:董事、副董事长董事会由董事会挑选发生。

换衣:董事会由董事会以少数挑选发生。。

(三)第七十正确的案

原文:公司副董事长补救办法董事长。,董事长不克不及尽职或许不克不及尽职。,副主席尽职;副董事长不克不及尽职或许不克不及尽职。,由半个的下董事协同处决董事。

换衣:董事长不克不及尽职或许不克不及尽职。,由半个的下董事协同处决董事。

(四)对第六感觉十五私人的组成的橄榄球队条(八)的正确的

原文:(八)决定单一和约市总结或延续打月内相似物标的市总结占公司亲密的一期经审计净资产值百分之零点五下、少于百分之五宗中间定位市。

换衣:(八)决定单一和约市总结或延续打月内相似物标的市总结高于300万元且在表面之下公司亲密的一期经审计净资产值百分之五的关系市事项。

和约书:16张票,反:0票,弃权:0票。

该法案仍需针对给四个名临时性使合作。。

七、经过法案持续应用拆移未应用的资产来额外的资产。

和约书持续使用临时性弃置不顾的募集资产8亿元额外的移动资产,限期为六月。。。。,使合作大会照准之日起计算。

和约书:16张票,反:0票,弃权:0票。

该法案仍需针对给四个名临时性使合作。。

(同日益地向持续应用拆移弃置不顾的公报)

金的公报

八、经过向召开四个届临时性使合作大会的体育

决定召开公司四个届临时性使合作大会。

(见四个次临时性相遇召开当天的流通的)

和约书:16张票,反:0票,弃权:0票。

董事会的董事对沪指的董事长、孤独董事使安全的和修饰及董事会草书体大号铅字郝战富修饰供职过去某一特定历史时期的所做出的奉献表现全神贯注的感激!

备查文章:

一、董事会第五届相遇最初的相遇;

二、孤独董事的暗示。

附件:一、最高级监督人员基本局面

二、债券事务代表的基本局面

西安小船等擦着水面疾驶国际航空公司创造共用共用有限公司

董 事 会

10月14日,两

附件一

最高级监督人员基本局面

一、行政负责人蒋建军的基本局面:

蒋建军,男,生于1955年5月,汉族,中共党员,1972年12月联结任务,西北工业界学院监督工程调查生,学院本科学历,调查级最高级工程师。教区牧师国际行政负责人;西飞群的党委副大臣。他的任务简历如次:

1972.12工会的群公司 临时性建造者、科技人员;

1992.08工会的群公司 特设办公楼技术室主席;

1994.06工会的群公司 轮机长办公楼店员轮机长;

1997.02工会的群公司 特设办公楼主席;

1997.10工会的群公司 副轮机长;

2002.12工会的群公司 技术精髓处决副主席、公司工程处决负责人;

2005.08工会的群公司 行政负责人店员和技术精髓主席;

2006.09工会的群公司 小船等擦着水面疾驶创造业副总统兼处决副总统;

2007.01工会的群公司 小船等擦着水面疾驶创造胸罩的董事长和负责人店员;

2008.01 西飞国际 副行政负责人;

2008.07 西飞国际 行政负责人;

2010.10 西飞群公司 党委副大臣;

西飞国际 行政负责人。

缺陷持股公司一份;缺乏证监会、债券市所的处分和静止关心部门的处分,缺乏违背法度的行动。;本条第第七十九岁条不在任何一点钟局面。。

二、对少华副行政负责人行政负责人:

刚绍华,男,生于1961年12月,汉族,中共党员,1978年10月联结任务,刊授学校本国合算的专业卒业,学院本科学历,最高级合算的师。他的任务简历如次:

1978.10工会的群公司 计算者站建造者;

1981.08工会的群公司 工学院先生;

1984.08工会的群公司 总调整办公楼的调整员;

1993.02工会的群公司 非金属总厂车间主席,科长;

1996.01工会的群公司 厂子部副主席,处长;

2001.05工会的群公司 厂子和厂子部次官;

2003.02工会的群公司 厂子、厂子执行牧师张贴;

2005.04工会的群公司 小船等擦着水面疾驶创造下分支的订购副负责人和行政负责人;

2005.07工会的群公司 行政负责人店员兼厂子和创造部执行牧师张贴;

2005.09工会的群公司 副总统;

2008.01 西飞国际 副行政负责人。

持股公司一份8,800股;缺乏证监会、债券市所的处分和静止关心部门的处分,缺乏违背法度的行动。;本条第第七十九岁条不在任何一点钟局面。。

三、副行政负责人郝柏村金昌基本局面:

郝柏村金昌,男,生于1960年7月,汉族,中共党员,1984年7月联结任务,对西北工业界学院航空工程调查生,硕士调查生学历,调查级最高级工程师。他的任务简历如次:

1984.07 西飞群公司 26厂的手工业界工人、科技室副主席、防范主席、技术副厂长、厂子副厂长;

1996.04 西飞群公司 24厂厂长;

2000.02 西安银总线共用有限公司 厂子部次官;

2000.12 西飞国际 行政负责人店员;

2001.04 西飞国际 副行政负责人。

持股公司一份22,000股;缺乏证监会、债券市所的处分和静止关心部门的处分,缺乏违背法度的行动。;本条第第七十九岁条不在任何一点钟局面。。

四、副总统韩一楚的基本局面:

韩一楚,男,生于1963年9月,汉族,中共党员,1986年7月联结任务,西北工业界学院小船等擦着水面疾驶创造调查生,硕士调查生学历,调查级最高级工程师。他的任务简历如次:

1986.07工会的群公司 科技人员;

1994.06工会的群公司 科技艺廊军用小船等擦着水面疾驶室主席;

1996.04工会的群公司 科技美术办公楼副主席;

1998.10工会的群公司 轮机长办公楼店员轮机长;

2001.11工会的群公司 轮机长办公楼主席;

2002.07工会的群公司 小船等擦着水面疾驶工程监督办公楼主席;

2004.07工会的群公司 工程处决负责人;

2005.04工会的群公司 工程处决负责人兼国际合作部次官;

2006.09工会的群公司 国际部工程处决负责人和行政负责人;

2008.01 西飞国际 副行政负责人。

持股公司一份11,000股;缺乏证监会、债券市所的处分和静止关心部门的处分,缺乏违背法度的行动。;本条第第七十九岁条不在任何一点钟局面。。

五、副总统张艳奎的基本局面:

张延魁,男,生于1964年8月,汉族,中共党员,1981年9月联结任务,郑州航空工业界学院财政计算职业职业卒业,学院本科学历,最高级会计职业人员。他的任务简历如次:

1981.09工会的群公司 会计职业部会计职业;

1992.01工会的群公司 财会处本钱室副主席、主席;

1995.08工会的群公司 财政计算职业司副司长;

1999.07 西飞国际 财务处执行牧师张贴;

2006.09工会的群公司 财务处行政负责人;

2008.01 西飞国际 副行政负责人。

缺陷持股公司一份;缺乏证监会、债券市所的处分和静止关心部门的处分,缺乏违背法度的行动。;本条第第七十九岁条不在任何一点钟局面。。

六、副总统徐春琳的基本局面:

许春林,男,生于1962年11月,汉族,中共党员,1984年7月联结任务,北京的旧称航空航天学院工业界对外交通调查生,硕士调查生,调查级最高级工程师。他的任务简历如次:

1984.07 西飞群公司 冲压科技、组长;

1990.09 西飞群公司 科技科技人员;

1991.05 西飞群公司 冲压技术部副科长;

1992.12 西飞群公司 新机具办公楼副主席;

1994.06 西飞群公司 轮机长办公楼店员轮机长;

1994.09 西飞群公司 国际合作办公楼主席;1996.05 西飞群公司 副轮机长和工业界工程向前推

办公楼主席;

1997.05 西飞群公司 副轮机长;

1999.02 西飞群公司 上海分行行政负责人;

2001.02 西飞群公司 副轮机长;

2001.04 西飞国际 副行政负责人;

2008.01 西飞国际 行政负责人店员;

2008.10 西飞国际 副行政负责人。

持股公司一份21,780股;缺乏证监会、债券市所的处分和静止关心部门的处分,缺乏违背法度的行动。;本条第第七十九岁条不在任何一点钟局面。。

七、副行政负责人通常是畅通无阻的。

常畅,男,生于1971年9月,汉族,中共党员,1995年7月联结任务,西北工业界学院小船等擦着水面疾驶创造调查生,学院本科学历,最高级工程师。他的任务简历如次:

1995.07 西飞群公司 15厂的手工业界工人、科技室副主席、主席;

2001.09 西飞群公司 15厂子技术副总监;

2006.06 西飞群公司 15厂厂长;

2008.07 西飞国际 总钣金厂党委大臣、副厂长;

2009.04 西飞国际 行政负责人店员;

2009.12 西飞国际 副行政负责人、党委副大臣、纪委大臣;

2010.07 西飞群公司 党委副大臣、纪委大臣;

西飞国际 副行政负责人、党委副大臣、纪委大臣。

缺陷持股公司一份;缺乏证监会、债券市所的处分和静止关心部门的处分,缺乏违背法度的行动。;本条第第七十九岁条不在任何一点钟局面。。

八、副行政负责人徐扬的基本局面

塞里,男,生于1971年10月,汉族,中共党员,1992年7月联结任务,北京的旧称航空航天学院国际交通调查生,硕士调查生学历,最高级合算的师。他的任务简历如次:

1992.07 西飞群公司 38厂学徒车床;

1993.07 西飞群进出口共用有限公司 外贸监督处交通员;

1994.03 西飞群进出口共用有限公司 一处交通员;

2000.03 西飞群进出口共用有限公司 店员导演;

2003.03 西飞群进出口共用有限公司 一副主席;

2004.12 西飞群进出口共用有限公司 副行政负责人;

2005.06 西飞群进出口共用有限公司 代行政负责人;

2006.08 西飞群进出口共用有限公司 行政负责人;

2009.04 西飞国际 行政负责人店员;

2009.12 西飞国际 副行政负责人。

缺陷持股公司一份;缺乏证监会、债券市所的处分和静止关心部门的处分,缺乏违背法度的行动。;本条第第七十九岁条不在任何一点钟局面。。

附件二

债券事务代表的基本局面

潘燕,女,生于1970年2月,汉族,中共党员,1988年10月联结任务,中共中央党校刊授学校卒业生,学院本科学历,合算的师。他的任务简历如次:

1988.10 新医院 护士;

1994.01 新医院 团总支大臣;

1996.03 西飞群公司 办公楼草书体大号铅字、草书体大号铅字组副草书体大号铅字长;

1997.06 西飞国际 债券部次官;

1999.07 西飞国际 债券办公楼副主席;

2003.08 西飞国际 债券事务代表。

缺陷持股公司一份;缺乏证监会、债券市所的处分和静止关心部门的处分,缺乏违背法度的行动。。

一份略号:西飞国际 一份行为准则:000768 公报编号:2011-068

西安小船等擦着水面疾驶国际航空公司创造共用共用有限公司

宣告平方的董事会第五届相遇最初的相遇

公司极度的围攻和中西部及东部各州的县议会担保获得验明、精确、原封不动的,无虚伪记载、给错误的劝告性的国务的或主修女朋友。。

西安小船等擦着水面疾驶国际航空公司创造共用共用有限公司FIF 年10月7日收回写成文字的流通的,于二 一年octanol 辛醇第十二的在西安市阎良区西飞酒店第五相遇室现场召开,三名监事应上中西部及东部各州的县议会。,三的监事。

相遇流通的、如公司条例召开、公司条例和董事会尺、规章的规矩。

相遇由掌管的烦乱空气掌管。。经过开票,结构其次的后果:

一、挑选烦乱的主席是第五手续费主席。,任期三年,直至教区牧师中西部及东部各州的县议会任期呼出。

和约书:3票,反:0票,弃权:0票

二、在持续应用的弃置不顾资产拆移额外的FLO的评论

中西部及东部各州的县议会以为公司使用弃置不顾募集资产8亿元临时性用于额外的移动资产,适合深圳债券市所《板弹簧股票上市的公司说明书运作表现出》向弃置不顾募集资产临时性用于额外的移动资产的养护和公司《募集资产监督办法》的规矩,中小企业的权利不受伤害。;其决策顺序适合关心法度。、法规的规矩。

和约书:3票,反:0票,弃权:0票

西安小船等擦着水面疾驶国际航空公司创造共用共用有限公司

监 事 会

二 10月14日

一份略号:西飞国际 一份行为准则:000768 公报编号:2011-069

西安小船等擦着水面疾驶国际航空公司创造共用共用有限公司

向董事长张贴为董事会草书体大号铅字的公报

公司的自己的事物围攻和董事会都担保获得、精确、原封不动的,无虚伪记载、给错误的劝告性的国务的或主修女朋友。。 

公司原董事会任期呼出。,教区牧师董事会草书体大号铅字还没有指派。。辩论在一份市场上市的债券市所的规矩,在董事会草书体大号铅字首次的过去某一特定历史时期的,主席唐骏修饰代表董事会草书体大号铅字义务,直到董事会正式指派B的草书体大号铅字为止。。

联系打电话:029-86846539,029-86846976

传 真:029-86846031

通讯地址:西安市阎良区西大街A号

邮 编:710089

信箱: xaic768@163.com

西安小船等擦着水面疾驶国际航空公司创造共用共用有限公司

董 事 会

10月14日,两

一份略号:西飞国际 一份行为准则:000768 公报编号:2011-070

西安小船等擦着水面疾驶国际航空公司创造共用共用有限公司

在持续应用的弃置不顾资产拆移额外的移动公报

公司的自己的事物围攻和董事会都担保获得、精确、原封不动的,无虚伪记载、给错误的劝告性的国务的或主修女朋友。。

2011年4月14日公司2011年度最初的临时性使合作大会考察照准的使用10亿元临时性弃置不顾资产额外的移动资产,上述的募集资产于2011年10月11日不景气。。为了节省公司的财务费,作出决定的预设下向前推值得买的东西工程,持续使用弃置不顾的8亿元募集资产额外的移动资产,应用限期为自大会照准之日起六月。。

一、筹资基本局面

该公司2008年1月29日筹集了3笔资产。,260,810,0元,结论发行费71,778,067.20元,净募集资产3,189,031,932.80元。加强本钱值得买的东西的地基见下表。:

单位:元

序号 项 目 募集资产极度的等同(1) 能胜任2011年9月30日为止的总入伙(2) 2011年10月 2012年3月地基开销 (3) 余 额 (4) =(1)-(2)-(3)
MA60小船等擦着水面疾驶涂养护优美的体型工程 38,519 13,508 7,504 17,815
小船等擦着水面疾驶机翼创造养护优美的体型工程 49,582 11,390 3,870 35,352
小船等擦着水面疾驶陷害创造养护 24,887 7,700 1,378 16,172
小船等擦着水面疾驶混合成的工程(内部装饰物)延长 27,780 21,540 5,078 1,162
优美的体型工程扩张厂子养护对中心零件的文化 33,921 13,884 1,976 18,282
空客A319、A320机翼

总装工程

12,126 12,126    
民航小船等擦着水面疾驶进入值得买的东西公司 22,500 22,500    
沈阳小船等擦着水面疾驶公司值得买的东西 22,500 22,500    
额外的移动资产 87,088 87,088    
  合 计 318,903 212,236 19,806 88,783

二、募集资产的应用

能胜任2011年9月30日,公司募集资产极度的等同为212。,236万元。2011年10月 2012年3月募集资产的应用率为19。,806万元,下表显示:

单位:万元

项 目 名 称 金 额
小船等擦着水面疾驶陷害创造养护 248,870,000.00
小船等擦着水面疾驶混合成的工程(内部装饰物)延长 277,800,000.00
市民的小船等擦着水面疾驶中心一部分的组织 339,210,000.00
小船等擦着水面疾驶机翼创造养护优美的体型工程 495,820,000.00
MA60小船等擦着水面疾驶涂养护优美的体型工程 385,190,000.00
空客A319、A320机翼总装工程 121,260,000.00
在市民的小船等擦着水面疾驶飞小船等擦着水面疾驶创建值得买的东西限度局限 225,000,000.00
值得买的东西发现中航群市民的小船等擦着水面疾驶有限责任公司 225,000,000.00
额外的移动资产工程 870,881,932.80
合 计 3,189,031,932.80

三、弃置不顾资产筹集的数额和限期

因为筹资的工程优美的体型阴谋,8亿元钱在过了一阵子仍将弃置不顾。,为了节省公司的财务费,在不撞击工程停止曲的预设下筹集资产,用8亿元弃置不顾资产额外的移动性,限期为六月。。。。,使合作大会照准之日起计算。

四、弃置不顾资产额外的资产流估计将节省的数额、移动性缺乏的推理、其打中哪一点钟在不开着的的换衣募集资产装饰的行动和担保获得不撞击基金募集工程的整齐的停止。的办法。

弃置不顾资产额外的移动资产,半载、借货币利率计算,估计将节省1的财务费。,916万元。

鉴于小船等擦着水面疾驶需求的厂子骑自行车较长,必要值得买的东西大方的资产提早购置物用钉书钉钉住米,并且资产的找回也很低。,年末有大方的的钱被搜集起来。,移动性做烦乱的阶段。。例如,弃置不顾资产额外的移动资产的应用次要用于购置物小船等擦着水面疾驶。、适当人选购置物、器购置物、扣押购置物。

弃置不顾资产额外的移动资产不在不开着的的换衣募集资产装饰的行动,需求需求资产的回收和整修,担保获得不撞击基金募集工程的整齐的停止。。

这次使用弃置不顾资产额外的移动资产事项尚需针对公司四个2011届临时性使合作大会考察,经过互联网把编排到广播网联播开票公认。

本公司极度的孤独董事作出以下孤独暗示:

笔者核准了公司《向持续使用拆移弃置不顾资产额外的移动资产的体育》,2011年4月14日公司2011年度最初的临时性使合作大会考察照准的使用10亿元临时性弃置不顾资产额外的移动资产,公司上述的募集资产于2011年10月11日不景气。。本公司计划以不撞击停止曲为预设。,将8亿元临时性弃置不顾的募集资产用于额外的移动资产,限期为六月。。。。,使合作大会照准之日起计算。

辩论股票上市的公司正火运作人名地址录、孤独董事任务规矩的关心规矩,笔者反省了公司资产的实践应用局面。,觉悟2011年10月的公司 2012年3月固定资产值得买的东西地基整理。笔者以为公司这次持续应用拆移临时性弃置不顾资产额外的移动资产:

(i)使用资产筹集资产缺乏任何一点钟代替物。;

(二)不撞击基金筹集地基的整齐的停止。;

(三)额外的工夫不超越六月。;

(四)这次额外的移动资产总结未超越募集资产总结的50%;

(五)为移动资产临时性额外的所筹集的资产;

(六)缺乏应用未募集资产值得买的东西债券的局面。;

(七)放下向前推基金茶藨子属植物的应用实力。、贬值公司的财务本钱,更进一步向前推公司业绩;

(八)这次使用拆移弃置不顾资产额外的移动资产适合深圳债券市所《板弹簧股票上市的公司说明书运作表现出》和公司《募集资产监督办法》的关心规矩,中小企业的权利不受伤害。;其决策顺序适合关心法度。、法规的规矩。例如,和约书公司持续使用弃置不顾募集资产8亿元额外的移动资产。

本公司极度的监事对这件事情宣布如次暗示:

中西部及东部各州的县议会以为公司使用弃置不顾募集资产8亿元临时性用于额外的移动资产,适合深圳债券市所《板弹簧股票上市的公司说明书运作表现出》向弃置不顾募集资产临时性用于额外的移动资产的养护和公司《募集资产监督办法》的规矩,中小企业的权利不受伤害。;其决策顺序适合关心法度。、法规的规矩。

发亮债券公司的保举机构(共用共用有限公司:

西飞国际这次将用于技术改造临时性弃置不顾的募集资产8亿元持续用于额外的移动资产,额外的移动资产的应用次要用于购置物小船等擦着水面疾驶。、适当人选购置物、器购置物、扣押购置物。弃置不顾资产临时性额外的移动资产对我有帮忙。、贬值财务本钱,缺乏与募集资产工程的进行地基冲,不撞击基金募集工程的整齐的停止。,资产的代替物缺乏换衣募集资产和攻破互联网把编排到广播网联播的时机。,且前番临时性使用弃置不顾资产额外的移动资产已不景气,适合《深圳债券市所板弹簧股票上市的公司说明书运作表现出》中向股票上市的公司募集资产应用的关心规矩。

西飞国际应用弃置不顾募集资产临时性额外的移动资产向前推n。

备查文章:

一、董事会第五届相遇最初的相遇;

二、中西部及东部各州的县议会第五届相遇最初的相遇;

三、孤独董事的暗示;

四、发亮债券共用共用有限公司向西安小船等擦着水面疾驶国际航空公司创造共用共用有限公司应用弃置不顾募集资产临时性额外的移动资产的保举暗示。

西安小船等擦着水面疾驶国际航空公司创造共用共用有限公司

董 事 会

二 10月14日

一份略号:西飞国际 一份行为准则:000768 公报编号:2011-071

西安小船等擦着水面疾驶国际航空公司创造共用共用有限公司

论2011年度四个位临时性使合作的持股

大会的流通的

公司的自己的事物围攻和董事会都担保获得、精确、原封不动的,无虚伪记载、给错误的劝告性的国务的或主修女朋友。。

一、召开相遇基本局面

(1)使合作大会相遇: 四个2011届临时性使合作大会

(二)的使合作召开人相遇:董事会。临时性使合作大会由使合作大会主要的届相遇决定。。

(三)的临时性使合作大会,相遇适合关心、行政规章、规定的、公司的说明书性文章和规章。

(四)相遇日期、工夫:

2011年10月31日(周一)午后14时:00时;

深圳债券市所市零碎的开票工夫为9。:30-11:30,午后13点。:00-15:00;

经过深圳债券市所互联网把编排到广播网联播开票零碎开票的工夫为2011年10月30日午后15:00至10月31日,午后15时:00过去某一特定历史时期的的任何一点钟工夫。

(五)召开相遇的方式:现场开票与把编排到广播网联播开票相结合。

该公司将经过深圳债券市所市零碎。://wltp.cninfo.com.cn)向极度的使合作暂代他人职务把编排到广播网联播组织的开票平台,使合作可以经过上述的惯例行使公认权。。

(六)列席的目的:

1、能胜任2011年10月24日午后(周一)午后,在奇纳河债券登记簿结算有限责任公司深圳分行登记簿在册的公司极度的使合作均有权列席使合作大会,并可以付托代劳人联结并以写成文字的组织停止公认。,使合作的代劳人不稳定的是使合作。;

2、公司董事、监事和最高级监督人员;

3、租金于该公司的恳求者。

(七)相遇位:西安市阎良区西大街A号西飞酒店第五相遇室。

二、相遇考察

(一)向持续使用拆移弃置不顾资产额外的移动资产的体育;

(二)向正确的公司条例的体育。

(详细的内容登载于2011年10月14日的《奇纳河债券报》、《债券时报》和巨潮通信网。)

三、相遇登记簿方式

2、登记簿方式:直线登记簿或投邮、肖像画法登记簿

笔者公司不接受打电话登记簿。

(二)登记簿工夫:从10月25日到27, 2011日

午前8点:00-12:00,午后14点。:00-18:00

(三)登记簿的位:西安市阎良区西大街A号西飞国际债券事务部

(四)登记簿方式

1、团体使合作持股的法定代劳人、公司盖印的营业执照硬拷贝、团体代表表扬的和私人的身份证护送登记簿手续;付托代劳人列席的,还葡萄汁有钱人法度代劳人和身份证。。

2、有钱人私人的身份证的私人的使合作、使合作会计职业证及一份使防水的登记簿;在场的使合作的代劳人也葡萄汁有钱人身份证。。

3、异地使合作可凭下关心证件采取字母或肖像画法方式停止登记簿(需在2011年10月27日午后18:在00在前发送或肖像画法给公司。。

四、参加把编排到广播网联播开票的详细用双手触摸、举起或握住诉讼程序

(1)经过深圳一份市零碎停止公认的顺序

1、开票行为准则:360768

2、略号开票:西飞开票

3、开票工夫:2011年10月31日的市工夫,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4、在开票日,正西开票过去结算显示的规矩等同。

5、经过市零碎停止把编排到广播网联播开票的用双手触摸、举起或握住顺序:

(1)够支付方面应以买进为方面。。

(2)填写临时性使合作大会编号。,100元代表普通体育。,1元代表法案1。,2位代表麦酒2。每张汇票应按符合的价钱申报。。使合作对普通法案的公认,普通平民的以为对自己的事物的鸟嘴相接触都表现相似的的暗示。。

序号 议 案 内 容 表 决 结 果
和约书 弃权
向持续使用拆移弃置不顾资产额外的移动资产的体育      
向正确的公司条例的体育      

(3)在代表人数下针对公认,1共用代表和约书,2股代表反。,3个代表代表。

体育序列号 体育称号 付托价钱
100 麦酒一般原则 100.00
向持续使用拆移弃置不顾资产额外的移动资产的体育 1.00
向正确的公司条例的体育 2.00

(4)如使合作经过把编排到广播网联播开票零碎对“麦酒一般原则”和挑选体育停止了反复开票的,最初的失去健康开票。就是说,假定使合作先对中间定位法案停止公认。,再对“麦酒一般原则”开票公认,的中间定位体育的公认暗示,已开票决定,将沪指,其它未公认的体育以麦酒一般原则的公认暗示为准;假定使合作先对“麦酒一般原则”开票公认,开票同意关心法案。,则以“麦酒一般原则”的公认暗示为准。

(5)只申报完全同样的张汇票,缺乏移居。

(6)不适合公认权发表宣言的失去健康,被治疗不联结开票。

(二)经过互联网把编排到广播网联播开票零碎停止公认顺序

1、互联网把编排到广播网联播开票零碎开票的工夫是10月30日午后15点,2。:00,关工夫是2011年10月31日午后15点。:00。

2、辩论深圳债券市所值得买的东西者把编排到广播网联播的规矩,使合作可以采取侍者密码电文或数字证明验明。

(1)应用侍者密码电文的诉讼程序

登陆网站http:Wltp。巨潮。com。cn的密码电文侍者区登记簿,填写中间定位通信并设置侍者密码电文;假定应用顺序成,零碎恢复一点钟4位数字使某事物或某人敏感反省码。。

(2)使某事物或某人敏感侍者密码电文

使合作经过深圳债券市所够支付一份的方式,应用使某事物或某人敏感反省行为准则使某事物或某人敏感侍者密码电文。侍者密码电文可以用半歇后侍者密码电文使某事物或某人敏感。侍者密码电文使某事物或某人敏感订购,午前11点:30在前,当天午后13点。:00可以应用;侍者密码电文使某事物或某人敏感订购,午前11点:后30,以第二位天可以应用。侍者教条使某事物或某人敏感的长久的失去健康性,缺乏使某事物或某人敏感时,参加静止把编排到广播网联播开票,密码电文使某事物或某人敏感后如降低价值可经过市零碎挂失,敷用药后的丢失,丢失方式类似地使某事物或某人敏感法。。数字证明敷用药,遵从的深圳债券通信共用共用有限公司或代劳发行。。

3、使合作对侍者密码电文或数字证明的会晤,登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩工夫内经过深圳债券市所互联网把编排到广播网联播开票零碎停止开票。

(1)登陆http://wltp.cninfo.com.cn,在“股票上市的公司使合作大会列表”选择“西安小船等擦着水面疾驶国际航空公司创造共用共用有限公司四个2011届临时性使合作大会开票”;

(2)登录后单击开票登录,选择要登录的用户名和密码电文,输出您的使安全认为和侍者密码电文;一位值得买的东西者称数字证明可以选择一点钟CA证明;

(3)报名后点击开票,辩论网页激励做符合的的用双手触摸、举起或握住;

(4)使有效并发送开票归结为。。

(三)把编排到广播网联播开票打中静止有关注意事项

1、辩论统计法开票的把编排到广播网联播开票零碎的归结为,有如一使合作记述经过深圳债券市所市零碎和互联网把编排到广播网联播市零碎两种方式反复开票,使合作大会的公认归结为须经使合作大会重行考察。。

2、作为使合作只投左直拳右直拳票。,在数票的时辰,以为使合作联结使合作大会,列席使合作大会的使合作总额的计算;对使合作无暗示的静止票据,治疗弃权。

五、静止事项

(1)会晤方式

联 系 人:刘 剑

联系打电话:(029)86846539

传 真:(029)86846031

通讯地址:西安市阎良区西大街A号西飞国际

邮递区号:710089

(二)使合作会上的膳宿、车费及静止费。

六、备查文章

第五届董事会最初的董事会相遇后果和相遇记录。

附件:委托付托书

西安小船等擦着水面疾驶国际航空公司创造共用共用有限公司

董 事 会

二 10月14日

附件:

委托付托书

兹付托________________(修饰/女朋友)代表本公司/私人的列席西安小船等擦着水面疾驶国际航空公司创造共用共用有限公司四个2011届临时性使合作大会,而缺陷行使公认权。

客户机的称号/称号:

校长的人数:

客户的营业执照/身份证号码:

客户一份认为号码:

受信托的的姓名:

受信托的的营业执照/身份证号码:

公司对临时性使合作的建议投了同意票。:

注:1. 受信托的对临时性受信托的的委托指出、“反”、在上面的框中弃权的盒子 ”为准,向完全同样的事项的后果,缺乏多个委托订购。。假定付托人对关心考察事项的公认未作详细指出或许对完全同样的项考察事项有多项委托指出的,被治疗受信托的有权按照他的祝福开票。。

2。团体的提出,团体印该当覆盖印。。

三.委托付托的失去健康期:自签字代劳人之日起至通用电气之日止。。

付托人: (署名)

年 月 日

西安小船等擦着水面疾驶国际航空公司创造共用共用有限公司孤独董事的暗示

辩论奇纳河证监会向发现孤独董事的安排暗示、深圳债券市所上市的债券法度、公司的法度、法规和尺、孤独董事任务规矩的关心规矩,笔者是西安小船等擦着水面疾驶国际航空公司共用共用有限公司。:公司孤独董事,经过审察公司暂代他人职务的通信,因为孤独断定,以下孤独评论如次:

一、向指派最高级监督人员的孤独暗示

(a)假定计划指派最高级监督人员默认R,公司条例未被最高级监督人员有益的活动。、公司条例规矩的事件不,缺乏奇纳河证监会采取办法取缔进入股市。,也缺乏开着的决定由债券市所不任何一点钟局面,适合挑起公司最高级监督人员的供职资历。

(二)公司最高级负责人的指派和指派顺序、公司条例等中间定位法度、法规的规矩,中小企业的权利不受伤害。。

笔者和约书吸引住蒋建军修饰为公司行政负责人,指派刚少华修饰、郝柏村金昌修饰、韩一楚修饰、张艳奎修饰、徐春琳修饰、常昌修饰、徐扬修饰是该公司的副行政负责人。。

二、向持续使用拆移弃置不顾资产额外的移动资产的孤独暗示

笔者核准了公司《向持续使用拆移弃置不顾资产额外的移动资产的体育》,2011年4月14日公司2011年度最初的临时性使合作大会考察照准的使用10亿元临时性弃置不顾资产额外的移动资产,公司上述的募集资产于2011年10月11日不景气。。本公司计划以不撞击停止曲为预设。,将8亿元临时性弃置不顾的募集资产用于额外的移动资产,限期为六月。。。。,使合作大会照准之日起计算。

辩论股票上市的公司正火运作人名地址录、孤独董事任务规矩的关心规矩,笔者反省了公司资产的实践应用局面。,觉悟2011年10月的公司 2012年3月固定资产值得买的东西地基整理。笔者以为公司这次持续应用拆移临时性弃置不顾资产额外的移动资产:

(i)使用资产筹集资产缺乏任何一点钟代替物。;

(二)不撞击基金筹集地基的整齐的停止。;

(三)额外的工夫不超越六月。;

(四)这次额外的移动资产总结未超越募集资产总结的50%;

(五)为移动资产临时性额外的所筹集的资产;

(六)缺乏应用未募集资产值得买的东西债券的局面。;

(七)放下向前推基金茶藨子属植物的应用实力。、贬值公司的财务本钱,更进一步向前推公司业绩;

(八)这次使用拆移弃置不顾资产额外的移动资产适合深圳债券市所《板弹簧股票上市的公司说明书运作表现出》和公司《募集资产监督办法》的关心规矩,中小企业的权利不受伤害。;其决策顺序适合关心法度。、法规的规矩。例如,和约书公司持续使用弃置不顾募集资产8亿元额外的移动资产。

孤独董事:杨集、王伟雄、冯根福

启元王、强 力、张 武、

10月12日,两

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